甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600311 公司简称：荣华实业
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润-64，955，644.53元，加上年结转的未分配利润-45,339,289.79元，2016年度末公司未分配利润为-110,294,934.32元。鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案需经公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主要业务为浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。
浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金后存入上海黄金交易所，并通过西脉黄金股份有限公司利用上海黄金交易所交易系统代理销售。
黄金兼具商品和金融的双重属性，近年来，随着现代工业的发展，黄金在航天、航空、电子、医药等高技术领域和饰品行业的应用前景更加广泛，而且，随着我国黄金投资市场的发展，黄金投资品种日益增多，国内黄金投资需求继续保持强劲势头，增长较快。2016年，中国继续成为世界黄金生产和消费的第一大国。国内黄金企业在国家产业政策的指导下，进一步加强资源整合、资源勘探和开发力度，产业集中度明显提升，科技水平显著提高。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，浙商矿业生产黄金320.14公斤，同比下降17.91%；销售黄金302.59公斤，同比下降7.18%；实现营业收入8243.57万元，比上年同期增长4.66%；发生营业成本8225.69万元，比上年同期上升12.55%。2016年末，归属于上市公司股东的净利润为-6495.56万元。
报告期内亏损的主要原因是浙商矿业完成生产工艺调整、尾矿坝加固和安全、环保等设施的更新后，于二季度恢复生产调试运行。一方面由于一季度停产，复产后，为使采用无氰提取工艺后的各项控制参数达标，浙商矿业选矿厂进行了较长时间的调试，影响了报告期产量，固定费用、人工及摊销较大；另一方面企业停产时清理了所有浸出罐残留物料，将各生产环节循环的物料全部产出，报告期恢复生产后前期物料投入较大，单位生产成本较上年上升。导致公司经营业绩出现亏损。
2 报告期公司会计政策、会计估计没有发生变更。
3 报告期公司没有发生重大会计差错更正。
4 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围没有发生变化。
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-005号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2017年4月6日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第二次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2017年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润-64,955,644.53元，加上年结转的未分配利润-45,339,289.79元，2016年度末未分配利润为-110,294,934.32元。
鉴于公司本年度亏损且累计未分配利润为负数,根据《公司章程》，2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月9日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-006号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届监事会第二次会议于2017年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《对公司2016年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司2016年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2）、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月9日
