厦门建发股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—005

厦门建发股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于2017年4月7日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事叶衍榴女士因公无法出席，已授权委托董事吴小敏女士行使投票表决权，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度预算案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为 1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元，2016年末母公司未分配利润为3,431,977,972.77元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》（详见公司临2017-007号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临2017-008号公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决。

七、审议通过《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》（详见公司临2017-009号公告）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决。

八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（详见公司临2017-010号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》（详见公司临2017-011号公告）

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见公司临2017-012号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈风险控制委员会工作细则〉的议案》（细则全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈投资决策委员会工作细则〉的议案》（细则全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《公司2016年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、七、八和第九项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司将另行通知2016年年度股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—006

厦门建发股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2017年4月7日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—007

厦门建发股份有限公司

关于为子公司和参股公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（青岛）有限公司、福州建发实业有限公司及其子公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司、厦门建发轻工有限公司及其子公司、厦门建发金属有限公司及其子公司、厦门建益达有限公司及其子公司、福建德尔医疗实业有限公司、建发物流集团有限公司及其子公司、厦门建发物资有限公司及其子公司、上海建发物资有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发高科有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司及其子公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业资源有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门建发铝业有限公司及其子公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、昌富利（厦门）有限公司、厦门恒驰汇通融资租赁有限公司、建发房地产集团有限公司及其子公司、联发集团有限公司及其子公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（美国）有限公司、建发（加拿大）有限公司、香港建发海事有限公司及其子公司、建发（新加坡）商事有限公司、恒裕通有限公司。

公司参股公司，包括建发房地产集团有限公司及其子公司的参股公司、联发集团有限公司及其子公司的参股公司。

2、本次担保计划：预计总担保限额为375.4亿元人民币和7.5亿美元等值外币，有效期至本公司2017年年度股东大会召开日。

3、截至2016年末，公司实际对外担保余额为79.83亿元(折合人民币)。

4、本次担保是否有反担保：无

5、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司和参股公司业务发展需要，建议公司及公司控股子公司2017年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为375.4亿元人民币和7.5亿美元等值外币，有效期至本公司2017年年度股东大会召开日。

2017年拟担保情况如下表所示：

■

注：厦门建发铝业有限公司原名厦门建发晟茂有限公司，于2017年3月6日变更公司名称。

因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

■

因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

■

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2017年4月7日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司董事会将提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

■

（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或其他担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。上述参股公司分别为建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司的合资项目公司，建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司为其提供担保，有利于促进房地产业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司预计2017年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年末，公司实际对外担保余额为79.83亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为76.66亿元(折合人民币)，对其他单位提供担保3.17亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—008

厦门建发股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2017年4月7日，公司第七届董事会第七次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（黄文洲先生、吴小敏女士、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司2017年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

成立日期：1980年12月20日

住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：吴小敏

注册资本：50亿元

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网服务业及计算机信息集成）。

截至2015年末，建发集团经审计的总资产为1,208.98亿元，所有者权益为394.02亿元。2015年度，建发集团实现营业收入1,305.69亿元，净利润31.02亿元。

截至2016年9月，建发集团总资产为1,606.83亿元，所有者权益为406.16亿元。2016年1-9月，建发集团实现营业收入883.47亿元，净利润19.86亿元（未经审计）。

（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）

成立日期：2006年10月11日

住所：沐川县沐溪镇城北路518号

类型：股份有限公司

法定代表人：甘影川

注册资本：2.85亿

经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2016年末，永丰浆纸经审计的总资产为17.58亿元，所有者权益为4.80亿元。2016年度，永丰浆纸实现营业收入7.40亿元，净利润3,104.38万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.89%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，建发集团为本公司关联法人。

公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。

厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司、厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司均为公司参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，这些公司为本公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—009

厦门建发股份有限公司

关于租赁办公场所的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

建发房产：指建发房地产集团有限公司

建发集团：指厦门建发集团有限公司

元：指人民币元

重要内容提示：

●公司及下属子公司建发房产分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁合同》，继续租入建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层，以及负一层84个车位。租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日，每年租金合计63,013,756.20元人民币，按季度支付。

●根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易将提交公司股东大会审议。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

2013年底，公司及下属子公司搬迁至公司控股股东建发集团所持有的建发国际大厦办公，并与建发集团签署为期3年的《房屋租赁合同》。截至2016年12月31日，该租赁合同已到期。经过双方友好协商，公司及下属子公司建发房产分别与建发集团签署《房屋租赁合同》，继续租入建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层，以及负一层84个车位。租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日，每年租金合计63,013,756.20元人民币，按季度支付。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

建发房产为公司控股的子公司，建发集团为公司控股股东，公司与建发集团的租赁交易以及建发房产与建发集团的租赁交易均构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易将提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

建发集团为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

关联方：厦门建发集团有限公司

成立日期：1980年12月20日

住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：吴小敏

注册资本：50亿元

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网服务业及计算机信息集成）。

截至2015年末，建发集团经审计的总资产为1,208.98亿元，所有者权益为394.02亿元。2015年度，建发集团实现营业收入1,305.69亿元，净利润31.02亿元。

截至2016年9月，建发集团总资产为1,606.83亿元，所有者权益为406.16亿元。2016年1-9月，建发集团实现营业收入883.47亿元，净利润19.86亿元（未经审计）。

建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易类别：向关联人租入资产

租赁标的：建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层，以及负一层84个车位。

租赁标的地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号。

建发国际大厦及其配套车位为建发集团自有物业。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

参照市场价格，双方协商确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

合同主要条款如下：

租赁期限：2017年1月1日至2019年12月31日。

租金支付方式：按季度支付。

租赁面积：建发股份租赁建发国际大厦1号楼14-31层共计36,622.87平方米建筑面积，以及负一层54个车位，月租金合计3,416,067.15元；

建发房产租赁建发国际大厦1号楼7层、8层、32至39层共计18,880.76平方米建筑面积，以及负一层30个车位，月租金合计1,835,079.20元。

同时，建发集团提供的部分公共区域作为出租配套供公司以及建发房产使用，面积约67,524.17平方米。

其他费用及支付方式：建发股份和建发房产自行交纳物业管理费、公维金、水电费和空调费。

合同解除：经甲、乙双方协商同意，可提前解除该合同关系，但应提前3个月书面告知对方。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

建发国际大厦为公司控股股东建发集团的总部大楼，位于厦门“两岸金融中心”区域。公司及控股子公司继续在建发国际大厦办公，既能满足经营活动需要，又能提升公司整体形象。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已获公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决，未回避表决的董事包括独立董事的表决结果为全票通过。

该项关联交易事项将提交公司股东大会审议。

1、独立董事事前认可意见：

我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见：

我们认为公司及控股子公司在控股股东建发集团持有的建发国际大厦办公，既能满足经营活动需要，又能提升公司整体形象。公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同，交易价格公平合理，符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事出具的事前认可意见；

3、公司独立董事出具的独立意见书；

4、《房屋租赁合同》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：临2017—010

厦门建发股份有限公司

关于公司及控股子公司

使用自有闲置资金进行投资理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于2017年4月7日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产30%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如下：

一、投资概述

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。

具体内容如下：

1、资金来源：暂时闲置的自有资金。

2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资额度期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品，公司设立专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施回收资金，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司内部审计部门负责对理财产品的审计与监督，预计各项投资可能发生的收益或损失，向董事会报告并建议采取相关措施以保护公司利益。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、独立董事相关独立意见

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：临2017—011

厦门建发股份有限公司

关于续聘致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：临2017—012

厦门建发股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）证券事务代表李蔚萍女士因个人原因，不再担任证券事务代表一职。公司对李蔚萍女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2017年4月7日召开公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄丽琼女士为公司证券事务代表。黄丽琼女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表联系方式：

电话：0592-2132319

传真：0592-2592459

邮箱：lqhuang@chinacnd.com

地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层

邮编：361008

黄丽琼女士简历见附件。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件：

黄丽琼，女，1987年出生，2008年毕业于厦门大学金融系，本科学历。现任建发股份证券部副总经理。

（上接69版）