杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2017-013
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年4月7日以现场表决方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年3月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》
报告期内，公司实现营业收入158,074,348.87元，同比增长34.13%；全年实现利润总额64,302,369.26元，同比增长20.94%；实现净利润55,479,389.64元，同比增长20.23%。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润55,479,389.64 元，归属于母公司股东净利润55,479,389.64元，提取10%法定盈余公积金5,547,938.96元，加上年初未分配利润138,707,707.21元，减去已分配2015年红利13,950,000.00元，期末可供股东分配的利润为174,689,157.89元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，同意公司以发行后总股本60,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配利润16,800,000.00元，尚余可分配利润157,889,157.89元转入以后年度。不以公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于〈公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
2016年度公司未发生关联交易事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生关联交易事项，据此公司2017年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司2016年度对外担保执行情况及2017年度对外担保计划的议案》
2016年度公司未发生对外担保事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生对外担保事项，据此公司2017年度暂无对外担保计划。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《2016年度董事会审计委员会的履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司以不超过2 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
同意公司增加经营范围，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年5月2日在杭州市余杭区文一西路998号海创园3号楼204会议室召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《新坐标关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事陈军先生、俞小莉女士、余俊仙女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2016年度独立董事述职报告；
2、2016年度董事会审计委员会的履职情况报告；
3、新坐标独立董事对公司2016年度关联交易的独立意见；
4、新坐标独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
5、新坐标独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2017-014
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年3月28日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》
报告期内，公司实现营业收入158,074,348.87元，同比增长34.13%；全年实现利润总额64,302,369.26元，同比增长20.94%；实现净利润55,479,389.64元，同比增长20.23%。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润55,479,389.64 元，归属于母公司股东净利润55,479,389.64元，提取10%法定盈余公积金5,547,938.96元，加上年初未分配利润138,707,707.21元，减去已分配2015年红利13,950,000.00元，期末可供股东分配的利润为174,689,157.89元。同意公司以发行后总股本60,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配利润16,800,000.00元，尚余可分配利润157,889,157.89元转入以后年度，不以公积金转增股本，不送红股。
监事会审核意见如下：
1、公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、同意2016年度利润分配方案并同意提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于〈公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见如下：
1、公司《2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2016年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2016年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
2016年度公司未发生关联交易事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生关联交易事项，据此公司2017年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司2016年度对外担保执行情况及2017年度对外担保计划的议案》
2016年度公司未发生对外担保事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生对外担保事项，据此公司2017年度暂无对外担保计划。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司以不超过2 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2017年 4 月 10 日
证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号：2017-015
杭州新坐标科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月7日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。具体内容如下：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，历年来，该所在为公司提供财务报告服务工作中，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公证的职业准则。为保证公司审计工作的延续性，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年4月10日
证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号：2017-016
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财授权金额：公司拟以不超过2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该2亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
●理财授权期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年4月7日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过2亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。
一、投资理财概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金进行不超过2亿元人民币进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计进行委托理财的本金金额为人民币1亿元，其中未到期余额为人民币1亿元。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年4月10日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标公告编号： 2017-017
杭州新坐标科技股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4月7日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。以公司登记机关核定的经营范围为准。
二、《公司章程》修订方案
根据上述公司经营范围变更的情况，公司现对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》具体修订如下：
■
除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-018
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月2日14点00 分
召开地点：杭州市余杭区文一西路998号海创园3号楼204会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月2日
至2017年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2017年4月7日召开的公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2017 年4月10日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017 年 4 月26日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郑晓玲、刘晓帆
电话：0571-88731760
传真：0571-88613690
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号公司董事会办公室
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年4月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月2日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603040证券简称：新坐标公告编号：2017-019
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资
理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年4月1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过1亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内的资金自董事会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-012）。
2017年4月7日，公司向中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“农行南浔支行”）提交了认购“中国农业银行本利丰人民币定向理财产品浙江分行2017年第2期”的申请书，使用闲置自有资金1亿元认购该产品，现将有关情况公告如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
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二、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行投资理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计进行投资理财的本金金额为人民币1亿元（含本次），其中未到期余额为人民币1亿元（含本次）。
五、备查文件
1、“中国农业银行本利丰人民币定向理财产品浙江分行2017年第2期”结算业务申请书；
2、中国农业银行本利丰人民币定向理财产品浙江分行2017年第2期产品说明书。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年4月10日
