万华化学集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600309 公司简称：万华化学

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2017年1月公司完成增发后总股本2,278,344,000.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），每10股送红股2股，共计分配利润总额为1,594,840,800.00元，剩余未分配利润1,700,655,139.32 元结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司主要从事聚氨酯系列、石化系列、功能材料系列、特种化学品系列的研发、生产和销售。其中MDI产品是制备聚氨酯的最主要原料之一，聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点，广泛应用于化工、轻工、纺织、建筑、家电、建材、交通运输、航天等领域。目前，公司MDI产品质量和单位消耗均达到国际先进水平，是全球最大的MDI供应商。2013年，为实现“中国万华向全球万华转变，万华聚氨酯向万华化学转变”的战略，公司正式更名为“万华化学集团股份有限公司”。

万华烟台工业园一期项目全面建成，标志着万华化学进入丙烯酸及酯等石化产品领域、水性涂料等功能性材料、特种化学品领域，未来将打造成为最具竞争优势的聚氨酯、石化产品、功能性材料、特种化学品供应商。

（2）经营模式

公司的经营模式：万华化学坚持走专业化的发展道路，始终专注于在化工新材料领域发展，为更好的发挥公司在技术和制造方面的优势，公司主要开展B2B型的业务。

采购模式：公司生产所需的主要原料纯苯、煤炭、LPG等为大宗原料，公司通过积极开拓国内外供应渠道，与战略供应商建立良好的合作关系，综合采用固定价、浮动价、合同价等多种采购模式，实现了原料的稳定供应及低成本采购。

生产模式：公司产品种类繁多，生产路线复杂，涉及高温高压、有毒有害等危险工艺。为确保“安稳长满优”生产运营，提供让客户满意的、高质量、稳定的好产品，公司采取宁波生产基地、烟台生产基地、珠海基地的属地生产管理，总部统筹协调的生产运营模式。公司根据年度生产经营计划制定每月生产目标，依据市场需求及装置状况进行动态调整。

销售模式：公司主营业务为化工和新材料产品的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售。

（3）行业情况说明

公司的产品与日常生活息息相关，产品广泛应用于建筑、家电、汽车、轻工、纺织等领域。近年来，在中国经济迅猛发展的带动下，聚氨酯下游应用市场增长迅速，万华凭借技术、产能、产品质量等优势，牢牢把握了中国入世以来的黄金发展期，成长为全球领先的MDI供应商。自2008年金融危机之后，MDI产品遭遇严重的周期性波动，公司意识到盈利产品和区域单一的风险，逐步将投资重心向与相关多元化的其他化工新材料领域发展，形成了目前产业链高度整合、生产高度一体化，但行业周期又不尽相同的聚氨酯、石化、功能性材料和特种化学品等四大产业集群。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注：根据公司临2016-06号公告《万华化学集团股份有限公司控股股东国有股股权性质变更公告》，万华实业已于2016年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券账户性质变更手续，万华实业证券账户性质变更为非国有股东账户，万华实业持有万华化学1,091,880,317股由国有法人股变更为一般法人股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：2017年1月份，公司完成定向增发，控股股东万华实业集团有限公司持有万华化学股权比例由50.50%变为47.92%。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年公司实现销售收入301.00亿元，同比增长54.42%；实现归属于上市公司股东的净利润36.79亿元，同比增长128.57%；每股收益1.70元。

2016年末，公司资产总额507.65亿元，同比增长6.19%；归属母公司所有者权益148.22亿元，同比增长28.09%；公司加权平均净资产收益率28.11%，同比增长13.44个百分点；每股净资产6.85元，同比增长28.04%；资产负债率63.88%，同比降低5.11个百分点。

2016年，全球经济温和增长，中国供给侧改革的成效开始显现，宏观经济运行不断向好，全球大宗商品特别是原油价格明显回升，中国化学品价格触底反弹。公司在全体员工的共同努力下，取得了良好的经营业绩。

但2016年，公司发生了一起建厂以来最严重的安全事故，造成4名员工死亡，4名员工重伤，给公司的安全管理敲响了警钟。

（1）市场与营销情况

2016年公司顺利完成了国内业务部管理体制的变革，变产品线管理为产品线、区域和大客户经理相结合的管理体制，提升了工作效率和客户满意度。

2016年海外MDI销量快速增长，市场影响力进一步提升。在亚太、中东和土耳其等市场，优化客户结构、强化优质客户关系；北美市场，公司加大了在板材和复合木材领域的市场开发力度。同时，海外冰箱组合料、改性路面材料、人造板、汽车等高端领域新业务和新客户开发也取得进展，公司硬泡系统料成功登陆美国市场。

2016年万华石化业务通过发挥产业链优势，创新周期定价操作模式等措施，搭建起万华石化产业平台，逐步建立起市场的新规则。同时，经过四年国际LPG市场深耕细作，2016年2月，万华获得沙特阿美CP价格推荐权，成功进入中东LPG行业基准价格决策委员会，成为第一家获得CP价格推荐权的中国企业。

2016年公司通过信息化改造、流程再造和精细化控制，在烟台、宁波工业园实现了商务支持、收款、物流、法务集中办公，建立一站式服务大厅的目标，减少了物流运输与后勤支持部门内部沟通频次、降低了人工操作量，作业效率明显提升，到货及时率达到98%。

公司品牌建设能力提升。从公司战略发展角度及业务发展需求出发，公司通过参加海内外大型展会、传统媒体与新媒体结合，组织多项基于青少年的责任关怀活动，发表近200篇各类宣传文章，进一步加强了万华在聚氨酯行业的品牌建设，也逐步在涂料、胶粘剂、SAP、PC等新行业树立起万华的高端企业形象。

（2）烟台工业园与宁波工业园的生产运营情况

2016年万华烟台工业园通过工业4.0项目的实施，各生产装置的自动化水平持续提升，两大产业链运行日趋稳定，产能得到有效释放。

宁波工业园以三化一低战略为指导，突出精细化管理思想，以“严、细、实”为基本工作要求，以技术管理体系、全员设备管理维保体系、班组生产标准化建设为抓手，通过管理创新、产业链的高质量稳定运行创造效益。通过工业4.0的实施，生产装置的自控率、联锁率和报警率指标大幅提升，非计划停车同比大幅降低。

（3）技术创新

2016年，研究院认真执行公司经营方针，不断探索新常态下公司的前瞻性研究和战略方向，加快科技成果转化为生产力的能力建设，狠抓装置优化工作，取得了令人瞩目的技术创新成就。

多部门通力合作，公司自主新产品和新技术的成果转化迎来丰收之年。宁波HDI装置经过技改和优化后，产能将达到4万吨/年，产品质量达到国际一流水平；IP-IPN-IPDA-IPDI全产业链建成投产，万华成为世界上少数几家掌握异佛尔酮全产业链产品生产核心技术的企业； SAP和POP工业化装置建成并一次开车成功，产品质量受到客户的好评。MIBK、MMA、PMMA等自主开发的新产品正在工业化推进中。同时，HEMA和CDT两套中试装置开车成功，为烟台工业园创新型产品的产业化带了好头。

各种化工新材料产品线和功能化的解决方案不断完善，全年共有25支水性涂料树脂新产品、199支TPU新产品、11支SAP新产品、28支CPU新产品、98支改性异氰酸酯新产品上市。其中单组分自交联PUD获得客户认可，填补行业空白，植物油聚氨酯获得涂料荣格奖，水包水多彩漆成为行业标杆产品，无醛人造板粘合剂及系统应用解决方案基本定型，高端管道和集装箱用聚氨酯系统料开始进入市场并逐渐获得客户好评，冰箱用快速脱模聚醚组合料达到行业领先水平。

创新体系方面，海内外高层次创新人才的引进颇有成效，中央研究院组织结构优化调整，成立了高性能材料研究中心和中试中心，水处理、高性能材料等新技术平台和研究团队开始组建，技术领域进一步拓展。公司入选国家九部委评定的“国家创新百强企业试点企业”，并获批组建行业唯一的“聚合物表面材料制备技术国家工程实验室”，公司技术创新的知名度和影响力再上新台阶。

知识产权方面，公司新提交申请国内外发明专利122件，新获得发明专利授权专利48件。通过实施专利保护，推进保密体系建设和策略落地，现已形成了多层次、全方位的知识产权保护措施。

（4）管理创新情况

2016年，公司在财务、采购、卓越运营、文化建设等方面进行了多项管理创新，取得显著成效。

1)财务管理

2016年公司多渠道筹集资金，及时满足了项目建设及日常运营的资金需求。融资成本低于银行同期基准贷款利率，为公司节约较大财务费用。

万华化学上市16年来首次非公开发行募集25亿元资金顺利完成，最终以21.55元/股的价格实现溢价发行，募集资金于2017年1月6日到账。

2)采购管理

2016年，采购部通过信息化平台创新采购模式，进一步降本增效：建立起了万华自己的电商采购平台；JIT开始全面推广使用，包装车间可以直接给供应商下达采购指令；SRM建设基本完成，线上招投标比例达到66%；全年签署了11家战略供应商，累计战略供应商达17家。通过以上工作，在降低了采购成本的同时，大大提高了供应商的响应速度和服务水平，降低了采购人员的工作量，提升了工作效率。

3)卓越运营

2016年公司适时导入“工业4.0”理念，通过对生产流程优化和自动化改造升级，烟宁两地生产装置的自控率、联锁率、报警率和机械完整性水平不断提高，现在各项指标均达到并处于国际先进水平；烟台工业园已初步构建4G信息通信网络，成为山东省智慧园区建设示范项目；通过对各园区厂内和厂外物流进行自动化改造，一站式服务中心、LMS物流系统整体上线运行，系统实现了全部设计功能，客户满意度得到极大提升。

公司整合产品客户服务团队与质量管理团队，实现了客户服务与质量管理的高效融合。

4)企业文化

2016年，万华文化进一步完善丰富。基于公司国际化发展的战略需要，重新定义VI体系，以适应公司在海外形象展示，并对宣传册、展厅等进行重构编辑，做好全面展示万华的名片。企业文化深入生产一线，倾听员工心声，加强文化理念宣贯。通过内刊、微信公众号等传播途径，以时事评论、热点剖析等方式，广泛且深入地开展万华文化的推动与传播。与此同时，69对新人参加的万华化学集体婚礼、员工携家人亲情互动的“感恩季”家庭日等活动，得到了员工、家属及社会各界的积极认同，增强了员工的自豪感和归属感。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年不再纳入合并范围的主体：

单位：元 币种：人民币

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注：系由公司之子公司万华热电与香港利万集团有限公司共同出资设立，万华热电持有该公司55%股权，共计出资人民币148,500,000.00元，香港利万集团有限公司持有该公司45%股权，共计出资人民币121,500,000.00元。根据榭北热电的公司章程，董事会的决议必须经到会董事三分之二以上同意并通过方为有效，但根据公司与香港利万集团有限公司签订的《股东投票权行使协议》，香港利万集团有限公司承诺，在作为榭北热电的股东并就榭北热电在经营计划、财务预决算、财务政策制度、投融资管理、现金及资产管理等经营及财务政策事务方面行使提案权时与公司保持一致，或促使其委派的董事在董事会上行使表决权时与公司委派的董事保持一致，因此万华热电将其作为子公司，并纳入合并范围。

2016年7月1日，万华热电与香港利万集团有限公司达成终止《股东投票权行使协议》的决定，万华热电对其不再构成实际控制，不再纳入合并范围。根据榭北热电的公司章程，董事会由5名董事组成，其中本集团委派3名董事，董事会的决议必须经到会董事三分之二以上同意并通过方为有效，因此对其共同控制属于合营企业，采用权益法进行核算。

万华化学集团股份有限公司

董事长：廖增太

2017年4月11日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-19号

万华化学集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事李建奎先生因出差授权委托董事廖增太先生代为行使表决权

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2017年3月28日以电子邮件的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于2017年4月8日在公司四楼会议室采用现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际现场出席会议的董事人数10人，公司董事李建奎先生因出差授权委托董事廖增太先生代为行使表决权。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度总裁报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度财务决算报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

以2017年1月公司完成增发后总股本2,278,344,000.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），每10股送红股2股，共计分配利润总额为1,594,840,800.00元，剩余未分配利润1,700,655,139.32 元结转以后年度分配。

上述利润分配方案如经股东大会审议通过后，公司股本将发生相应变化，因此董事会提请股东大会审议通过利润分配方案后，授权公司管理层相应修改公司章程、办理股权变更登记及营业执照变更手续等。

（四）审议通过《关于公司2016年投资完成情况及2017年投资计划的报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度审计委员会履职报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2016年度支付国内财务报表审计费用人民币248.535万元（含增值税），支付内部控制审计费用67.767万元（含增值税）；美国万华由美国德勤审计，支付美国德勤审计费用3.155万美元。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年年度财务审计服务机构，聘用期一年。

本项议案已经事前征得独立董事的认可。

参见公司临2017-27号公告《万华化学集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议通过《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、丁建生先生、李建奎先生、寇光武先生、郭兴田先生、MU Simon Xinming回避表决，其余五位董事参与表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

参见公司临2017-23号公告《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、丁建生先生、李建奎先生、寇光武先生、郭兴田先生、MU Simon Xinming回避表决，其余五位董事参与表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

参见公司临2017-24号公告《万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司公告》。

（十三）审议通过《关于公司对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

本项议案公司独立董事已经发表同意意见。

参见公司临2017-25号公告《万华化学集团股份有限公司对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保公告》。

（十四）审议通过《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

本项议案公司独立董事已经发表同意意见。

参见公司临2017-26号公告《万华化学集团股份有限公司关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保公告》。

（十五）审议通过《关于授权公司管理层进行美国MDI项目选址并开展前期工作的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

随着本公司在美洲区域MDI销售及业务的增长，公司拟在美国建设MDI装置，董事会同意授权管理层进行美国项目选址并开展前期工作。

考虑到路易斯安那州丰富的天然气及其他原料供应、密西西比河提供的天然深水码头；公司拟选路易斯安那州为美国MDI项目建设地址，项目初步预计投资9.54亿美元，预计直接创造170个就业岗位。董事会同意授权管理层与路易斯安那州签署相关的意向性投资协议，该意向性协议不构成对本公司的投资约束。

同时授权公司管理层启动相关政府报批（含美国本地的环保许可申请），开展与项目相关的调研，并在法律、法规允许的范围内开展其它合作意向书及相关协议的签署工作。

（十六）审议通过《关于完善公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

参见公司临2017-28号公告《万华化学集团股份有限公司关于完善公司营业范围及修改公司章程部分条款公告》。

（十七）审议通过《关于制定<万华化学信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

1、选举公司第七届董事会董事的议案

（1）选举廖增太先生为董事候选人；

（2）选举李建奎先生为董事候选人；

（3）选举丁建生先生为董事候选人；

（4）选举寇光武先生为董事候选人；

（5）选举郭兴田先生为董事候选人；

（6）选举MU Simon Xinming为董事候选人；

（7）选举刘立新先生为董事候选人。

2、选举公司第七届董事会独立董事的议案

（1）选举王宝桐先生为独立董事候选人；

（2）选举鲍勇剑先生为独立董事候选人；

（3）选举张晓荣先生为独立董事候选人；

（4）选举张万斌先生为独立董事候选人。

（十九）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（二十）审议通过《万华化学集团股份有限公司履行社会责任的报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；

（二十一）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、(十四)、(十六)、(十八)项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件：候选人简历

廖增太，男，1963年4月出生，硕士、高级工程师、国务院特殊津贴专家。曾任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。

现任万华实业集团有限公司董事长兼党委书记，万华化学集团股份有限公司董事长、总裁兼党委书记。

廖增太先生2013年获“山东省优秀企业家”称号；2007年12月获得国家科技进步一等奖第二位，山东省“富民兴鲁”劳动奖章；2006年10月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖第二位；2005年5月获全国劳动模范称号。

李建奎，男，1953年8月出生，EMBA、工程技术应用研究员。曾任烟台合成革总厂总调度室副主任、厂长助理、副厂长、厂长；烟台万华合成革集团有限公司董事长、总经理。

现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事；

李建奎先生曾获全国轻工系统劳动模范称号、山东省技术开发优秀组织者称号、烟台市优秀企业家称号、全国劳动模范。

丁建生，男，1954年11月出生，新加坡国立大学MBA、泰山学者。曾任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、副总工程师、技术中心副主任，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理、首席技术专家，万华实业集团有限公司总裁。

现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。

丁建生先生2009年荣获山东省科技最高奖；2008年获得国家科技进步一等奖第一位；2005年获得第五届山东省优秀科技工作者，并获省人事厅二等功；2001年被评为山东省十佳高新技术企业家；2000年被山东省科委评为省十大高新技术企业家，享受国务院特殊津贴；1999年获国家科技进步二等奖第一位；1998年获省科技进步一等奖第一位；1994年获化工部科技进步二等奖。

寇光武，男，1966年2月出生，硕士、高级会计师职称；曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长等职；自1998年任烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理等职。

现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁、财务负责人&董事会秘书。

寇光武先生曾获 “中国信息化十大杰出CIO”、“中国总会计师突出贡献奖”、“中国CFO年度人物””；目前兼任东北财经大学会计硕士生导师、中央财经大学会计硕士客座导师；山东省上市公司协会财务总监委员会主任委员等。

郭兴田，男，1961年5月出生，硕士、高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事，万华生态板业股份有限公司董事长。

MU Simon Xinming，男，美国籍，1957年5月出生，南京大学城市规划专业学士学位、美国北卡罗来纳大学经济计量学硕士学位及发展经济学博士学位。曾任美国华盛顿世界银行基础设施局、联合国国际开发组织及美国国际开发署投资顾问，菲律宾马尼拉亚洲开发银行项目官员，美国德克萨斯州立大学教授，美国所罗门公司亚太地区副总裁，华夏银行股份有限公司独立董事。

现任万华化学集团份有限公司董事，合成国际有限公司总裁兼董事。

刘立新，男，1954年6月出生，大学本科、高级会计师。曾任烟台冰轮股份有限公司董事会秘书、副董事长、董事长、总经理。

现任万华化学集团股份有限公司董事。

刘立新先生曾获得全国先进财会工作者称号。

王宝桐，男，1958年2月出生，获中国社会科学院经济学博士学位、北京钢铁学院管理学硕士学位、美国伊利诺伊州理工大学MPA硕士学位。曾任国家工商总局市场司副处长、中国证监会期货处处长、政策研究室处长、重庆市证监局副局长、2001年至2011年任浙江省证监局局长（2011年已离任）等职务，对中国资本市场有深刻理解，熟悉监管政策、公司治理、并购重组和资本运作等业务。在浙江工作十年间，参与、帮助100余家中小企业完成IPO上市。

现任浙江九仁资本管理有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事。

鲍勇剑，男，1966年5月出生，本科毕业于复旦大学国际政治系，在中国上海复旦大学国际政治系获得法学学士学位，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问；曾任天平汽车保险的独立董事。

现任加拿大莱桥大学（University of Lethbridge） 管理学院副教授，终身职(Tenured)。复旦大学管理学院EMBA项目特聘客座教授。南京大学国际商学院客座教授。万华化学集团股份有限公司独立董事，上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事。

鲍勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括：企业竞争战略，变革管理、产业创新、危机管理等。

张晓荣，男，1968年4月出生，工商管理硕士， 曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，1995年至今，在上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作。

现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师，万华化学集团股份有限公司独立董事。

张晓荣先生从事注册会计师行业已逾20年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，参与并实际操作过公司重组、改制、上市、配股、收购、兼并等全过程，了解并熟悉其有关政策，能够为公司改进内控制度、整合运作流程、收购、兼并、上市策划提供管理咨询服务，为公司或个人的投资、管理及事业发展提供强有力的支持。

张万斌，男，1964年11月出生，工学博士。1985年9月毕业于华东理工大学，1988年7月于同校获得工学硕士学位，并留校任教。1993年10月公派获得日本政府奖学金赴日本大阪大学留学，并于1997年3月获得工学博士学位。1997年4月至2001年5月在大阪大学担任助理教授。2001年6月至2003年1月就职于日本三菱化学株式会社横浜综合研究所，任主任研究员。

2003年2月起受聘于上海交通大学化学化工学院，任教授、博士生导师。2013年8月起任上海交通大学特聘教授。现任万华化学集团股份有限公司独立董事。

研究成果：主持和参加国家“重大新药创制”科技重大专项、国家自然科学基金重点及面上项目、教育部优秀青年教师资助计划项目、上海市科委和经信委重大和重点科技攻关项目、国际合作项目以及与多家企业的产学研合作项目等多项课题研究。在包括【美国化学会志】和【德国应化】等顶级化学期刊在内的SCI期刊上发表论文140余篇，以上成果的发表，在国际上产生了重要的影响。 曾获1995年中国专利局“中国专利十年成就展”银奖，2001年度日本油脂工业会馆奖，2006年度上海交通大学优秀共产党员，2008-2009年上海交通大学师德标兵，2012年凯原十佳教师奖，2012年上海市育才奖，2013年Thieme Chemistry Journal Award以及2014年上海市优秀学科带头人等多项奖励。张万斌教授非常注重理论研究与实际相结合，有多项成果获得了工业化应用。张万斌教授2012年在抗疟药物青蒿素的高效常规化学合成方面在世界上首次取得了突破性成果，该成果入选2012年国内十大科技新闻和2012年上海市十大科技成果。

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-20号

万华化学集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席本次会议。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会于2017年3月28日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次监事会于2017年4月8日在公司四楼会议室采用现场表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事5人，实际现场出席会议的监事人数5人。

（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度财务决算报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2016年年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本项议案需提交股东大会审议；

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制自我评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

1、选举车云女士为公司第七届监事会监事候选人；

2、选举田洪光先生为公司第七届监事会监事候选人；

3、选举孙晓先生为公司第七届监事会外部监事候选人；

上述三名监事候选人需提交公司股东大会审议。

根据公司2017年4月7日召开的职工代表大会决议，选举姚元恩先生、赵军生先生为公司第七届监事会职工代表监事。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2017年4月11日

附件：候选人简历

车云，女，1965年5月出生， 硕士，高级会计师职称，同时具有注册会计师、证券期货业务注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册评估师、注册税务师执业资格。曾在北京天圆全会计师事务所有限公司从事证券审计业务，任公司董事、副总经理，2005年加入烟台万华聚氨酯股份有限公司任审计部总经理。

现任万华化学集团股份有限公司监事会召集人，万华实业集团有限公司董事会秘书、审计总监兼审计部总经理。

孙晓，男，汉族，中共党员，1962年7月出生，籍贯，山东省威海市。高级工程师，研究生学历。曾任职山东新华医疗器械厂，历任技术员、副处长、副厂长等职务；曾任职山东省淄博市医药局，担任副局长职位；曾任职国家化工部，历任生产协调司副处长、处长、办公厅秘书；曾任职国家轻工业局，担任办公厅副主任。

现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，兼任万华化学集团股份有限公司监事、中山大学达安基因股份有限公司董事。

田洪光，男，1961年12月出生，研究生、教授级高级政工师，中共党员。曾任烟台合成革厂党委宣传部副科长、科长，烟台万华合成革集团有限公司政工部副部长、部长、工会副主席。

现任万华化学集团股份有限公司监事，万华实业集团有限公司党群部部长。

姚元恩，男，1966年5月出生，硕士、高级工程师。曾任烟台合成革总厂供销公司团委书记、罐储车间技术员、罐储车间副主任，烟台万华聚氨酯股份有限公司罐储车间生产运行部分的负责人、购销比价负责人，烟台万华聚氨酯股份有限公司人力资源主管、人力资源部副经理，烟台万华聚氨酯股份有限公司HSE部副经理、HSE部经理。

现任万华化学集团股份有限公司烟台工业园工会主席、职工监事。

赵军生，男，1961年4月出生，大学专科、山东省首席技师，曾任万华化学集团股份有限公司光化工段工艺管理员。

现任万华化学集团股份有限公司职工监事、光化工序运行支持。

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2017-21号

万华化学集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届监事会即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月7日召开职工代表大会，同意推选姚元恩先生、赵军生先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2017年4月11日

候选人简历：

姚元恩，男，1966年5月出生，硕士、高级工程师。曾任烟台合成革总厂供销公司团委书记、罐储车间技术员、罐储车间副主任，烟台万华聚氨酯股份有限公司罐储车间生产运行部分的负责人、购销比价负责人，烟台万华聚氨酯股份有限公司人力资源主管、人力资源部副经理，烟台万华聚氨酯股份有限公司HSE部副经理、HSE部经理。

现任万华化学集团股份有限公司烟台工业园工会主席、职工监事。

赵军生，男，1961年4月出生，大学专科、山东省首席技师，曾任万华化学集团股份有限公司光化工段工艺管理员。

现任万华化学集团股份有限公司职工监事、光化工序运行支持。

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-22号

万华化学集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月3日 9点 00分

召开地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月3日

至2017年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告已于2017年4月11日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、 特别决议议案：2、11、12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：万华实业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；

2、登记时间：2017年4月26日——2017年4月27日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；

3、登记地点：烟台市芝罘区幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

2、公司办公地址：烟台市芝罘区幸福南路7号

邮政编码：264013

联系人：寇光武 肖明华

联系电话：0535—6698537

传真：0535—6837894

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-23号

万华化学集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本项日常关联交易需要提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，公司控股股东万华实业集团有限公司在股东大会上将回避表决；公司独立董事事前认可该交易情况并在董事会审议该日常关联交易议案时发表了独立意见。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

2016年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2016年实际发生的关联交易如下：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2017年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2017年预计发生的关联交易如下：

(下转66版)