四川泸天化股份有限公司
董事会六届十八次临时会议决议公告

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-028

四川泸天化股份有限公司

董事会六届十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届十八次临时会议通知于2017年4月5日以书面送达和传真的形式发出，会议于2017年4月9日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过了以下议案：

1、审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

本公司因筹划重大事项，公司股票自 2016年 12月 12日开市时起停牌，具体内容详见公司2016 年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。公司原预计在累计不超过4个月的时间内，即在2017年4月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案。由于近期国内证券市场环境、政策法规等客观情况发生了较大变化，拟注入优质资产注入上市公司将构成重组上市，但上述资产并不完全满足重组上市条件。鉴于上述原因，经本次重大资产重组各方审慎研究，现协商一致决定终止本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年4月10日

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-029

四川泸天化股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开

投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年4月9日召开了六届十八次临时董事会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。公司现定于2017年4月10日（星期一）下午15:00-16:00召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2017年4月10日（星期一）下午15:00-16:00

2、地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）

3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。

三、出席说明会的人员

公司董事长、董事会秘书（财务总监）、独立财务顾问等。

四、参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录投资者网络互动平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及联系方式

联 系 人： 王斌

联系电话： 0830-4122476

传 真： 0830-4123267

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年4月10日

四川泸天化股份有限公司

独 立 董 事 意 见

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》相关材料，现就公司终止筹划重大资产重组事项发表独立意见如下：

自公司筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，公司已履行了相关的审批程序，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项并按规定申请复牌。

独立董事: 杨勇 聂长海

2017年4月9日