中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-003
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月27日以书面形式发出会议通知，会议于2017年4月7日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人,其中董事陈元魁先生委托董事长张雅林先生代为出席，独立董事向永忠先生委托独立董事于文星先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司《2016年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于公司2016年度利润分配的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
为维护股东权益，公司拟以2016年12月31日公司总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（税前），共计分配人民币512,588,235.20元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润1,357,882,665.24元结转以后年度分配。
四、审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2017-005）。
五、审议通过了关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案； （全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会2016年度履职情况报告》的议案；（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了关于公司2016年年度报告及其摘要的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了关于调整公司部分组织机构设置及管理职能的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意将投资与资产管理部产权管理有关职能调整至财务部；将投资与资产管理部长期股权投资后评价管理职能调整至审计内控部；设立战略投资部，整合投资与资产管理部和战略发展部职能，撤销战略发展部、投资与资产管理部；将证券部职能调整至董事会办公室，董事会办公室与办公室合署办公，撤销证券部。
十、审议通过了关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的公告》（2017-006）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于公司2017年关联交易预计的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2017年关联交易预计的公告》（2017-007）
十二、审议通过了关于公司2017年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司2017年度拟开展总额不超过1,500万美元和1,300万欧元的外汇远期业务额度，决议有效期至2017年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵守套期保值原则可调剂使用。董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。
十三、审议通过了关于公司2017年接受商业银行综合授信额度议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2017公司接受协作银行整体授信额度200亿元人民币，所属子公司使用上述授信额度时，授权由公司董事长以签署《授信额度使用授权委托书》的形式或者银行需要的其他文本将授信额度授权给子公司使用。
十四、审议通过了关于2017年度对所属子公司担保额度的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2017年度对所属子公司担保额度的公告》（2017-008）。
十五、审议通过了关于2017年西电财司开展有价证券投资业务额度的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意西电财司2017年开展有价证券投资业务额度不超过28亿元，其中包含中国西电委托西电财司开展有价证券投资业务额度不超过15亿元。同时，严格遵守陕西银监局对投资业务的相关规定。
在有价证券投资品种上严格按照西电财司董事会的要求，投资于低风险且具有较好收益、较高流动性的投资品种，投资决策过程严格按照西电财司董事会和银监局的要求执行。
十六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（2017-009）。
十七、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十八、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十九、审议通过了关于公司《2017年度投资者关系管理计划》的议案；（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
1.郑军不再担任西安高压电器研究院有限责任公司执行董事职务，委派班建为西安高压电器研究院有限责任公司执行董事。
2.张启民不再担任常州西电变压器有限责任公司董事和董事长职务，提名韩西平为常州西电变压器有限责任公司董事长。
3.韩西平不再担任西电济南变压器股份有限公司董事长职务，提名慕永刚为西电济南变压器股份有限公司董事长。
4.张启民不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司董事和董事长职务，提名谢庆峰为辽宁兴启电工材料有限责任公司董事长。
5.姬俊华不再担任西安西电国际工程有限责任公司执行董事职务，委派张耀武为西安西电国际工程有限责任公司执行董事。
6.郑军不再担任西安西电电气研究院有限责任公司董事和董事长职务。
7.郑军不再担任上海西电高压开关有限公司董事职务。
8.郑军不再担任西电通用电气自动化有限公司董事职务。
9.郑军不再担任西安西电自动化控制系统有限责任公司董事和董事长职务，申豫章不再担任西安西电自动化控制系统有限责任公司董事职务。
10.张启民不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务。
11.曹金岐不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事职务。
二十一、审议通过了关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案；该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司第二届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，经提名委员会审查，公司第二届董事会提名张雅林先生、裴振江先生、张明才先生、陶永山先生、XIAOMING TU（屠鸣）先生、田峰巍先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名于文星先生、向永忠先生、潘德源先生为独立董事候选人（个人简历详见附件）。
二十二、审议通过了关于提议召开2016年年度股东大会的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（2017-011）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2017年4月11日
附件：董事候选人简历
张雅林，男，1964年5月出生，西安交通大学电器专业大学本科，工学学士，清华大学高电压工程专业硕士研究生，正高级工程师。历任西电集团党委常委，西开公司副经理、总工程师、经理，西开有限董事长、经理，西开电气副董事长、经理，西电集团副总经理、总经理、党委副书记，本公司董事长、党委书记；现任西电集团总经理、党委书记，本公司董事长、党委书记。
裴振江，男，1964年5月出生，华中工学院高压技术与设备专业大学本科，工学学士，华中科技大学高电压器与绝缘专业博士研究生，正高级工程师。历任西高院副经理、经理、董事长，西电集团党委常委、副总经理，本公司党委常委、副总经理；现任西电集团党委常委，本公司党委常委、副总经理。
张明才，男，1961年4月出生，西安交通大学电力系统与自动化专业大学本科，工学学士，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。历任西开公司副经理，西开电气副经理，西电国际董事长，西电集团经理助理、党委常委、副总经理，本公司董事、党委常委、副总经理；现任西电集团党委常委，本公司董事、党委常委、副总经理。
陶永山，男，1960年7月出生，吉林财贸学院会计统计系会计专业大学本科，高级会计师。历任中国汽车工业总公司（中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会）财会司（部）干部、主任科员、副处长，机械工业部汽车工业司经济调节处处长，中国机械对外经济技术合作总公司财务副总监、财务副总监兼财务部总经理、财务总监、香港华盛昌工程发展有限公司常务副总经理等，国有重点大型企业监事会正处级干部、正处级专职监事、副局级专职监事、正局级专职监事；现任中央企业专职外部董事。
XIAOMING TU，男，1968年8月出生，美国国籍，本科毕业于复旦大学，并在威克弗里斯特大学和阿克伦大学继续深造取得金融学工商管理硕士学位以及信息系统管理科学硕士学位。先后担任通用电气塑料业务部亚太地区财务分析经理、全球高分子聚合物部门首席运营官、树脂石油化工部门首席财务官，亚太地区业务拓展经理、全球业务开发总经理，还曾担任通用电气能源服务部门全球业务拓展总经理，现任通用电气（中国及蒙古）有限公司首席财务官、本公司董事。
田峰巍，男，1958年8月出生，工学博士（陕西机械学院水文学及水资源专业），教授。历任陕西省水电开发公司副总经理、“陕西汉江水电开发筹备组”副组长、陕西省电力建设投资开发公司计划发展部主任，专家咨询委员会副主任、陕西省投资集团副总工程师、陕西燃气集团副总工程师、陕西燃气集团副总经理、总工程师。现任陕西能源集团有限公司董事。
于文星，男，1953年10月出生，大学学历。历任中国长江三峡工程开发总公司北京代表处副主任、国际合作部主任、办公室主任，中国长江三峡工程开发总公司金沙江开发有限责任公司筹建处副主任、向家坝工程建设部主任，中国长江三峡工程开发总公司总经理助理，中国长江三峡集团公司董事、党组成员、纪检组长。现任哈尔滨电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。
向永忠，男，1954年8月出生，大学学历。历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、党委常委，中国能源建设集团有限公司副总经理。现任中国核工业建设集团公司外部董事，武汉邮电科学研究院外部董事，公司独立董事。
潘德源，男，1949年7月出生，大学学历。历任经贸部财会局制度处干部，香港华润隆地公司财务部经理、副总经理，经贸部计财司办公室副主任。经贸部计财司办公司主任兼制度处处长，中国机械进出口总公司副总经理，国家审计署驻外经贸部审计局副局长，中国对外运输（集团）总公司董事、副总经理，中国土产畜产进出口总公司总经理、党委副书记，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理、总会计师，现任中国化工集团公司外部董事，中国铁路物资股份有限公司独立董事，公司独立董事。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号： 2017-004
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月27日以书面形式发出会议通知，本次会议于2017年4月7日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案,同意提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于公司2016年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会认为公司2016年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案,同意提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了关于公司2016年度利润分配的议案,同意提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过了关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过了关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过了关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案,同意提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过了关于公司2017年关联交易预计的议案,同意提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
九、审议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案,同意提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
公司第二届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，第二届监事会提名赫连明利先生、张洁先生、陆伟民先生为公司第三届监事会监事候选人。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2017年4月11日
附件：监事候选人简历
赫连明利，男,1960年3月出生,中央党校经济管理专业本科，香港理工大学工商管理硕士，一级高级会计师。历任西电集团总会计师、党委常委，本公司总会计师、董事会秘书、党委常委，副总经理、西电财司董事长；现任西电集团党委常委，本公司党委常委、监事会主席。
张洁,男,1970年8月出生,高级会计师,大学本科学历。历任工行陕西省分行营业部会计出纳科任科员、副科长，工行西安分行东新街支行会计出纳科副科长兼营业室副主任，中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理，中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理；现任中国华融陕西分公司股权经营部高级经理、公司监事。
陆伟民,男,1962年4月出生, 高级经济师,大学本科学历。历任中国信达公司西安办事处业务三部主管、高级经理、执行高级经理，中国信达云南省分公司总经理助理，中国信达陕西省分公司总经理助理、副总经理，现任中国信达陕西省分公司资深专员（专业技术一等）、公司监事。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-005
中国西电电气股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡以支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
截至2016年12月31日，本年度未使用募集资金，连前累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：
单位：万元
■
公司截至2016年12月31日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截止2016年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币41,179.56万元，其中：本金人民币37,230.00万元，累计利息收入人民币3,949.56万元。
根据2013年10月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为提高资金使用效率，增加资金收益，维护公司和股东利益，在不影响募投项目资金使用的情况下，根据募集资金使用的进度，将募集资金人民币55,815万元进行定期存放。
截至2016年12月31日，在开户银行专户定期存储本金的期限和金额情况如下：
单位：万元
■
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2017年4月11日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
■
注：1、合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。
2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元，其中37,170已按协议约定投入，其余37,230万元依据2012年第一次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-006
中国西电电气股份有限公司关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。具体内容如下：
普华永道中天会计师事务所在执行公司2015-2016年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2017年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。
2017年中期审阅及年度决算审计费用将在2016年度448万元（含税）基础上，结合公司所属子企业的变动情况予以确定。
公司独立董事对此发表独立意见：
普华永道中天会计师事务所在执行公司2015-2016年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2017年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-007
中国西电电气股份有限公司
关于2017年关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项需要提交股东大会审议
●公司2017年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2017年4月7日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2017年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事，关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会审议情况
2017年4月7日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2017年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第二届董事会第四十一次会议审议的《关于公司2017年关联交易预计的议案》，现就公司2017年关联交易预计事宜发表独立意见如下：
1、对《关于公司2017年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方2016年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2017)第1061号）予以认可。
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
3、公司及其子公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、鉴于公司2016年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2017年度的关联交易仍将延续2016年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
5、公司预计的2017年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
6、公司预计的2017年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
7、公司预计的2017年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（二）前次关联交易的执行情况
根据生产经营需要，公司及其子公司2016年度与关联方发生如下日常关联交易：
1、2016年关联交易预算执行情况：
单位:万元
■
2、关联交易明细情况
金额单位：万元
■
■
■
（三）公司2017年度关联交易预计
■
二、公司关联方及关联关系：
■
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-008
中国西电电气股份有限公司关于2017年度
对所属子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：西安西电变压器有限责任公司等19家全资子公司，常州西电变压器有限责任公司等11家控股子公司。
●本次担保金额：不超过人民币502,500万元和不超过10,000万美元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0元
根据公司业务需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司2017年对子公司提供不超过502,500万元人民币和10,000万美元的担保额度。
一、担保情况概述
（一）为所属子公司在西电财司的流动资金贷款授信额度提供保证担保
根据公司所属子公司2017年业务预算及发展需求，结合西电财司对该等公司2016年综合测评，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》中“集中管理、对象确定、总量授权、分级负责”的担保原则， 2017年度拟为所属子公司在西电财司的流动资金贷款授信额度提供不超过402,500万元人民币的保证担保事项，担保额度内公司各级子公司可调剂使用。
（二）为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保
西电财司为满足成员企业2017年外汇资金需求，在成员企业外汇贷款需求的基础上拟和汇丰银行签订部分外债额度协议。汇丰银行需要公司为西电财司在该行的外债业务提供相应的保证担保，考虑企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求，因此2017年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为10,000万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。
（三）为所属子公司使用银行综合授信额度提供担保
为所属子公司使用银行综合授信提供担保是根据公司部分合作商业银行的实际需要，由公司通过《授信额度使用授权委托书》或银行要求的其他形式给所属子公司使用的综合授信额度提供的担保。
2017年度拟为所属子公司使用银行综合授信额度提供总额不超过100,000万元人民币的担保事项。
二、被担保人基本情况
被担保人为西安西电变压器有限责任公司等19家全资子公司，常州西电变压器有限责任公司等11家控股子公司。
（一）资产负债率超过70%的一级子公司如下：
1.西安西电国际工程有限责任公司（简称西电国际），注册资本1亿元，公司持股比例为100%，地址为西安市高新区唐兴路7号B座2-4层。西电国际的业务范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程等。
截至2015年12月31日，西电国际经审计的资产总额为16.5亿元；负债总额14.7亿元；所有者权益总额1.8亿元；2015年实现营业收入15.8亿元；净利润为0.1亿元。
截至2016年12月31日，西电国际经审计的资产总额为20.4亿元；负债总额18.7亿元；所有者权益总额1.7亿元；2016年实现营业收入12.6亿元；净利润为0.02亿元。
2.西电集团财务有限责任公司（简称西电财司），注册资本150,000万元，公司持股比例为86.8%，地址为西安市莲湖区大庆路511号。西电财司的本外币业务范围为：对成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，办理票据承兑及贴现，办理成员单位内部转账结算，吸收成员单位存款，办理贷款及融资租赁，有价证券投资业务等。
截至2015年12月31日，西电财司经审计的资产总额为140.0亿元；负债总额127.2亿元；所有者权益总额12.8亿元；2015年实现营业总收入3.3亿元；净利润为1.6亿元。
截至2016年12月31日，西电财司经审计的资产总额为149亿元；负债总额131亿元；所有者权益总额18.1亿元；2016年实现营业总收入2.7亿元；净利润为1.7亿元。
3.成都西电蜀能电器有限责任公司（简称西电蜀能），注册资本10,000万元，公司持股比例为51%，地址为成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段138号。经营范围：制造销售、安装、修理：变压器、互感器、电力断路器、电力高低开关柜；发电；检修、调试电表、焊接等。
截至2015年12月31日，西电蜀能经审计的资产总额为3.6亿元；负债总额2.2亿元；所有者权益总额1.3亿元；2015年实现营业总收入1.7亿元；净利润为-0.3亿元。
截至2016年12月31日，西电蜀能经审计的资产总额为3.2亿元；负债总额2.2亿元；所有者权益总额0.9亿元；2016年实现营业总收入1.7亿元；净利润为-0.4亿元。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：
1. 2017年为所属子公司在西电财司的流动资金贷款授信额度提供保证担保。
2. 2017年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保。
3. 2017年度拟为所属子公司使用银行综合授信额度提供担保。
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保金额:
1. 2017年度拟为所属子公司在西电财司的流动资金贷款授信额度提供不超过402,500万元人民币的保证担保事项，担保额度内公司各级子公司可调剂使用。
2. 2017年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为10,000万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。
3. 2017年度拟为所属子公司使用银行综合授信额度提供总额不超过100,000万元人民币的担保。
四、董事会意见
董事会认为：本次为所属子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于所属子公司筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为所属子公司提供担保。
（下转79版）
