成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议
公告

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-025

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，经征得全体董事同意，会议通知于2017年4月6日以邮件方式发出，会议于2017年4月7日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

同意公司对非公开发行股份募集资金投资项目结项。结项后，结余募集资金852,428,890.04元（含利息收入）将由公司另设资金专户进行监管，并按相关规定在使用前履行相应的审议程序并及时披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了同意的核查意见,具体意见内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次非公开发行股票募集资金投资项目结项事项具体情况详见公司2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的议案》

同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）减少注册资本1,152,428,890元（包括1,000万元尚未实缴的注册资本），减资完成后，我来啦公司注册资本由2,900,000,000元减少至1,747,571,110元，公司仍持有我来啦公司100%的股权，同时授权公司管理层负责办理有关工商变更等事宜。

保荐机构对减资事项出具了同意的核查意见,具体意见内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次全资子公司减资具体情况详见2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目结项后将结余募集资金通过减资形式另设募集资金专户进行监管。截至2016年12月31日，募集资金余额852,428,890.04元，由公司在兴业银行、成都农商银行、中国银行另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、中德证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。

本议案需在上述议案一、议案二经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于拟出售部分房产的议案》

同意公司出售位于成都市金牛区蜀西路42号的部分工业用地使用权及地上附属房产，其中，土地使用面积约10,000万平方米，房产建筑面积30,916.37平方米。公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，已聘请具有相关业务资格的评估机构对本次拟出售房产进行了评估，出售均价将不低于评估价格。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体意见内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次拟出售部分房产具体情况详见公司2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售部分房产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于解散并注销全资子公司的议案》

同意解散并注销全资子公司速递易科技有限公司及其下属唯一全资子公司石家庄佰如网络科技有限公司，并授权公司管理层负责办理具体清算、注销事宜。

本次解散并注销全资子公司具体情况详见2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散并注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年4月24日召开2017年第二次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、 第四届董事会第二十七次会议决议；

2、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2017-026

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四、 监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，经征得全体监事同意，会议通知于2017年4月6日以邮件方式发出，会议于2017年4月7日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

五、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行股份募集资金投资项目结项，符合公司发展战略的需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的规定。我们同意公司非公开发行股份募集资金投资项目结项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、 备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-027

成都三泰控股集团股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资

项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年10月8日签发的“证监许可[2015]2242号”《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格为人民币20.18元，股款以人民币缴足，共计人民币2,940,239,984.74元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币71,670,000.00元后，募集资金净额共计人民币2,868,569,984.74元，上述资金于2015年11月3日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]51040016号”验资报告。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

二、 募集资金使用和结余情况

根据募集资金使用规划，上述募投项目已实施完毕。其中，截至2015年12月15日，公司已使用募集资金2亿元偿还了银行贷款，未结余；截至2016年11月17日，公司已使用募集资金5.5亿元补充了流动资金，未结余；截止2016年12月31日，“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目实施主体我来啦公司使用募集资金130,227.35万元完成募投项目计划要求的33,000个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。

上述募投项目完成后，本次募集资金共结余852,428,890.04元（其中“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目结余资金816,296,459.11元，利息收入36,132,430.93元），具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：具体见以下结余原因分析。

三、 募集资金结余的主要原因

本次募投项目共结余募集资金852,428,890.04元（含利息收入36,132,430.93元），占募集资金总额的29.72%，其中“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目结余资金816,296,459.11元，占募集资金总额的27.76%，主要原因如下：

1、 在使用募集资金置换先期投入资金后，我来啦公司使用国家开发银行政策性贷款1.4亿元支付了部分购置设备款，节约了募集资金。

2、 为抢占社区稀缺资源，扩大市场份额，在激烈的行业竞争中继续保持规模优势，“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目通过减少副柜和部分配套设施布放、增加网点数的市场推广策略，一定程度上减少了单网点投入，节约了部分募集资金。

3、 伴随公司业务发展策略调整，优化了部分后台平台系统开发及项目运营模式，一定程度降低了Ⅲ期项目相关投入成本和费用。

4、 受经济环境、行业发展快速、市场需求规模增长等因素影响，项目原计划用于应对原料价格上涨等产生的预备费实际未投入使用。

四、 结余资金使用计划

结项后，结余募集资金将由公司另设资金专户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定使用结余募集资金，在使用前履行相应的审议程序并及时披露。

五、 董事会意见

同意公司对非公开发行股份募集资金投资项目进行结项。结项后，节余募集资金将由公司另设资金专户进行监管，并按相关规定在使用前履行相应的审议程序并及时披露。

六、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行股份募集资金投资项目结项，符合公司发展战略的需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的规定。我们同意公司非公开发行股份募集资金投资项目结项。

七、 独立董事意见经核查，我们认为：鉴于公司非公开发行股票募集资金全部投资项目已投资完成，我们同意公司对非公开发行股份募集资金投资项目进行结项。本次结项符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司本次事项决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项的议案》提交股东大会审议。

八、 保荐机构的核查意见

中德证券有限责任公司对此次公司非公开发行股票募集资金项目结项的核查意见如下：

经核查，中德证券认为：截至2016年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目已全部投资完成。公司对非公开发行股票募集资金项目结项事项已经第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见。上述事项尚需提请公司股东大会审议通过后实施。公司审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项。

九、 备查文件

1、 公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、 公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、 中德证券有限责任公司关于公司非公开发行股票募集资金项目结项的核查意见。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-028

成都三泰控股集团股份有限公司

关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）减资的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项，出于公司经营发展的考虑，同意我来啦公司减少注册资本1,152,428,890元（减少的注册资本中含1,000万元注册资本尚未实缴），同时授权公司管理层负责办理有关工商变更等事宜。

本次减资完成后，我来啦注册资本由2,900,000,000元减少至1,747,571,110元。公司仍持有我来啦公司100%的股权。

本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 减资主体基本情况

经公司于2012年10月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、以及2012年11月21日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过，同意设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”。我来啦公司最新基本信息如下：

1、 公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

2、 成立日期：2012年12月12日

3、 注册资本：人民币290,000万元

4、 注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号

5、 法定代表人：补建

6、 主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、 最新股权结构：公司持有我来啦公司100%的股权。

8、 我来啦公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

三、 减资方案

本次减少注册资本1,152,428,890元（减少的注册资本中含1,000万元注册资本尚未实缴），减资完成后，我来啦公司注册资本由2,900,000,000元减少至1,747,571,110元，我来啦公司仍为公司全资子公司。

四、 减资的目的和对公司的影响

我来啦公司是公司2015年非公开发行股票“24小时自助便民服务网格及平台项目”实施主体，鉴于我来啦公司已完成本次非公开发行募集资金投资项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期项目要求的网点布放工作，公司于2017年4月7日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金项目结项，结余募集资金公司通过减资的形式另设募集资金专户进行监管。

本次对全资子公司我来啦公司减资是基于非公开发行股票募集资金投资项目结项以及出于对我来啦公司未来经营发展布局的考虑。本次减资事项完成后，公司仍将持有我来啦公司100%的股权，未改变公司合并报表范围，公司预计不会对公司经营状况产生较大影响。

五、 保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、三泰控股本次全资子公司我来啦公司减资事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定。

2、本事项尚须提交公司股东大会审议。

六、 备查文件

1、 第四届董事会第二十七次会议决议；

2、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-029

成都三泰控股集团股份有限公司

关于拟出售部分房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 交易概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步满足生产经营需要，提升资产利用率，公司拟出售位于成都市金牛区蜀西路42号的部分工业用地使用权及地上附属房产（以下简称“部分三泰园区土地及房产”），其中，土地使用面积约10,000平方米，房产建筑面积30,916.37平方米。

本次出售房产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、 交易标的基本情况

本次拟出售房产位于成都市金牛区高科技产业园区，其中：拟出售的土地使用面积约10,000平方米，土地证号为川国用（2015）第00089号（土地证面积32,211.92平方米，暂未分割）；房产建筑面积30,916.37平方米，房产证尚在办理中。

上述拟出售房产权属清晰、完整，不存在任何抵押、质押、查封、冻结，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

1、 账面价值情况

单位：人民币元

■

注：上表中数据截止2017年1月1日。

2、 根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，公司聘请了具有相关业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对本次拟出售房产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第030007号），评估结果如下：

■

本次拟出售房产出售均价将不低于上述评估价格。

3、 本次拟出售标的资产的交易事项不涉及债权债务转移。

三、 交易协议的主要内容

本次交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议及协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。

四、 涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易；本次出售资产所得款项用于补充公司流动资金。

五、 董事会意见

同意公司出售位于成都市金牛区蜀西路42号的部分工业用地使用权及地上附属房产，其中，土地使用面积约10,000万平方米，房产建筑面积30,916.37平方米。公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，已聘请具有相关业务资格的评估机构对本次拟出售房产进行了评估，出售均价将不低于评估价格。

六、 独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次出售房产事项能够有效盘活公司存量资产，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。综上，我们同意公司本次出售房产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、 出售资产的目的和对公司的影响

公司本次拟出售房产之交易所取得资金将全部用于补充公司日常经营活动所需的流动资金。本次出售房产不会对公司经营产生重大影响，且有利于公司提升资产使用效率。

八、 备查文件

1、 第四届董事会第二十七次会议决议；

2、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-030

成都三泰控股集团股份有限公司

关于解散并注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于解散并注销全资子公司的议案》。2014年12月30日，经第三届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司以自有资金投资设立“速递易科技有限公司”（以下简称“速递易科技”）。鉴于速递易科技未实际开展业务，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟解散并注销速递易科技及其下属唯一全资子公司石家庄佰如网络科技有限公司（以下简称“石家庄佰如”），并授权公司管理层负责办理清算、注销事宜。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、 拟解散注销公司基本情况

(一) 速递易科技基本信息如下：

1、 公司全称：速递易科技有限公司

2、 成立日期：2015年1月5日

3、 注册资本：人民币5,000万元

4、 注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街135号

5、 法定代表人：补建

6、 主营业务：计算机、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务信息咨询服务；企业营销策划；公共关系服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务；保洁服务；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。

7、 最新股权结构：

公司持有速递易科技100%的股权。

8、 最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

■

(二) 石家庄佰如基本信息如下：

1、 公司全称：石家庄佰如网络科技有限公司

2、 成立日期：2015年04月27日

3、 注册资本：人民币100万元

4、 注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心01单元1518

5、 法定代表人：李其骏

6、 主营业务：计算机、电子产品的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；计算机系统集成、商务信息咨询、企业营销策划、展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电脑图文设计、摄影服务、清洁服务、物业管理；计算机软硬件及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、 最新股权结构：

速递易科技持有石家庄佰如100%的股权。

8、 最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元。

■

三、 本次解散注销全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 本次解散并注销全资子公司速递易科技和石家庄佰如，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率。

2、 本次解散并注销速递易科技和石家庄佰如不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为速递易科技和石家庄佰如担保、委托其理财、以及速递易科技和石家庄佰如占用公司资金的情况。

3、 本次解散并注销速递易科技和石家庄佰如，公司将对长期股权投资进行相应会计处理，会导致公司合并报表范围变更，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

四、 备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股公告编号：2017-031

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经2017年4月7日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司定于2017年4月24日召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

(一) 会议名称： 2017年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年4月24日（星期一）下午14:50开始；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月23日下午15:00 至2017年4月24日下午15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017年4月19日

(七) 会议出席对象

1、截止2017年4月19日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八) 会议地点：公司总部13楼会议室（地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋13楼会议室）

二、 会议审议议题

1、 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案

2、 关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的议案

3、 关于拟出售部分房产的议案

以上议案1-议案3已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，其中议案1同时经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 议案编码

■

四、 会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月20日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、登记时间：2017年4月20日上午9:00－12:00，下午14:00－18:00；

6、登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825009 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、 备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一） 通过网络系统投票的程序

1、 股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

2、 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

■

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期：年月日