福建水泥股份有限公司
（上接81版）
五、关联交易协议签署情况
授权公司总经理根据本公司与交易方在采购熟料和销售商品熟料的计划额度内，分批与交易方签订购销合同。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-012
福建水泥股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，经公司2017年4月7日第八届董事会第七次会议审议，全体9名董事会一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次拟修订情况具体如下：
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本议案，尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过生效。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2017-013
福建水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次: 2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月3日 上午9点00 分
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月3日
至2017年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：会议还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-12，内容详见2017年4月11日公司相关公告；议案13-14，内容详见2016年12月30日公司相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：2017年4月27日 —5月2日期间的工作日时间
上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。
（五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话；0591-87617751或88561820
传 真：0591-88561717
联 系 人：林国金、仇银君
邮 编：350003
（二）现场会议期限一天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件1：授权委托书
附件1： 授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-014
福建水泥股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届监事会第三次会议于2017年4月7日下午15:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到6人,王跃因公请假委托洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持,形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。
本报告,需提交 2016 年度股东大会审议。
二、审议了《公司 2016 年度总经理工作报告》。
三、审议了《公司 2016 年年度报告及摘要》。
监事会认为:
1、公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算(草案)》。
五、审议了《关于对预付顺昌县人民政府征地款进行科目调整的议案》。
六、审议了《关于2016年度处置资产及负债的议案》。
七、审议了《关于海峡水泥公司原借款到期续借的议案》。
八、审议了《关于修改公司章程的议案》。
九、审议了《关于修订内部控制手册的议案》。
十、审议了《公司 2016 年度利润分配方案》。
十一、审议了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
十二、审议了《关于计提资产减值准备的议案》。
十三、审议了《公司高级管理人员 2016年度薪酬考核情况的报告》。
十四、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》，监事会认为:福建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
十五、审议了《关于 2017年度向实际控制人及其关联方融资计划》。
十六、审议了《公司 2017 年度信贷计划》。
十七、审议了《公司 2017 年度担保计划》。
十八、审议了《关于 2017 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。
十九、审议了《关于 2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》。
二十、审议了《公司 2016 年度社会责任报告》
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2017年4月7日
