白银有色集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临015号

白银有色集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事孙亚雷先生于2017年4月9日向公司董事会提交了书面辞职报告，孙亚雷先生因工作原因向董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会相关委员会委员职务。孙亚雷先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等相关规定，孙亚雷先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。孙亚雷先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定完成董事空缺的补选等后续相关工作。

孙亚雷先生担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司对孙亚雷先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临016

白银有色集团股份有限公司及子公司

为RFW班罗贰号投资有限公司

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：RFW班罗贰号投资有限公司（英文名为“RFW Banro II Investments Ltd”，以下简称“班罗贰号”），系公司已成立的控股重孙公司

●本次担保金额：本次担保金额为1,878万美元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第三届董事会第十一次会议，同意公司及子公司为控股重孙公司RFW班罗贰号投资有限公司（英文名为“RFW Banro II Investments Ltd”，以下简称“班罗贰号”）向金非投资有限公司（JINFEI Investment (BVI) Limited，以下简称“金非公司”）借款提供信用担保（以下简称“本次担保事项”）。具体内容详见公司于2017年4月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体刊登的《白银有色集团股份有限公司及子公司为RFW班罗贰号投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-临014）。

就本次担保事项，公司全资孙公司白银国际投资有限公司（以下简称“白银国际”）于2017年4月7日与金非公司签订了《担保协议》，为班罗贰号向金非公司所借的本金1,878万美元及应计利息等应付款项提供连带保证担保，期限为48个月。公司与金非公司的全资母公司中非产能合作基金有限责任公司（以下简称“中非合作”）于2017年4月10日签订《最高额保证协议》，在白银国际无法完全承担保证责任时，金非公司可将债权转让给中非合作，由公司提供连带责任保证。

二、担保协议的主要内容

（一）担保协议

被担保人：RFW班罗贰号投资有限公司

债权人：金非投资有限公司

保证人：白银国际投资有限公司

担保主债权金额：1,878万美元

担保方式：最高额连带责任保证

担保范围：包括贷款本金、累计应付但未付的利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金及所有借款人的其他应付款项

担保期限：贷款协议项下最后一笔被担保债务的履行期限届满之日起两年

（二）最高额保证协议

公司与金非公司的全资母公司中非合作签订《最高额保证协议》，在白银国际无法完全承担保证责任时，金非公司可将债权转让给中非合作，公司将在债权转让后，就中非合作取得的债权提供连带责任保证。在《最高额保证协议》下债权人为中非产能合作基金有限责任公司，保证人为白银有色集团股份有限公司，其他担保条款与《担保协议》一致。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量（不含本次）

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供担保83,257.78万人民币及48,605万美元，全部为母子公司之间的互保。其中公司为子公司担保63,257.78万元人民币和48,605万美元；子公司为公司担保20,000万元人民币，无逾期对外担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2017年4月11日