浙江栋梁新材股份有限公司2016年年度报告摘要

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-019

浙江栋梁新材股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以238000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司自上市以来，一直专注于铝加工产品的生产与销售，公司产品主要分为两大类：建筑铝型材和PS版铝板基（又称“铝板材”）。最近三年，公司铝加工产品的销售收入占利润总额的比重均超过85%。公司的建筑铝型材和板材根据客户需求的规格和质量标准定制化生产，铝型材主要用于组装楼宇建筑采用的门窗框、室内装修材料及幕墙系统。铝板材产品主要应用与印刷行业，属印刷行业耗材的一种。

公司是集研发、生产、销售建筑铝型材和铝板材为一体的企业。公司受运输半径的限制，主要定位于长三角区域，立足节能环保铝合金门窗、幕墙型材的研发、生产、销售。公司凭借多年经验积淀，结合先进设备、良好的技术和工艺以及优质的服务，在华东地区拥有较好的品牌声誉。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

1、研发模式

公司产品的研发主要由技术部负责。技术部结合市场需求，不断研发新的产品和工艺，同时根据客户需求信息，进行个性化的设计，并转换成铝型材内部的结构图、模具图，评估公司生产能力与客户需求间的匹配性，与销售部联合评估量产可能性。此外，持续为老客户提供技术支持，使老客户对产品的规格、品种得以拓展和延伸。

2、生产模式

公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议，客户按照实际需求定期或不定期下达订单，销售部根据具体订单对规格、型号等要求，联合技术部门判定量产可能性后，由生产部门组织后续生产工作。此外，公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。

3、销售模式

公司采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价。铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定，加工费根据产品表面处理阶段要求不同价格不等。公司采取经销为主，直销为辅的销售模式，结算方式则根据客户类型与客户信用评级来制定。

报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润6,973.56万元，同比增长10.65%，驱动因素有以下两个方面：铝型材方面，受宏观经济和政策的影响，房地产市场进入了深度调整期，房地产投资进一步下滑，市场需求不旺、同业竞争激烈，公司型材产品毛利率较上年同期有所下降，盈利水平出现一定幅度下滑；铝板材方面，受其“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式的影响，报告期铝锭价格总体平衡且有小幅上升，一改上年同期持续下跌趋势。同时公司加强管理，在天然气降价和折旧下降等因素的影响下，降低成本，毛利率较上年同期增长4.75%，由上年同期亏损1,873.77万元到实现利润1,320.41万元。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。由于相关国家政策管制相对宽松，国内铝加工产品市场更是高速发展，近年来，行业已逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点，标志着铝加工行业已由成长期进入成熟期。

公司主营产品建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响，周期性特征较为明显。同时，由于下游建筑行业受季节性因素影响比较明显，一般第一季度都开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售在第一季度的产量和销售一般也较低，呈现出一定的季节性特点。铝板材的生产和销售主要受经济景气度的影响，但与经济周期的相关性并不明显，因而周期性也不是很明显。

公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有一批稳定的优质客户，“栋梁”品牌具有较好的市场认知度和忠诚度，公司产品在华东地区占有较高的市场份额。公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，面对持续低迷的经济形势和愈加激烈的市场竞争，行业的整体运行形势严峻，报告期，公司注重生产成本管理，通过内部管理、工艺创新节能降耗等措施降低成本，提升产品质量和效益。公司全年实现营业收入918,346.63万元，比上年下降20.64%；营业成本900,863.64万元，比上年下降20.90%；期间费用8,759.38万元，比上年下降8.52%；经营活动产生的现金流量净额31,071.28万元，比上年增长1753.57%；利润总额8138.57万元，比上年下降1.89%；归属于上市公司股东的净利润6,973.56万元，比上年增长10.65%（主要系所得税费用比上年同期下降652.07万元，全资子公司世纪栋梁本期所得弥补上期亏损所致）。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、加强生产管理、确保产品质量。公司严格执行ERP的要求，实现信息化管理常态化，提高员工信息化意识，加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质、保量完成生产任务，提高劳动生产率及产品质量，增加有效产出。

2、加强费用控制，降低生产成本，提高公司现金流。公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费；优化质量管理，推进准时、精益生产，突破产能瓶颈；通过岗位分析、设备能力评估和改造，节省能源消耗；在保证质量的前提下降低产品成本。

3、注重人才培养，推动人才发展和团队建设计划。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，通过适当激励留住人才，促进公司健康发展。

4、继续加大研发投入，提升自主创新能力。根据行业发展趋势，公司理清研发思路，确立了研发重点方向，全面深入地从门窗、幕墙的使用功能、性能指标方面进行研发，报告期，公司开发的新产品系列总数达66个：其中门窗产品36个、幕墙产品30个；新研发的两个系列产品隐藏式合页幕墙窗和推拉窗下滑结构获实用新型专利；代表我司最高端产品的系统窗经过半年的开发、试制及测试，系统产品已经配套完成，共计11个系列，其中注胶系统窗4个系列、穿条系统窗7个系列，为后续发展做好项目储备，提升了企业的核心竞争力。

5、完善企业内部管理，提升公司治理水平。积极应对外部环境变化，公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作，提升公司治理水平，确保公司发展目标实现，及时、准确、完整披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江栋梁新材股份有限公司

法定代表人：陆勋伟

二〇一七年四月八日

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-020

浙江栋梁新材股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月6日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年3月24日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内, 公司全年实现营业收入918,346.63万元，比上年下降20.64%；营业成本900,863.64万元，比上年下降20.90%；期间费用8,759.38万元，比上年下降8.52%；经营活动产生的现金流量净额31,071.28万元，比上年增长1753.57%；归属于上市公司股东的净利润6,973.56万元，比上年增长10.65%。

同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2016年度利润分配议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2258号审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为69,735,588.87元，母公司报表净利润49,162,928.54元,母公司2016年度按规定提取了10%的法定盈余公积4,916,292.85元。截至2016年12月31日，合并报表未分配利润 805,742,940.25元、母公司未分配利润562,094,434.09元。

公司2016年度利润分配议案：公司董事会拟以2016年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利2.50元(含税)，共计分配股利59,500,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案已经独立董事发表独立意见，需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》

1、董事会授权董事长对公司展期及新增贷款实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限：

展期贷款单笔金额低于4,000万元(含4,000万元)的，授权董事长签字；展期贷款单笔贷款金额超过4,000万元的，由半数以上的董事签字方为有效,其中，需包括董事长和二名独立董事；

新增贷款由半数以上的董事签字方为有效，其中，需包括董事长和二名独立董事。

2、对上述所涉的贷款事项应通知全体董事。

3、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至新的贷款及担保审批权限授权议案经股东大会通过后终止。

本议案已经独立董事发表独立意见，同意提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《<关于浙江栋梁新材股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于浙江栋梁新材股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

鉴于公司现在的发展态势，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度为公司提供的高质量的服务，公司2016年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司审计机构。

本议案已经独立董事发表相关独立意见，同意提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经独立董事、监事会出具独立意见，详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的报告全文。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-021

浙江栋梁新材股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月6日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十二次会议，会议由监事陶建锋先生主持。有关会议召开的通知，公司于2017年3月24日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一、通过《公司2016年度监事会工作报告》。

同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

二、通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

三、通过《公司2016年度财务决算报告》。

同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

四、通过《公司2016年度利润分配议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

五、通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2017年4月8日

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-022

浙江栋梁新材股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2017年4月6日在公司行政楼四楼会议室召开，会议决定于2016年4月28日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场加网络投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江栋梁新材股份有限公司2016年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2017年4月28日14时30分。

网络投票时间为：2017年4月27日—4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日下午15:00 至2017年4月28日下午15:00 的任意时间。

（五）会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）出席对象：

1、截至2017年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2016年年度报告及其摘要》；

2、审议《2016年度董事会工作报告》；

3、审议《2016年度监事会工作报告》；

4、审议《2016年度财务决算报告》；

5、审议《关于2016年度利润分配议案》；

6、审议《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》；

7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

说明：

1、本次会议审议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、第5、6、7项议案公司将对中小投资者的表决情况，单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记时间：2017年4月24日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：费良燕

联系部门：浙江栋梁新材股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2699791，0572-3158810

传真号码：0572-2699791

联系地址：湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号

邮 编：313008

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年4月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362082”；投票简称为“栋梁投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东登记表

截止2017年4月24日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材 股票，现登记参加公司2016年年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：1、请在上述选项中打“√”；每项均为单选，多选无效；授权委托书复印有效。

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-023

浙江栋梁新材股份有限公司

关于召开2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月8日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月14日（星期五 ）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陆勋伟先生，财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士、公司独立董事何江良先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-024

浙江栋梁新材股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月8日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年4月28日下午15:30—16：30。

二、接待地点

浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2017年4月24日9：00—17：00，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

联系人：费良燕，电话：0572-2699791，传真：0572-2699791。

四、公司参与人员

董事长、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-025

浙江栋梁新材股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2017年3月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）14时30分

网络投票时间：2017年4月6日—4月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日下午15:00 至2017年4月7日下午15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。

（三）召集人：公司第六届董事会。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：陆勋伟先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计59人，代表有表决权的股份数27,155,121股，占公司总股份数的11.4097%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数21,508,821股，占公司总股份数的9.0373%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东53人，代表有表决权的股份数5,646,300股, 占公司总股份数的2.3724%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共57人，代表有表决权的股份数18,507,441 股，占公司总股份数的7.7762%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

表决结果：

同意27,150,621 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9834%；

反对4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%；

弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：

同意18,502,941股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9757%；

反对4,500股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0243%；

弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

浙江栋梁新材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、《浙江栋梁新材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年4月8日