广州维力医疗器械股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

（下转71版）

证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2017-019

广州维力医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于2017年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事5名,独立董事宓现强先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈庭立先生代为出席并参与表决，董事潘晶女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托副董事长韩广源先生代为出席并参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）《公司2016年度董事会工作报告》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年年度报告全文第四节）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》；

公司2016年全年实现营业收入51,542万元，同比下降6.1%；实现利润总额9,521万元，同比下降5.35%；实现净利润7,866万元，同比下降13.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,216万元,同比下降14.7%。

2017年度预算：营业总收入61,787万元；利润总额为9,346万元；净利润7,792万元。

（特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2016年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润79,249,982.51元,2016年度母公司实现净利润64,867,009.39元,加上2016年初未分配利润184,266,451.07元及2016年合并子公司广连福增加未分配利润25,690,686.82元，提取法定盈余公积金6,486,700.94元后，2016年末母公司可供股东分配的利润为268,337,446.34元。

综合考虑公司正常经营、长远发展、资金需求和股东利益，公司2016年度利润分配预案为:

以公司2016 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利30,000,000元(含税)。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事出具了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）《公司2016年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《公司2016年度内部控制自我评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

公司独立董事出具了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《公司2016年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（九）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；（全文同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-021）

公司独立董事出具了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《关于公司2016年度关联交易执行情况及公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2017-022）。

独立董事对公司2017年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事向彬回避了表决。

（十一）《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》；

公司2017年度拟向银行申请授信额度为不超过4亿元人民币。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度最终以相关银行的审批为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十二）《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》；（公告编号：2017-023）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十三）《关于2017年度公司投资血液透析业务的议案》；

公司计划在2017年度投资血液透析业务的资金为7600万元，全部为公司自筹资金,投资主体为公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司，广东韦士泰将通过设立子公司的形式投资设立血液透析中心及血液透析相关产业。公司将根据当地人口集中度、政府政策等具体情况及项目进度，适时适地的进行投资。为保证项目的顺利实施，公司董事会授权公司董事长在项目的投资计划范围内批准投资额度。公司将根据投资项目进展情况及时进行信息披露。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年年度报告全文第八节）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

同意于2017年5月8日召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、上网附件

1、公司2016年度经审计的财务报告；

2、公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见；

3、公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

5、会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明；

6、会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告；

7、会计师事务所出具的对财务报告内部控制审计报告；

8、保荐机构出具的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

9、保荐机构持续督导报告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-020

广州维力医疗器械股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于2017年3月30日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2017年4月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席陈云桂女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议经过投票表决通过了以下议案：

（一）《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》；

监事会认为：2016年度财务决算客观公正地反映了公司 2016年度的财务状况；2017年的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交 2016年年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

本议案符合《公司法》、《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》等相关规定。同意提交 2016年年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《2016年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 2016年年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；

监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《关于公司2016年度关联交易执行情况及公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司及子公司向关联方采购的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案一至四需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2017年4月11日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-021

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的

专项报告

（2016年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。

该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

人民币：元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2015年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为391120100100105534的专用账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为82170155300001121的专用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

公司于2015年3月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）进行第一期增资；广连福已于2015年3月18日与中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。

公司于2015年6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资；海南维力已于2015年7月8日与中国工商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专用户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。此外，此次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户；公司已于2015年6月24日注销了兴业银行募集资金专户。

公司于2016年2月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案，公司将广州市广连福珠宝实业有限公司吸收合并，原广连福予以注销，并同时注销其开设的中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084），账户余额以及销户时结算的利息全部转入到母公司账户（中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户）。公司已于2016年7月12日注销了中国银行募集资金专户。

公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意对海南维力进行第二期增资1,600万元，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，增资金额全部计入海南维力注册资本。

公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司因募投项目之一“海南乳胶产品建设项目”实施地点变更，注销中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727），将余额转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2650 2519 1018），销户时结算的利息也一并转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司已于2016年8月8日注销了工商银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。海南维力已于2016年7月12日重新与中国银行海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

公司于2016年8月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司对海南维力进行第三期增资41,426,527.87元（含利息收入净额），用于“海南乳胶产品建设项目”建设。本次增资完成后，用于“海南乳胶产品建设项目”建设募集资金已全部存放于中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018）。

上述协议与上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》提供的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行了职责。截至2016年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

人民币：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年3月11日，公司收到《定安县国土环境资源局关于办理土地置换手续的函》，因定安县城市规划调整，公司位于定安县塔岭新区环城南路南侧的“海南乳胶产品建设项目”用地的规划需作调整，县政府决定将该项目用地等价置换至塔岭新区环城南路东一环北侧一宗国有存量建设用地。根据定安县城市规划调整，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的“海南乳胶产品建设项目”实施地点进行变更。公司变更后的实施地点在原实施地点附近，变更募投项目实施地点未改变募集资金投向、建设内容以及公司承诺的投资总额，对项目建设的背景、环境以及进度均无重大影响。

因原实施地点（2015年等价置换后的土地）土地交付状态、建筑限高等原因，海南乳胶产品建设项目进展缓慢，公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，同意公司全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司将海南乳胶产品建设项目实施地点变更为海口国家高新技术产业开发区美安生态科技新城。

海南乳胶产品建设项目实施地点的调整，募投项目的实施主体、建设内容、预期效益等均未变更，不会对项目产生实质性影响。

（三）募投项目延期情况

公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意对硅胶产品建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2017年6月30日；同意对 PVC 产品建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2018年6月30日；同意对海南乳胶产品建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2019年12月31日。

（四）募投项目变更实施主体情况

2016年2月23日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并公司全资子公司广连福珠宝实业有限公司，吸收合并后，公司继续存在，广连福法人主体资格依法予以注销，广连福的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承。公司于2016年4月25日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司募投项目之一的“PVC产品募投建设项目”的实施主体由广连福变更为公司。PVC 产品建设项目变更实施主体后，实施地点、项目用途、投资金额、预期效益等其他投资计划均不发生变化，本次变更募投项目实施主体不会对项目产生实质性影响。公司吸收广连福后，原广连福募集资金账户内资金统一划转至公司募集资金监管账户内，继续接受三方监管。

（五）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、海南乳胶产品建设项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目以及营销网络建设项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。

2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。

2015年6月16日，公司从募集资金专户中转出64,267,183.57元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（六）用闲置募集资金补充流动资金情况

截至2016年12月31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年3月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2016年2月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的议案》，同意公司将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年，自公司董事会审议通过之日起生效。

2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2016年12月31日，公司使用首次公开发行募集资金购买理财产品余额为人民币 106,000,000.00元。公司使用首次公开发行募集资金购买理财产品取得投资收益累计金额为人民币8,278,244.71元，其中2016年度使用募集资金购买理财产品取得投资收益金额为3,476,876.91元。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（十）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、已投产项目产能、效益情况

新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目：

公司首次公开发行股票的募投项目之一“新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目”，为对公司原有年产2,300万支的气管插管生产线进行改造，新增年产能1,300万支，建成后总产能为3,600万支，项目总投资 3,000万元，其中募集资金投资2,100万元。截至2016年6月30日，该项目实际总投资3,097.40万元，其中募集资金投资2,162.75万元。截至2016年12月31日，该项目已投产，预计本项目建成后第一年达产比例 60%，第二年的达产比例为 80%，第三年起 100%达产。

六、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，维力医疗董事会编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了维力医疗2016年度募集资金的存放和使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：维力医疗2016年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州维力医疗器械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

（二）中泰证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司募集资金使用情况专项意见。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月11日

附表：

募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：截至2016年12月31日，该募投项目尚未建成满一年，而该募投项目的预计效益是从建成后满一年后开始计算，故目前无法判断是否达到预计效益。

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-022

广州维力医疗器械股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：否

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月10日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况及公司2017年度日常关联交易预计的议案》，同意2017年度公司向广州市冠景包装制品有限公司（以下简称“冠景包装”）采购金额不超过500万元。关联董事向彬回避表决，同日召开的第二届监事会第十五次会议也审议通过了该议案。鉴于公司2017年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（二）公司2016年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2017年日常关联交易预计

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称：广州市冠景包装制品有限公司

注册资本：捌拾万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：向前

住所：广州市番禺区石楼镇赤山东社区潮田工业区

经营范围：机制纸及纸板制造；手工纸制造；加工纸制造；其他纸制品制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；包装材料的销售；塑料制品批发；橡胶制品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止至2016年12月31日，冠景包装总资产为1697.8万元，净资产为1457万元，营业收入1168.3万元，净利润76.9万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系：冠景包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。

3、履约能力分析：冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

4、预计2017年度公司向冠景包装采购总额不超过500万元。

三、定价依据和交易价格

公司与关联人冠景包装签订《采购基本合同》，合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。

公司向关联方冠景包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向冠景包装采购产品为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-023

广州维力医疗器械股份有限公司

关于调整公司使用闲置自有资金

进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方: 金融机构

●委托理财金额:12个月内滚动使用不超过6亿元人民币

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性存款

●委托理财期限:不超过12个月

公司2017年2月20日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金3.8亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。根据公司实际情况，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。调整后的现金管理情况如下：