北部湾旅游股份有限公司
(上接61版)
单位：万元
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除上述关联交易外，2016年由于重大资产重组完成标的公司股权交割手续，并入新智认知数据服务有限公司而产生的关联交易如下：
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二、2017年日常关联交易的预计情况
单位：万元
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三、关联方介绍
1、基本信息
（一）北海新奥航务有限公司
企业名称：北海新奥航务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：鞠喜林
注册资本：4000.000000万
住 所：北海市四川南路新奥大厦内
经营范围：北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客运输代理,对港口公用码头设施建设的投资。
2、与上市公司关联关系
北海新奥航务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）廊坊汇佳物业服务有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊汇佳物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋顺来
注册资本：500.000000万人民币
住 所：河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社中区K幢1101
经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护；资产管理，商务服务，房屋租赁；商品信息咨询、计算机网络技术服务、办公服务；代理水、电、暖、生活垃圾处置费收费服务；建筑材料、计算机软硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件的销售；电梯安装和维修； 停车场管理与服务；健身服务；健康管理；健康咨询；保健知识宣传与培训（学历教育除外）；社会看护与帮助服务；正餐服务；房屋信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊汇佳物业服务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）新智云数据服务有限公司
1、基本信息
企业名称：新智云数据服务有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：张滔
注册资本：10000万人民币
公司地址：上海市杨浦区政立路421号1001室
经营范围：数据处理，计算机软硬件科技、电子产品、数码产品技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，广告设计、制作、代理、发布，计算机软硬件、电子产品、数码产品的销售，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与上市公司关联关系
新智云数据服务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）新智数通（北京）技术服务有限公司
1、基本信息
企业名称：新智数通（北京）技术服务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王子峥
注册资本：1500万人民币
公司地址：北京市朝阳区望京东路1号10层A1003室
经营范围：技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系
新智数通（北京）技术服务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）廊坊新奥房地产开发有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：吴杰
注册资本：38,595.4 万人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社区的开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）新奥财务有限责任公司
1、基本信息
企业名称：新奥财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：于建潮
注册资本：200000.000000万人民币
住 所：河北省廊坊经济技术开发区华祥路31号新奥集团总部3号办公楼C座
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（十一）办理成员单位之间的委托投资；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷和买方信贷。
2、与上市公司关联关系
新奥财务有限责任公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）新奥燃气发展有限公司北海分公司
1、基本信息
企业名称：新奥燃气发展有限公司北海分公司
企业性质：外商投资企业分支机构
负责人：张爱东
营业场所：广西北海市银海区新世纪大道东路９号综合楼
经营范围：燃气输配（天然气汽车加气）（凭有效《燃气经营许可证》经营，有效期至2017年11月18日），燃气设施维护服务
2、与上市公司关联关系
新奥燃气发展有限公司北海分公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）新地能源工程技术有限公司
1、基本信息
企业名称：新地能源工程技术有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金永生
注册资本：12,500 万人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路118号新奥科技园B楼
经营范围：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；石油和煤炭能源、催化材料、洁净煤炭转化、一碳化工工艺、应用化学、环保工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对外承包工程；建筑工程施工总承包；工程咨询；市政公用行业热力、燃气（含加气站）设计，化工石化医药行业设计，石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业设计；煤炭行业（矿井）专业设计，电力行业（新能源发电）专业设计，乙级建筑幕墙工程设计，建筑行业（建筑工程）设计；市政公用工程总承包，化工石油工程施工总承包，消防设施工程专业承包，天然气加气子站的建设及相关设备的租赁，锅炉安装，压力管道设计及安装，压力容器设计及制造，压力管道元件制造，工程设备及所需物资的采购与销售；（以上凭资质经营）销售：反应器、填料、余热锅炉，化学试剂和助剂、化学用品（化学危险品除外）；机电安装工程施工总承包贰级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物及技术进出口；以下项目由分公司经营：能源及环保装备的集成制造；天然气加气站成套设备的设计、制造；所有自制产品的销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
新地能源工程技术有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）新奥泛能网络科技股份有限公司
1、基本信息
企业名称：新奥泛能网络科技股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：杨宇
注册资本：10,300 万人民币
公司地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼一区四层408室
经营范围：城市及区域能源规划方案设计；销售计算机软件、机械设备（不含小汽车）；热力、冷气供应；合同能源管理；工程项目管理；项目投资；施工总承包、专业承包；网络、新能源的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；电力供应；供水服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；供水服务、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系
新奥泛能网络科技股份有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）新奥集团股份有限公司
1、基本信息
企业名称：新奥集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
法定代表人：王玉锁
注册资本：200,000 万人民币
公司地址：廊坊经济技术开发区华祥路
经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司关联关系
新奥集团股份有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）新奥（中国）燃气投资有限公司
1、基本信息
企业名称：新奥（中国）燃气投资有限公司
企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：王玉锁
注册资本：23177.8124 万美元
公司地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心写字楼C座501-2
经营范围：（一）对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（七）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；（八）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（九）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；（十）根据有关规定，从事物流配送服务；（十一）经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）经批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2、与上市公司关联关系
新奥（中国）燃气投资有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）新奥生态控股股份有限公司
1、基本信息
企业名称：新奥生态控股股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
法定代表人：王玉锁
注册资本：98578.5043 万人民币
公司地址：石家庄市和平东路393号
经营范围：生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
新奥生态控股股份有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
四、定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年 4 月 9 日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-041
北部湾旅游股份有限公司关于全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●北部湾旅游股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司及其下属子公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费15,000,000元后的募集资金为人民币984,999,969.89元，已由主承销商国信证券于2016年10月19日汇入本公司以下账户内：
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上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。
2016年10月31日，公司将募集资金980,000,000元汇入新智认知华夏银行陆家嘴支行账户内。新智认知此后陆续将上述募集资金转入募集资金专项账户内。经转账后，募集资金具体存储情况如下：
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公司此前不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至本日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本, 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，新智认知及其下属子公司本次拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司将严格遵循相关规定的要求来管理和使用募集资金，规范使用本次借出的闲置募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途；在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户；同时公司不会通过直接或间接安排将使用的募集资金用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-033）。
五、专项意见说明
（一）独立财务顾问意见
北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：新智认知及其下属子公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此举有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。独立董事一致同意将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-034）。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年 4 月 9日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-042
北部湾旅游股份有限公司
关于投资设立合资公司的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好实现公司旅游业务的战略布局，发挥资源联动效应，公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司（以下简称“秦皇岛新绎”）拟与秦皇岛旅游控股有限公司（以下简称“秦旅控股”）和青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司（以下简称“祖山旅开”）合资设立以景区营销策划、开发投资，旅游观光车、索道游览，票务代理，旅游包车，旅游纪念品销售等为主业的秦皇岛祖山新绎旅游发展有限公司（以下简称“新公司”）（暂定名，以工商行政管理部门名称核准为准）。
本次对外投资事项投资金额在公司董事会决策权限内，新公司的设立尚需有关政府主管部门审批。本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
为确保景区经营权的稳固性，青龙满族自治县祖山景区管理委员会（以下简称“景区管委会”）、祖山旅开、秦皇岛新绎、秦旅控股四方签订祖山景区合作合资协议书，具体内容如下：
一、投资协议主体情况
（一）秦皇岛旅游控股有限公司
1、基本信息
企业名称：秦皇岛旅游控股有限公司
注册资本：100000.000000万人民币
法定代表人：高峰
住 所：河北省秦皇岛市北戴河区联峰路72号
类 型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：旅游资源开发；旅游项目投资管理；旅游基础设施建设；旅游咨询培训；房地产开发；园林绿化工程；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2016年04月21日至不约定期限
2、控股股东：秦皇岛市财政局（机关法人）
3、交易对方与本公司、本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关系。
（二）青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司
1、基本信息
企业名称：青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司
注册资本：14500.000000万人民币
法定代表人：杨勇
住 所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县祖山镇柏树村
类 型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：旅游开发服务，旅游信息咨询；旅游景点开发与建设；住宿服务；餐饮服务；旅游产品开发、销售；景区旅游观光车客运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
经营期限：2016年09月14日至2056年09月13日
2、控股股东：青龙满族自治县祖山林场（事业法人登记证）
3、交易对方与本公司、本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关系。
二、投资标的基本情况
1、新公司名称：秦皇岛祖山新绎旅游发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门名称核准为准）
2、注册地：秦皇岛市青龙满族自治县
3、注册资本：20,000万元人民币
4、经营范围：景区营销策划、开发投资，旅游观光车、索道游览，票务代理，旅游包车，旅游纪念品销售。
5、出资情况：
合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中秦皇岛新绎以现金货币出资14,000万元，占合资公司70%的股权，秦旅控股以现金货币出资5,000万元，占合资公司25%的股权，祖山旅开以祖山宾馆等实物资产出资1,000万元，占合资公司5%的股权，祖山旅开实物资产价值须经三方共同认可的资产评估机构（具有国有资产评估资格及证券业务资格）评估确定，并经国有资产管理部门确认。
单位：万元
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三、对外投资对上市公司的影响
新公司的设立符合本公司整体发展战略。祖山景区开发与秦皇岛海上游相辅相成，能够使公司在大秦皇岛圈形成联动效应；同时参与秦皇岛景区的业务开发与经营，对于进一步提升公司的品牌和知名度具有重要意义。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年4月9日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-043
北部湾旅游股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 9 点30 分
召开地点：烟台市莱山区皇冠假日酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司《2016年独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司与2017年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露公告。
公司将在2016年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司2016年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、张滔、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、博康控股集团有限公司、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、杨宇、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的 股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2017 年5月10日（星期三）9:00-11:30
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡； 授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2017 年5月11日（星期四）17:00 前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广
场 E 座
邮编：065000
电话：0316-2595752
传真：0316-2595465
电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com
联系人：王东英 刁少龙
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
北部湾旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。关联股东请对有关关联交易事项回避表决，并在“回避”栏下方空格内划“○”。
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-044
北部湾旅游股份有限公司关于博康信息合作申报项目
获得国家发展改革委办公厅复函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。任。
一、情况简介
近日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）收到《北京市发展和改革委员会转发关于2017年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368 号）（以下简称“《通知》”）：国家发展改革委原则同意将海淀区发展改革委报送的符合条件的项目纳入2017年促进大数据发展重大工程中央预算内投资计划，博康信息作为牵头单位合作申报的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目（以下简称“京津冀示范平台项目”）被纳入《通知》批准的“2017年促进大数据发展重大工程项目计划表”，京津冀示范平台项目正式获得该项国家补助资金。
京津冀示范平台项目概况及补助金额如下：
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公司已于2017年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露京津冀示范平台项目入选《促进大数据发展重大工程和“互联网+政务服务”示范工程拟支持项目名单》并进入公示阶段的事项，详情请参见公司公告（临2017-029）。
二、对公司的影响
国家发展改革委原则同意对京津冀示范平台项目给予国家补助资金，有利于该项目的顺利推进，有利于博康信息进一步提升自主研发实力和市场影响力，为博康信息智慧交通行业的市场拓展开辟更广阔的空间。
目前，公司还未收到相关国家补助资金，该笔资金的使用办法与补助时间尚未确定。公司会依据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定以及项目的进展情况进行会计确认并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年4月9日
