隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-011

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名（董事涂建华先生因工作出差无法出席，委托董事高勇先生代为行使表决，董事胡伟先生以通讯表决方式参加会议），部分监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》；

（详见详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2016年度董事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度报告全文及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年财务决算报告》；

2016年度，公司实现营业收入848,323.34万元，比上年度增长20.45%；毛利率20.96%，同比增长0.49个百分点；归属于母公司的净利润86,559.38万元，比上年度增长11.76%，实现扣非后归属母公司净利润7.93亿元，同比增长29.62%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2016年度利润分配预案基数的议案》；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于调整2016年度利润分配预案基数的公告》）

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度合并报表归属于母公司股东的净利润为865,593,757.75元，2016年实现的可供股东分配的净利润为3,575,396,905.60元。预计2016年度派发现金红利422,580,590元，占2016年合并报表归属于母公司股东的净利润的48.82%。

调整后的预案为：以2016年度利润分配预案股权登记日的总股本为基数，每10股派送红股5股（含税），每10股派发现金股利5元（含税），同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

公司独立董事就调整2016年度利润分配预案基准日发表了独立意见，认为公司2016年度利润分配预案合理有效，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。

修订后的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于对公司2016年度日常关联交易超额部分进行追认的公告》。）

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2016年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》）

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度资本性支出预算方案的议案》；

2017年公司投资预算总额为70,789.25万元，资金预算预计支出总额78,363.03万元。

十、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。）

十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2017年度日常关联交易的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》，关联董事高勇先生回避表决；

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；

同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币153.7万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以8票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第二次持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，关联董事高勇先生回避表决。

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第二次持股计划（草案）及其摘要》。公司独立董事、北京时代就和律师事务所、公司监事会发表的相关意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33号）和上海证券交易所《上海证券交易所员工持股计划信息披露指引》，结合公司《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》（详见www.sse.com.cn）的相关内容，非经第二期员工持股计划管理委员会决定终止并报公司董事会审议通过，第二期员工持股计划将永续存在，并每年滚动推出一次。

公司拟在2017年推出继续第二期员工持股计划之第二次持股计划。第二期第二次持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司关键管理干部和核心技术干部，参加人数为38人，专项基金1,008万元，约占公司2016年度经审计的合并报表净利润的1.16%。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立广东隆鑫机车有限公司的议案》

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于成立广东隆鑫机车有限公司的公告》。）

十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立重庆领直航科技有限公司的议案》

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于成立重庆领直航科技有限公司的公告》。）

十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈研究开发支出资本化核算制度〉的议案》

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《研究开发支出资本化核算制度》。）

十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

（详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》）

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届监事会第二次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2017年5月2日以现场结合网络投票方式召开公司2016年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2016年度股东大会的具体事宜。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-012

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度报告全文及摘要》；

经审议，我们认为：公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对公司2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》；

经审议，我们认为：上述超额关联交易是因公司正常生产经营需要发生的，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；

经审议，我们认为：本次新增的关联交易提高了公司闲置资产使用率，交易具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，

经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第二次持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

经审议，我们认为：

1、第二期员工持股计划之第二次持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》的相关内容，合法、有效。

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。

4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-013

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整2016年度利润分配预案

基数的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”、“隆鑫通用”）于2017年1月9日发布《隆鑫通用动力股份有限公司关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（临2017-003号），公司拟以2016年年报经审计的总股本为基数，向全体股东每10股派送红股5股（含税），每10股派发现金股利5元（含税），同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

由于公司股票期权激励计划第三个行权期行权，导致总股本从845,091,420股（经审计的2016年12月31日公司总股本）增至845,161,180股，如公司按照原分配预案内容，在保证分配总额不变的前提下对分配预案的分配比例进行调整，调整比例仅为0.08%，为了方便利润分配方案的具体实施，公司第三届董事会第三次会议于2017年4月7日审议通过了《关于调整2016年度利润分配预案基数的议案》，即由原来的“以2016年年报经审计的总股本为基数”调整为“以2016年度利润分配股权登记日的总股本为基数”，利润分配比例不变，利润分配总额相应调增，具体如下：

■

调整后的公司2016年度利润分配的预案为：按公司2016年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送红股5股（含税），每10股派发现金股利5元（含税），同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。预计2016年度派发现金红利422,580,590元，占2016年合并报表归属于母公司股东的净利润的48.82%。

调整后的《2016年度利润分配预案（修订版）》还需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-014

隆鑫通用动力股份有限公司

关于对公司2016年度日常关联交易超额部分进行追认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2016年度日常关联交易基本情况

1、关联交易审批程序

公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

■

2、2016年度日常关联交易超出预计金额情况说明

单位：万元

■

① 公司2016年从亚庆机械采购配件额3,765.91万元，较预计金额增加765.91万元，主要原因是公司通机业务的外部供应商由于自身原因不能保供，为满足生产需要，转为向同类产品生产厂商亚庆机械采购，其采购价格与原供应商一致，采购额1,092万元，从而导致实际发生额超过预计数额。

② 由于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司业务量增加，导致其向兆民实业采购主电缆等配件的采购总额超出预计金额。

③ 为满足市场需求，山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“丽驰汽车”）委托富路车业生产的四轮低速电动车实际数量超过预计数量。根据丽驰汽车和富路车业于2016年11月确定的 “减少存量、规范增量”的总体原则，考虑到丽驰汽车生产能力的改善和市场需求的变化，2017年度双方关联交易金额将较2016年有所减少。

④ 由于诺玛科重庆的业务量增加，导致公司全资子公司重庆隆鑫动力部件有限公司（以下简称“隆鑫动力部件”）向其提供的加工业务增加，即关联交易金额超出预计金额；另一方面，隆鑫动力部件为提高废料利用率，从2016年开始与诺玛科重庆发生采购废料业务。

二、关联方介绍和关联关系

1、 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路2号

法定代表人：张庆

注册资本：300万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）出资280万元（持股93.3%）、张建明出资20万元（持股6.7%）。

2、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

法定代表人：曾德铭

注册资本：1,000万元整

经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。

关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

3、德州富路车业有限公司

注册地址： 陵县经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人： 陆付军

注册资本：8,000万元整

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售

关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东。

4、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（原尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司,于2016年10月起更名为诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司）

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层4间

法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

注册资本：4,300万美元

经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况良好，在报告期内履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、日常关联交易超额部分的审议程序

该议案经2017年4月7日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与普通关联企业间的2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见：认为该议案所涉及的超额关联交易，均由于公司及下属公司业务量增加所致，符合公司实际经营情况和发展的需要；超额关联交易以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益，同意提交公司第三届董事会第三次会议审议。

公司独立董事发表独立意见：2016年度日常关联交易超额部分决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。交易内容符合公司发展需要，该关联交易不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

七、备查文件

1、独立董事对关联交易相关事项的事前认可意见；

2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；

3、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-015

隆鑫通用动力股份有限公司

关于广州威能机电有限公司业绩承诺

实现情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

公司向广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）发行股份及支付现金购买其持有的广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%股权事宜，于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向超能投资发行股份购买资产的批复》（证监许可[【2015】2127号）；2015年9月24日经广州市工商行政管理局番禺分局核准，公司持有威能机电75%股权；2015年9月30日发布了《关于公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的公告》；2015年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向超能投资发行股份购买资产新增33,095,671股的登记手续，同年10月22日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产之非公开发行暨股本变动公告》。

（具体内容详见公司分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告）。

威能机电自2015年四季度起纳入公司合并报表。

二、业绩承诺

根据公司和超能投资于2015年6月17日签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，超能投资承诺：威能机电在2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润数额分别不低于人民币6,600万元、7,900万元、9,500万元和11,500万元。

三、业绩补偿

如果实现净利润低于上述承诺净利润的，则超能投资将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定进行补偿。

关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于2015年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》。

四、会计师事务所出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月7日出具了《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”，报告编号XYZH/2017CDA30073）。根据《鉴证报告》，威能机电2016年度业绩承诺数为7,900万元，业绩实现数为8,374.56万元。

五、结论

1、广州威能2016年度扣除非经常性损益后的净利润8,374.56万元，达到2016年度承诺值。

2、超能投资所持有的33,095,671股隆鑫通用股票中的5,326,321股可于公告发布之日起办理解除限售的相关手续。

六、备查文件

1、《信永中和会计师事务所关于重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》

2、《西南证券股份有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-016

隆鑫通用动力股份有限公司

关于山东丽驰新能源汽车有限公司

业绩承诺实现情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购山东丽驰新能源汽车有限公司部分股权及增资的议案》（以下简称“丽驰汽车”），公司出资17,650万元人民币购买丽驰汽车原有股东股份，并对丽驰汽车增资15,000万元人民币。

（具体内容详见公司于2015年7月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告）

丽驰汽车已于2015年8月起纳入公司合并报表。

二、业绩承诺

根据公司与陆付军、陆云然、德州聚才企业管理咨询中心、德州富路车业有限公司（以下简称“富路车业”）、丽驰汽车签订的《隆鑫通用动力股份有限公司与付陆军等关于山东丽驰新能源汽车有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），富路车业承诺：丽驰汽车在2015年度、2016年度和2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的净利润数额分别不低于人民币5,000万元、6,000万元和7,200万元。

三、业绩补偿

如果实现净利润低于上述承诺净利润的，则富路车业将按照签署的《股权转让及增资协议》的规定进行补偿。

关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于2015年7月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于对外投资的公告》。

四、会计师事务所出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月7日出具了《现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”,报告编号XYZH/2017CDA30074）。根据《专项审核报告》，丽驰汽车2016年度业绩承诺数为6,000万元，业绩实现数为7,526.27万元。

五、结论

丽驰汽车2016年度实现净利润7,526.27万元，达到2016年度承诺值。

六、备查文件

《信永中和会计师事务所关于现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-017

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司全资子公司与关联方签订

厂房租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为扩大在重庆市南岸地区汽车销售份额和影响力，公司关联企业重庆金菱实业有限公司（以下简称“金菱实业”）拟向公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）租赁位于重庆经济技术开发区白鹤路工业园隆鑫工业园的1号联合厂房部分厂房,租赁面积约为6300平方米和食堂四层培训室房屋，租赁面积约为370平方米，拟将租赁房屋改建成不同品牌的汽车4S店用于日常运营。

如前述租赁实施后金菱实业的运营情况良好，则存在租赁期间增加租赁面积的可能性，届时双方将针对租赁面积发生变化重新签订新合同。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

金菱实业系公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）间接控股企业（隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司（以下简称“金菱汽车”）55%股权，金菱汽车持有金菱实业100%股权）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金菱实业为关联法人。

（二）关联人基本情况

1、名称：重庆金菱汽车（集团）有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2000年11月1日

住所：重庆市南岸区七公里二龙桥

法定代表人：袁学明

注册资本：9,000万元

经营范围：销售汽车：二类汽车维修（小型车）；销售汽车零配件；货物进出口；汽车美容；汽车信息咨询；汽车展示展览服务；二手车经纪；汽车租赁；机动车登记手续、按揭手续代理服务。

实际控制人：涂建华

财务状况：截止2016年12月31日，金菱汽车资产总额172,888.64万元，净资产39,028.04万元，营业收入358,338.87万元，净利润2,091.39万元（前述财务数据经重庆通冠会计师事务所审计）。

2、名称：重庆金菱实业有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2015年6月8日

住所：重庆市江北国际机场办公室1001-1002室

法定代表人：袁学明

注册资本：7,000万元

经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询。

实际控制人：涂建华

财务状况：截止2016年12月31日，金菱实业资产总额3,987.04万元，净资产3,999.36万元，营业收入0万元，净利润-0.64万元（前述财务数据经重庆通冠会计师事务所审计）。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易类型：厂房租赁、物业管理以及能源费代收代缴

2、交易标的情况

交易标的系位于重庆经济技术开发区白鹤路工业园隆鑫工业园的1号联合厂房部分厂房和食堂四层培训室房屋（产权证号：111房地证2007字第07819号），租赁面积约为6,670平方米。

3、交易标的权属状况说明

标的权利人隆鑫机车经营情况稳定，财务状况良好，所出租的房屋标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等不利因素。

4、交易标的运营情况

根据公司制造能力调整的规划安排，为提高闲置资产的使用效率，公司部分厂房于2013年起出租给其它非关联第三方做仓库和厂房使用。截至目前，重庆经济技术开发区白鹤路工业园隆鑫工业园1号联合厂房房屋建筑面积78,734.60平方米,公允价值217,307,496.00元；食堂及宿舍房屋建筑面积20,095.29平方米，公允价值60,285,870.00元。

5、交易定价原则

公司全资子公司同关联方签订的厂房租赁合同均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照商谈协议时租赁房屋周边同类房产租赁的市场价格协商确定。公司代收代缴能源费用的按实际发生额向金菱实业按月收取。

6、租赁期限：2017年4月1日起至2018年12月31日

四、预计新增关联交易金额

1、交易金额：

■

2、基于以上情况，公司预计此项关联交易2017年度发生金额为人民币280万元（不含税）。

3、支付方式：按月支付，于每月21日前支票或现金支付次月租金和物业管理费。

五、新增关联交易对上市公司的影响

公司发生上述关联交易是为了提高公司闲置资产使用率，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

公司独立董事认为，本次新增的关联交易提高了公司闲置资产使用率，交易具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该次关联交易事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2、本次关联交易经公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决，其余4名非关联董事全票审议通过。公司董事会审议关联交易事项议案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

3、根据公司《章程》，上述关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需要提交股东大会审议。

七、备查文件

1、独立董事对关联交易相关事项的事前认可意见；

2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；

3、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年4月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-018

隆鑫通用动力股份有限公司

关于2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该日常关联交易事项需经公司2016年度股东大会审议通过

●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具独立意见。

该关联交易事项已经公司监事会审议通过。

该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2016年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（二）2017年普通日常关联交易预计

单位：万元

■

（三）关联方介绍和关联关系

1、 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号

法定代表人：张庆

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