江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2017-024
江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年4月7日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月28日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2016年度绩效年薪的议案》
确认公司高级管理人员2016年绩效年薪（年度奖金）共计234万元。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《关于审议董事2017年度薪酬的议案》
1、确认吴水根先生2016年度董事薪酬共计74.98万元，四名独立董事2016年度津贴标准为5万元/年（税前）并按月度发放。
2、2017年度董事的薪酬
（1）非独立董事
吴水根先生董事薪酬拟在2016年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕均领取高管薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事
四名独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放，已经此前相应股东大会审议通过。
（3）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就独立董事薪酬，在四名独立董事回避表决的情况下，3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过了《2016年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司2016年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润109,360,362.79元（其中母公司实现净利润105,719,767.68元），本次按10%比例提取法定盈余公积金10,571,976.77元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额176,761,995.73元，扣除2016年已分配现金股利20,000,000.00元，报告期末可供分配利润共计255,550,381.75元（其中母公司可供分配利润为249,844,381.38元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计33,134,585.01元。
剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
根据公司日常运营的需要，公司2017年拟向各银行申请的综合授信额度不超过20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额。同时，股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。本议案有效期自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会，其他具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-025
江山欧派门业股份有限公司
关于公司申请2017年度银行
综合授信额度及相关授权事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。
根据公司日常运营的需要，公司2017年拟向各银行申请的综合授信额度不超过20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额。同时，股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。本议案有效期自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2017-026
江山欧派门业股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2017-027
江山欧派门业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年4月7日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年3月28日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》
监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等规定，对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司2016年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润109,360,362.79元（其中母公司实现净利润105,719,767.68元），本次按10%比例提取法定盈余公积金10,571,976.77元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额176,761,995.73元，扣除2016年已分配现金股利20,000,000.00元，报告期末可供分配利润共计255,550,381.75元（其中母公司可供分配利润为249,844,381.38元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计33,134,585.01元。
剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于审议董事2017年度薪酬的议案》
1、确认吴水根先生2016年度董事薪酬共计74.98万元，四名独立董事2016年度津贴标准为5万元/年（税前）并按月度发放。
2、2017年度董事的薪酬
（1）非独立董事
吴水根先生董事薪酬拟在2016年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕均领取高管薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事
四名独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放，已经此前相应股东大会审议通过。
（3）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2017年4月11日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-028
江山欧派门业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月5日14点00 分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月5日
至2017年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司《独立董事2016年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2017年4月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件。
2、自然人股东：登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
3、登记地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派证券事务处。
4、登记时间：2017年5月4日9:00-17:00。
5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
6、以上文件报送以 2017年5月4日下午 17:00 以前收到为准。
六、 其他事项
1、 联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：吴水燕、郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董事办证券事务处。
2、 会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、 请出席会议者于2017年5月5日14:00前到达会议召开地点报到。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
