东方时尚驾驶学校股份有限公司
第二届董事会第二十三次决议公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-018

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第二届董事会第二十三次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2017年3月28日以电话、专人、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2017年4月7日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 审议并通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4. 审议并通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、《关于公司2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名徐雄、闫文辉、孙翔、王红玉、贺艳洁、董京阳为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名毕强、周世虹、苏洋为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。以上董事会独立董事候选人如经股东大会选举通过，将与经股东大会选举通过的非独立董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会的任期自2017年5月26日至2020年5月25日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者净利润为245,936,096.83元，依据公司章程规定，以2016年母公司实现的净利润 312,890,709.47元为基数，提取法定盈余公积金31,289,070.95元。公司拟以2016年12月31日总股本420,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利3.0元(含税)，本次分配利润支出总额为126,000,000.00元。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年度利润分配预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10、《关于公司2016年年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

11、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

12、《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

13、《关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度合并财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2017年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期为一年，并授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年度的审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

14、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。（董事：徐雄、闫文辉、孙翔回避表决）

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

15、《关于公司2017年度向子公司提供借款额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年度向子公司提供借款额度的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

16、《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年度申请银行综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

17、《关于签署东莞合作协议的议案》

董事会同意公司与广东茂华置业有限公司签署东莞合作协议，共同出资设立控股子公司东莞东方时尚驾驶培训有限公司，注册资本为人民币30,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于签署东莞合作协议的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

18、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

《东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年年度股东大会会议通知及会议资料》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

以上第1、3、6、7、8、11、12、13、14、15、16、17项议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-019

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于2016年度关联交易情况

及2017年度预计发生日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项需提交股东大会审议；

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、 公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、2016年度关联交易情况

1、 2016年7月26日，公司受让都市车迷持有的云南东方时尚8.33%的股权(对应于云南东方时尚注册资本1,500万元)，受让完成后，公司出资额10,680万元，持股比例为变更为59.33%。都市车迷出资额7,320万元，持股比例变更为40.67%。前述股权转让已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

2、 关联租赁情况

（1）2011年3月25日，本公司与酒店管理公司签订《食堂租赁合同》，本公司将其拥有的位于北京市大兴区黄村镇金星西路训练场内的占地面积为2935.62平方米的房屋租赁给酒店管理公司，作为本公司培训学员就餐及休息等用途使用。2016年确认租金80万元。

（2）子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司向其股东武汉博儒科技有限公司租入办公临时用房，月租2950元，租期自2012年8月15日至2017年6月14日，实际2016年7月后不再租赁，本期租金合计17,700.00元。

3、 接受关联方提供的餐饮服务

公司为员工提供了福利—员工餐。报告期内，本公司及子公司与酒店管理公司签订协议，由酒店公司采购食材并加工，公司支付酒店公司费用。

报告期内，公司接受餐饮服务的费用具体情况如下：

单位：元

■

4、 关键管理人员薪酬

单位：万元

■

5、 关联方担保

报告期内，公司发生的关联方担保情况如下：

（1）昆明都市车迷汽车服务有限责任公司提供担保

2013年11月11日，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了《保证合同》,昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为子公司云南东方时尚于2013年11月11日与北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为0185428的2亿元人民币借款提供独立的连带责任保证担保，主合同下债务履行期自2013年11月11日至2016年11月11日。

（2）本公司提供担保

2013年11月11日，本公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了《保证合同》,本公司为子公司云南东方时尚于2013年11月11日与北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为0185428的2亿元人民币借款提供独立的连带责任保证担保，主合同下债务履行期自2013年11月11日至2016年11月11日。

2016年10月10日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)签署《最高额质押合同》、《最高额保证合同》，为云南东方时尚在民生银行第1600000080213号《综合授信合同》项下发生的业务提供最高额担保。主债权发生期间为2016年6月21日至2017年6月21日，授信额度为2亿元，最高额担保2亿元。

6、 关联方应收款项

■

7、 关联方应付款项

■

1、 关联交易执行情况

(1) 基本情况

2016年度日常性关联交易的预计发生和实际发生情况，如下表所示：

单位：万元

■

(2) 决策程序

除之前年度公司已经内部决策程序批准进行的关联交易外，2016年度新增实施的重大关联交易相关之审议程序如下：

■

二、2017年预计发生日常关联交易

1、 预计发生额

单位：万元

■

2、 交易对方基本情况

(1) 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司的少数股东，成立于1999年2月13日，注册资本2200万元，住所为云南省昆明市北京路延长线金刀营村，法定代表人为杨芳，经营范围：东风雪铁龙品牌汽车销售；东风风神品牌汽车销售；汽车及其配件的销售；二手车经销；汽车装饰、美容服务；建筑材料、服装、工艺美术品、日用百货、纺织产品及原料的销售；贰类汽车维修服务；机动车辆险兼业代理；矿产品的销售。

关联关系：本公司下属子公司持股10%以上股东。

(2) 北京东方时尚酒店管理有限公司

北京东方时尚酒店管理有限公司为本公司控股股东东方时尚投资有限公司的全资子公司，成立于2006年6月13日，注册资本和实收资本均为500万元，住所为北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层，法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议服务(不含食宿)；企业管理服务；市场调查；承办展览展示；组织文化体育交流活动(不含演出)；翻译服务；经济贸易咨询；电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发布；机动车公共停车场服务；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品；销售食品；零售烟草。

关联关系：受同一实际控制人控制。

(3) 石家庄东方时尚酒店管理有限公司

石家庄东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子公司，成立于2014年1月6日，注册资本和实缴资本500万元，注册地为石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议、住宿及展览展示服务、企业管理咨询、市场调研、组织文化艺术交流活动（经营性演出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划；卷烟零售、雪茄烟零售；机动车公共停车场服务、经济贸易咨询、投资信息咨询（证券、期货金融除外），设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

关联关系：受同一实际控制人控制。

(4) 云南东方时尚酒店管理有限公司

云南东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子公司，成立于2015年1月27日，注册资本500万元，注册地为云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路9号，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其股东结构为酒店管理公司持股51%，车迷公司持股49%。

关联关系：受同一实际控制人控制。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为房屋租赁及餐饮服务。相关定价政策依据公平、公正的原则，考虑地域性因素，参考市场价格制定。

四、关联交易目的和对公司的影响

为保证对学员及员工的配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和配套服务的持续性，该等关联交易是必要的。相关交易价格参考市场价格制定，不会损害上市公司或中小股东的利益。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大不利影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项 前,通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，我们同意该项议案提交董事会 审议。上述日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 董事会对东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及及2017年度预计发生日常关联交易的议案》的表决结果，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2. 公司第二届监事会第十二次会议决议；

3. 公司独立董事对相关事项事前认可意见；

4. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2017-020

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟以2016年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.0元(含税)，向全体股东分配，共计分配现金红利126,000,000.00元。

● 本分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者净利润为245,936,096.83元，依据公司章程规定，以2016年母公司实现的净利润 312,890,709.47元的10%提取法定盈余公积金31,289,070.95元。拟以2016年12月31日总股本420,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利3.0元(含税)，本次分配利润支出总额为126,000,000.00元。剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第二届董事会第二十三次会议一致审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

我们认为公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2016年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2016年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2017-021

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于修改《募集资金管理制度》、

《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月7日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》及《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

具体修订内容如下。

一、《募集资金管理制度》的修订

■

二、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的修订

■

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-022

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司2017年度向子公司

提供借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向石家庄东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“石家庄东方时尚”）、云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）、湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）、重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）、东方时尚驾驶学校（江西）有限公司（以下简称“江西东方时尚”）、山东东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“山东东方时尚”）、荆州东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“荆州东方时尚”）7家全资或控股子公司提供总额度不超过6亿元的借款。

●借款费用的收取：公司将按照银行同期贷款基准利率收取利息

一、 借款事项概述

为支持公司下属子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向石家庄东方时尚、云南东方时尚、湖北东方时尚、重庆东方时尚、江西东方时尚、山东东方时尚、荆州东方时尚，7家全资或控股子公司提供总额度不超过6亿元的借款，借款期限不超过一年，在借款额度内各子公司可循环借款，公司将按照银行同期贷款基准利率向相关子公司收取利息。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年度向子公司提供借款额度的议案》。该事项构成关联交易。公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见，认为：公司向下属全资子公司及控股子公司提供借款，有利于满足其在生产经营发展过程中的资金需求，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，向子公司提供为期不超过12个月、总额度不超过6亿元的借款，提供借款利率为银行同期贷款利率，在借款额度内各子公司可循环借款。本次向子公司提供借款的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

二、 借款对象的基本情况

1、 石家庄东方时尚驾驶培训有限公司，系公司全资子公司。

法定代表人：徐雄

注册资本：15,000万元

注册地址：石家庄市鹿泉区寺家庄镇岗上村

经营范围：普通机动车驾驶员培训（一级，大型客车A1、牵引车A2、大型货车B2、小型汽车C1、C2），道路运输从业资格培训（客货物运输驾驶员、客货物运输驾驶员）（有效期自2015年4月15日至2019年4月14日）；机动车驾驶理论知识培训；驾驶技术模拟操作；驾驶员培训场地建设；驾驶咨询；代驾服务；销售日用百货；以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。

截止2016年12月31日，石家庄东方时尚资产总额21,526.59万元，净资产1,957.05万元，营业收入2,171.71万元，净利润-5,466.82万元。

2、 云南东方时尚驾驶培训有限公司，系公司控股子公司。

法定代表人：闫文辉

注册资本：36,000万元

注册地址：云南省嵩明县职业教育基地管委会

经营范围：普通机动车驾驶员培训（大型客车A1:5辆，中型客车B1:2辆，大型货车B2:5辆，小型汽车C1:546辆，小型自动挡汽车C2:36辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车C5:4辆）；陪驾、汽车租赁；广告设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，云南东方时尚资产总额44,142.48万元，净资产22,480.89万元，营业收入13,723.74万元，净利润-1,804.77万元。

3、 湖北东方时尚驾驶培训有限公司，系公司控股子公司。

法定代表人：闫文辉

注册资本：24,000万元

注册地址：武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼

经营范围：机动车辆驾驶培训(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2016年12月31日，湖北东方时尚资产总额23,349.00万元，净资产23,265.07万元，营业收入0元，净利润-30.23万元。

4、 重庆东方时尚驾驶培训有限公司，系公司控股子公司。

法定代表人：徐雄

注册资本：28,000万元

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围：机动车驾驶培训、汽车维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，重庆东方时尚资产总额29,537.39万元，净资产27,038.70万元，营业收入0元，净利润-456.85万元。

5、 东方时尚驾驶学校（江西）有限公司，系公司控股子公司。

法定代表人：徐雄

注册资本：25,000万元

注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号城投大楼8楼806室

经营范围：机动车驾驶员培训；汽车销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，江西东方时尚资产总额5,476.50万元，净资产5,412.70万元，营业收入0元，净利润-77.84万元。

6、 山东东方时尚驾驶培训有限公司，系公司控股子公司。

法定代表人：徐雄

注册资本：30,000万元

注册地址：山东省淄博市张店区新村东路88号

经营范围：机动车驾驶培训，销售日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、 荆州东方时尚驾驶培训有限公司，系公司控股子公司。

法定代表人：徐雄

注册资本：4,200万元

注册地址：荆州城南经济开发区学堂洲金江路99号

经营范围：机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务；机动车驾驶员培训；住宿、餐饮管理及餐饮服务（限下设分支机构经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

三、 借款对公司的影响

公司向石家庄东方时尚、云南东方时尚、湖北东方时尚、重庆东方时尚、江西东方时尚、山东东方时尚、荆州东方时尚，7家全资或控股子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

公司本次提供借款的对象均系公司控制的全资子公司或控股子公司，目前生产经营情况较好，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

四、 备查文件

1、 东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、 东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、 东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-023

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司2017年度申请银行

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月7日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司2017 年度拟向银行申请总额不超过人民币十亿元的综合授信额度，期限为自2016 年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-024

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于聘任2017年度财务报表审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司于2017年4月7日召开的第二届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于聘任2017年财务报表审计机构及内控审计机构的议案》。

根据公司章程及相关制度的规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，为公司进行2017年年度会计报表审计和内部控制报告审计。并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-025

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于与广东茂华置业有限公司

签署东莞合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新设控股子公司“东莞东方时尚驾驶培训有限公司”。

●投资金额：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“甲方”）以货币出资16 ,500万元，占注册资本的55%。

●特别风险提示: 本次交易尚需股东大会审议通过后方可实施。本次投资能否顺利实施，存在一定的不确定。敬请投资者关注投资风险。

一、对外投资概述

本公司拟与广东茂华置业有限公司（以下简称“广东茂华”或“乙方”）共同出资设立控股子公司东莞东方时尚驾驶培训有限公司（暂定名，以工商局核准为准），注册地为广东省东莞市，注册资本为人民币30,000万元，其中本公司出资人民币16,500万元，占注册资本的 55%，广东茂华置业有限公司出资人民币13,500万元，占注册资本的 45%。本公司拟与广东茂华置业有限公司签署《关于合作建设运营东莞东方时尚驾驶培训项目协议书》。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过、尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、合资方的基本情况

1、企业名称：广东茂华置业有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、企业注册地：广东省东莞市塘厦镇鹿苑路158号

4、法定代表人：梁道

5、注册资金：1,000万元人民币

6、主营业务：房地产投资、物业管理、实业投资、体育设施的设计、施工及租赁

7、股东情况：其主要股东及持股情况为：深圳市前海富田投资有限公司持股20%、梁道持股80%。广东茂华置业有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：东莞东方时尚驾驶培训有限公司（暂定名，以工商局核准为准）

2、注册地址：广东省东莞市（以工商核准信息为准）

3、拟定注册资本：30,000 万元

4、法定代表人：徐雄

5、经营范围：包括但不限于机动车驾驶培训、考试，安全教育，汽车维修等。（暂定，以工商局核准为准）

6、各方出资金额及出资比例如下：

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7、董事会组成：董事会由3名董事组成，本公司提名2人，合作方提名1人。

上述信息均以工商部门核准为准。山东东方时尚完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，本公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资将对公司未来发展具有积极推动意义，是公司实施发展战略的一项重要举措，控股子公司设立后，将对东莞市机动车驾驶培训资源的合理整合和科学的经营管理，建设高标准现代化的驾驶人考试和培训基地，促进当地驾培行业规范发展，促进驾驶员培训行业整体品质的提升，使驾驶员树立遵守交通法规意识，掌握过硬的驾驶技术。更多的为当地培训出遵守交通安全、文明出行的驾驶人，最大限度地减少道路交通事故，缓解交通拥堵。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

（1）公司将不断完善子公司的内部管理控制制度，严格控制子公司的经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

（2）就本次投资，本公司尚未与合作方签订正式合作协议，未来与合作方能否顺利合作存在一定的不确定性。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司开拓外阜驾培市场的战略举措，公司将进一步提升在驾驶培训行业的影响力。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，本公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

五、对外投资合同

本公司拟与合作方签署《关于合作建设运营东莞东方时尚驾驶培训项目协议书》，主要条款如下：

1、出资及期限安排：合资公司注册资本金总额为30,000万元，合同双方同意认缴额度如下：东方时尚认缴16,500万元，持有合资公司55%股权；广东茂华认缴13,500万元，持有合资公司45%股权。

2、股东义务：坚持诚信与勤勉原则，维护合资公司及其他合作方的合法权益；未经全体合作方一致书面同意，任何一方均不得占用合资公司的资金或以任何方式抽离出资；若因故意或重大过失致使合资公司或其他合作方受到损害的，应依法承担法律责任。

3、特别约定：

3.1 甲方对乙方股权的回购

3.1.1在本项目建成后，若乙方提出转让本项目合资公司股权要求，将在满足如下条件的情况下，甲方可以收购本项目合资公司的股权：

3.1.1.1 合资公司已取得项目相关土地证和房产证；

3.1.1.2 乙方未违反合作协议且未因自身原因导致合资公司发生任何损失；

3.1.2 乙方应书面告知甲方，其提出收购的时间(以书面告知到达时间为准)，股权转让比例以书面告知的数额为准。

3.1.3 自乙方提出书面告知之日起1个月内双方协商，甲方启动其内部批准程序并报甲方的股东大会和政府相关管理部门，经批准后，六个月内完成收购。

3.2 收购价格按如下方式确定

收购价格=合资公司估值×乙方转让的股权占合资公司注册资本的比例；

合资公司估值=乙方提出收购要约时合资公司前一年度的经审计净利润×按照当时资本市场市盈率协商确定；

3.3 合资公司注册资本足额到位且合资公司已取得项目相关的土地证的前提下，合资公司股东可以用其在合资公司的股权设定质押，为本项目提供融资担保。

4、分红安排：合资公司在每个会计年度经审计后确认有可供分配的净利润，则合资公司每年应将不低于70%的当年净利润向股东进行分配，并在每年上半年召开股东会时形成分红决议及实施分红?

5、违约责任：合同任何一方未能按照本协议或者股东会决议约定按时缴纳出资的，则该方构成严重违约。除应承担违约责任外，其同时承担赔偿责任。

6、争议解决：该合同在履行过程中发生争议的，由各方当事人协商解决。协商不成的，合同双方同意向项目所在地法院起诉。

7、生效条件：该合同需经公司股东大会批准，自双方签字盖章后生效。

六、备查文件目录

1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

2、《关于合作建设运营东莞东方时尚驾驶培训项目协议书》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017年4月11日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-026

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会决议，2013年8月8日召开的2013年第一次临时股东大会决议，2014年2月15日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议，2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]93号”文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000.00万股（每股面值1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币16.40元，募集资金总额为人民币820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币40,414,909.50元，实际募集资金净额为人民币779,585,090.50元。（下转54版）