北京东方中科集成科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知补充更正公告
证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2017-029
北京东方中科集成科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日披露了《公司2016年年度股东大会通知》。需将累积投票议案改为逐项表决。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月11日
3. 股东大会股权登记日
■
二、更正补充事项涉及的内容和具体原因
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《公司2016年年度股东大会通知》。需将累积投票议案改为逐项表决。
更正前：
三、本次股东大会提案编码
■
更正后
三、本次股东大会提案编码
■
除上述内容外，已于2017年4月7日的2016年度股东大会通知（公告编号：2017-024）公告中的其他内容不更改。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司
二〇一七年四月八日
证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2017-030
北京东方中科集成科技股份有限公司
2016年年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日披露了《公司2016年年度报告》(以下简称“《2016年年度报告》”)和《公司2016年年度报告摘要》。由于工作人员疏忽及操作不当等问题，出现相关系列错误，导致已披露的《2016年年度报告》 及其摘要出现部分数据录入错误，现对有关数据进行更正如下（更正后的数据字体加粗标示）：
一、“第一节重要提示、目录和释义释义”
更正前：
■
更正后：
■
二、“第四节经营情况讨论与分析一、概述”
更正前：
2016年世界经济持续低迷，国内经济继续呈现增速放缓态势，全年GDP增速为6.7%。受此影响，电子测量仪器领域需求增速放缓，行业竞争加剧。面对这一市场环境，公司围绕“提高能力、提升效益、整合营销、推动转型”的十六字方针，突出以固本求新，推动战略转型的整体管理思路，积极推进人员培训与考核、组织结构调整，以及营销模式创新等，基本实现预定经营目标。2016年公司战略规划和经营计划实施情况如下：
（一）公司经营情况
2016年，公司实现营业收入665,895,747.17元，同比增长10.25%；实现利润总额36,368,650.39元，同比减少0.58%；实现归属于上市公司股东的净利润30,758,699.24元，同比减少0.93%。总体表现稳定。
更正后：
2016年世界经济持续低迷，国内经济继续呈现增速放缓态势，全年GDP增速为6.7%。受此影响，电子测量仪器领域需求增速放缓，行业竞争加剧。面对这一市场环境，公司围绕“提高能力、提升效益、整合营销、推动转型”的十六字方针，突出以固本求新，推动战略转型的整体管理思路，积极推进人员培训与考核、组织结构调整，以及营销模式创新等，基本实现预定经营目标。2016年公司战略规划和经营计划实施情况如下：
（一）公司经营情况
2016年，公司实现营业收入665,895,747.17元，同比增长10.25%；实现利润总额36,368,650.39元，同比减少0.58%；实现归属于上市公司股东的净利润30,758,699.24元，同比减少0.93%。总体表现稳定。报告期内，系统集成业务收入增长60.86%，是由于公司针对战略新兴产业加大了对测试解决方案的研发投入和市场推广力度所致，系统集成业务成本也随之上涨50.99%。
三、“第四节经营情况讨论与分析二、主营业务分析 2、收入与成本”
更正前：
（1）营业收入构成
单位：元
■
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
■
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
■
公司前5大客户资料
■
更正后：
（1）营业收入构成
单位：元
■
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
■
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
■
公司前5大客户资料
■
四、“第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望（四）公司面临的风险及应对措施 4、毛利率波动的风险”
更正前：
受宏观经济环境、行业环境、市场竞争和业务结构的影响，公司主要业务毛利率存在不同程度的波动。2016年公司仪器销售业务毛利率12.62%，较2015年减少了0.87个百分点；仪器租赁业务毛利率为13.85%，较2015年增加了8.69个百分点；系统集成业务毛利率为35.35%，较2015年增加了4.23个百分点。未来公司仍可能面临行业景气度不高、市场竞争加剧而导致毛利率进一步波动的风险。
更正后：
受宏观经济环境、行业环境、市场竞争和业务结构的影响，公司主要业务毛利率存在不同程度的波动。2016年公司仪器销售业务毛利率12.90%，较2015年减少了0.84个百分点；仪器租赁业务毛利率为13.85%，较2015年增加了8.69个百分点；系统集成业务毛利率为35.35%，较2015年增加了4.22个百分点。未来公司仍可能面临行业景气度不高、市场竞争加剧而导致毛利率进一步波动的风险。
五、“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
更正前：
单位：万元
■
更正后：
单位：万元
■
六、“第十一节财务报告三、公司基本情况”
更正前：
1???简?
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设立于2000?8?10???业??营业执?????110000410282343????????????资????币11,334?????????????????67?银???12层?
经营范围：许可经营项目：开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备；一般经营项目：开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备；上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理（拍卖除外）；医疗器械（以《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》证号：京084811????围为????发?进???佣?????卖?????赁?????????务?维??维护?务??术?务??术?训??赁财产??值处??仓储?务?
本公司主要从事电子测试测量综合服务。电子测试测量综合服务是指面向电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多领域的用户，针对研发、生产、品保和监查控制环节中电子测试应用的各种需求，提供从价值链前端的测试需求分析到最后端固定资产残值处理的相关电子测量仪器的全生命周期管理解决方案和服务。
2?历????????
本公司是由北京东方中科集成科技有限公司整体变更设立而成。北京东方中科集成科技有限公司(以下简称“东方集成有限”)系东方科仪控股集团有限公司(以下简称“东方科仪”)与中国仪器仪表学会(以下简称“中仪学会” ) 于2000 ?8 ?10 ???????资?????责??????时??资?为??币700?????东??仪实缴?资额??币500??????资??71.43%??仪??实缴?资额??币200??????资??28.57%?
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2005 ?9 ?20 ???????东??议??仪????????份??转让给东????????东???邬????兰??????份??转让给东??仪?
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本公司已于2009?6?29??????????换发?“??资??[2006]20475?”?华????????资?业??证书????????????2009 ?6?28?签发???变????业??营业执??
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根据本公司2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司分别于2016年10月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）283.4万股，2016年10月28日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,550.6万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，每股发行价格为人民币4.96元，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币113,340,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日出具瑞华验字【2016】01350004号验资报告予以验证。
截至2016?12?31??????计??总?11,334???构??????
更正后：
1、公司简介
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设立于2000年8月10日，企业法人营业执照注册号：110000410282343；法定代表人：王戈；注册资本：人民币11,334万元；注册地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层。
经营范围：许可经营项目：开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备；一般经营项目：开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备；上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理（拍卖除外）；医疗器械（以《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》证号：京084811核定的范围为准）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、租赁；上述商品的售后服务，维修及维护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值处理；仓储服务。
本公司主要从事电子测试测量综合服务。电子测试测量综合服务是指面向电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多领域的用户，针对研发、生产、品保和监查控制环节中电子测试应用的各种需求，提供从价值链前端的测试需求分析到最后端固定资产残值处理的相关电子测量仪器的全生命周期管理解决方案和服务。
2、历史沿革及改制情况
本公司是由北京东方中科集成科技有限公司整体变更设立而成。北京东方中科集成科技有限公司(以下简称“东方集成有限”)系东方科仪控股集团有限公司(以下简称“东方科仪”)与中国仪器仪表学会(以下简称“中仪学会”)于2000年8月10日共同在北京投资成立的有限责任公司。成立时注册资本为人民币700万元，其中东方科仪实缴出资额人民币500万元，占注册资本的71.43%；中仪学会实缴出资额人民币200万元，占注册资本的28.57%。
东方集成有限于2001年12月底将注册资本由人民币700万元增至人民币1,300万元，其中东方科仪实缴出资额为500万元，占注册资本的38.46%，中仪学会实缴出资额为人民币200万元，占注册资本的15.38%，北京东方嘉和创业投资有限公司(以下简称“东方嘉和”)，实缴人民币330万元，占注册资本的25.38%，自然人股东实缴人民币270万元，占注册资本的20.78%。
2003年4月30日，王戈向颜力转让100万元出资额。
2005年9月20日根据第七次股东会决议，中仪学会将其持有的股份全部转让给东方嘉和，自然人股东王津、邬勉、汪秋兰将其持有的股份全部转让给东方科仪。
2005年10月25日，东方集成有限各方股东签署了增资和股权变更协议，增资后注册资本增加至1,735万元。本次增资后，东方科仪出资614万元，占注册资本35.39%；东方嘉和出资530万元，占注册资本30.55%；自然人出资156万元，占注册资本8.99%。新增股东欧力士科技租赁株式会社(日资企业，以下简称“欧力士”)，以101,058,711.00日元的货币资金出资认购25.07%的注册资本，按支付当日中国人民银行公布的汇率中间价计算折合人民币6,858,955.77元，其中435万元人民币作为注册资本金，2,508,955.77元作为资本公积金。上述出资完成后，2006年1月27日，东方集成有限取得商务部商资批[2006]429号文件批复，变更为中外合资企业。北京市工商行政管理局于2006年5月17日签发了工商变更后的企业法人营业执照，同时经营期限变更为自2006年2月16日至2021年2月15日止的15年。
2007年6月14日，东方集成有限各方股东签署了增资和股权变更协议，增资2,865万元，增资后的注册资本为4,600万元。本次增资后，东方科仪出资1,627.90万元，占注册资本35.39%；东方嘉和出资1,405.19万元，占注册资本30.55%；欧力士出资1,153.31万元，占注册资本25.07%；自然人出资413.60万元，占注册资本8.99%。
2008年4月21日，根据东方集成有限第七次董事会决议及修改后的章程规定，经北京市商务局“京商资字[2008]1405号”批复，增加注册资本人民币1,600万元，变更后的注册资本为人民币6,200万元；同时东方嘉和将其持有的股份中的924.59万元分别转让给原股东颜力、王戈、曹燕和新自然人股东顾建雄、汪秋兰、吴广、肖家忠、陈大雷、沈卫国、宋咏良、常国良、袁桂林、郭志成、李江洪、李旭等15人。东方集成有限已于2008年9月18日取得北京市人民政府换发的“商外资京字[2006]20392号”中华人民共和国外商投资企业批准证书。
2008年12月3日，根据东方集成有限第八次董事会决议及修改后的章程规定，汪秋兰将其持有的1.13%股份全部转让给东方嘉和，本次股权转让变更后，东方嘉和出资550.60万元，持股比例8.88%。东方集成有限已于2008年12月30日取得北京市人民政府换发的“商外资京字[2006]20392号”中华人民共和国外商投资企业批准证书。北京市工商行政管理局于2008年12月31日签发了工商变更后的企业法人营业执照。
2009年6月25日，依据股份公司创立大会暨第一次股东大会决议及修改后的章程规定，经北京市商务委员会“京商务资字[2009]332号”批复同意东方集成有限变更为外商投资股份有限公司，东方集成有限以2008年12月31日经审计的净资产87,173,465.67元按照1:0.791525的比例折为股本69,000,000.00元，整体变更设立本公司，实际出资金额超过认缴注册资本的18,173,465.67元记入资本公积（股本溢价），中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年6月25日出具中瑞岳华验字[2009]第095号验资报告予以验证。
本公司已于2009年6月29日取得北京市人民政府换发的“商外资京字[2006]20475号”中华人民共和国外商投资企业批准证书。北京市工商行政管理局于2009年6月28日签发了工商变更后的企业法人营业执照。
2011年7月15日，根据本公司第三次临时股东大会决议，公司自然人股东沈卫国和李江洪将其持有的股份全部转让给公司自然人股东王戈，本次股权转让后，王戈持有6.10%的股份（4,202,879股），公司总股本不变。公司已于2011年12月在北京市工商行政管理局备案。
2012年2月23日，根据本公司第一届董事会第十二次会议决议和章程修正案的规定，经北京市商务委员会“京商务资字【2012】235号”文件批复，公司申请增加注册资本人民币1,600万元。新增注册资本由原股东东方科仪控股集团有限公司、欧力士科技租赁株式会社、北京嘉和众诚科技有限公司、王戈、吴广五方认缴，其余股东方不参与。变更注册资本后，股东数量不变。本公司已于2012年4月9日取得北京市人民政府换发的“商外资京字[2006]20475号”中华人民共和国外商投资企业批准证书。本次增资完成后，公司新增出资额为人民币4,720万元,其中：新增注册资本为人民币1,600万元，其余3,120万元人民币计入公司资本公积。全部以货币出资。全部新增注册资本由原股东于2012年6月15日之前缴足。变更后的注册资本为人民币8,500万元。中通会计师事务所有限责任公司于2012年6月18日出具中通验字[2012]44号验资报告予以验证。
根据本公司2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司分别于2016年10月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）283.4万股，2016年10月28日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,550.6万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，每股发行价格为人民币4.96元，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币113,340,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日出具瑞华验字【2016】01350004号验资报告予以验证。
截至2016年12月31日，本公司累计股本总数11,334万股，构成情况如下
七、“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 69、营业外收入”
更正前：
单位：元
■
其他说明：
更正后：
单位：元
■
其他说明：
八、“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成”
更正前：
■
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
更正后：
■
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
(下转128版)
