包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
2017-04-08
来源：上海证券报
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—018
包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2017年3月30日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2017年4月7日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
逐项审议通过公司《关于调整第七届董事会审计、提名、战略委员会成员的议案》
1、聘任独立董事付伟先生任公司第七届董事会审计委员会主任委员。
同意9票，反对0票,弃权0票?
2、聘任独立董事付伟先生任公司第七届董事会提名委员会委员。
同意9票，反对0票,弃权0票?
3、聘任独立董事付伟先生任公司第七届董事会战略委员会委员。
同意9票，反对0票,弃权0票?
任期与第七届董事会任期一致。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O一七年四月八日
