步步高商业连锁股份有限公司

证券代码：002251 证券简称：步步高

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以863,903,951为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务及经营模式介绍

报告期内公司主要业务为商品零售，以超市、百货、电子商务等零售业态为广大消费者提供商品零售服务，主要业务收入占营业收入的比例均保持在90%以上。公司主要通过直营连锁店及网络零售开展业务经营，直营连锁店包括母公司直接开设的连锁店和通过子公司开设的连锁店。截止报告期末，公司在湖南、广西、江西、四川及重庆等地区共开设业态门店266家（超市业态门店222家、百货业态门店44家），在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上，超市业务以自营为主，百货业务以联营为主，电商业务以自营模式和平台模式两种模式。

（二）报告期内行业情况

报告期内零售行业受经济增速持续放缓，消费信心不足，收入端增长乏力而人工、租金费用压力刚性上涨，渠道竞争激烈等多重因素影响，增长乏力。传统零售行业景气度仍在低位运行，形势比较严峻。

2016年我国以供给侧改革为主线，坚定推进改革，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2016年国内生产总值74.41万亿元，比上年增长6.7%。国家统计局数据显示，全年社会消费品零售总额33.2万亿元，比上年增长10.4%，增速比上年同期下降0.3个百分点。实体零售行业景气度仍在低位运行，消费复苏缓慢。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，受消费疲软、渠道竞争激烈、刚性成本上升等因素影响，公司面临着较大的经营压力。2016年公司实现营业收入154.70亿元，同比增长0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元， 同比下降37.94%。

报告期内，公司新开门店超市业态34家、百货业态5家。同时关闭了12家在2-3年内扭亏无望或物业无法续租的门店。截至2016年12月31日，公司拥有各业态门店266家（超市业态门店222家、百货业态门店44家）。基于销售增加和收益提升的基础上，为提升门店形象、丰富卖场布局陈列，以及应对竞争和增强吸客能力等原因，2016年公司对下属40家门店（超市业态门店22家、百货业态门店18家）实施了改造工程，改造后的大部分门店均出现了较好的业绩增长。

报告期内，公司非公开发行股票84,918,477股，共计募集资金1,249,999,981.44元，扣除发行费用后募集资金净额为1,227,501,005.42元，为公司的发展提供了有力的资金保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现营业收入1,547,040.12万元，较上年同期增长1,879.22万元，增幅0.12%。

报告期销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计310,612.28万元，较上年同期增长4,778.40万元，增幅1.56%，三项费用率20.08%，较上年同期上升0.28个百分点。主要是①报告期新开门店导致人力成本、租赁费用、折旧摊销费用增加，而新店尚处于市场培育期，前期费用率相对较高；②报告期财务费用增加是由于2015年中期成立子公司小额贷款公司后，部分供应商贷款转由小额贷款公司经营，并在利润表的“营业总收入”下单列“利息收入”项目。

报告期归属于母公司所有者的净利润13,270.47万元，较上年同期下降37.94%，下降原因是：报告期公司新开超市门店34家、百货门店5家、新增面积60万平米，开店规模较上年同期大幅增加，新店由于促销费等费用投入较大及筹办期间开办费直接计入当期损益影响了报告期利润；报告期公司所处超市、百货零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难；川渝市场由于门店数量不多且处于培育期市场占有率不高，前期盈利能力较低；报告期公司坚定迅速推进全渠道战略转型，积极实施线上和线下融合的O+O全覆盖布局，目前正处于前期构建及市场培育阶段，培育成本较高。

报告期研发投入3,487.59万元，较上年同期下降35.92%，公司研发项目主要为步步高翔龙ERP系统、云猴平台电子交易系统开发、财务共享中心，公司研发项目上线后，将从流程精细化、促销管理、自动补货、品类管理等方面对现有业务进行全面提升，建立零售运营核心能力。财务共享中心的第一阶段费用报销、第二阶段营收稽核于2016年成功上线。

报告期经营活动产生的现金净流量98,411.05万元，较上年同期增加41,597.73万元，增加主要原因是报告期供应商货款结算的时间差使经营现金支出较少。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-160,902.48万元 ，上年同期为-109,736.29万元，变动原因主要是报告期投资海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业股权1.125亿元；新开门店构建长期资产增加投入；公司近年投资活动产生的现金流量均为负值的主要原因是：公司处于成长期，每年开设多家门店，并连续购建自有物业及其他长期资产，这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为111,920.70万元，其中：报告期公司非公开增发人民币普通股募集资金净额122,750.10万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因

■

受重要影响的报表项目和金额

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权 单位：元

■

(续上表)

■

(二)其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加权 单位：元

■

2. 合并范围减少权 单位：元

■

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-014

步步高商业连锁股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次次会议通知于2017年3月28日以电子邮件的方式送达，会议于2017年4月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，独立董事王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席董事会并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》及其摘要。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（指母公司报表）净利润为108,111,591.07元，提取10% 的法定盈余公积金10,811,159.11元，加上年初未分配利润616,201,597.12元，减去2016年因实施2015年度利润分配方案派发的现金股利116,847,821.10元后,2016年年末可供股东分配的利润为596,654,207.98元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以公司2016年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利86,390,395.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

2017年的经营计划为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润变化幅度为0%至30%（上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

9.1王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

9.2刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

9.3杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

9.4师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

独立董事候选人选举的具体表决情况如下：

9.5周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

9.6戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

9.7任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上列候选人个人简历附后。对于上述提名，公司独立董事王敬先生、周兰女士、戴晓凤女士先生均发表了同意的独立意见。第五届董事会独立董事候选人周兰女士、戴晓凤女士、任天飞先生需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交股东大会讨论，周兰女士为会计专业人员。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关于确定独立董事津贴的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

第五届董事会独立董事津贴为每人每年8万元(含税)，每月发放一次。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

因公司经营需要，公司拟在公司经营范围中增加：“物业管理”（具体以相关部门核准为准）。

因公司经营范围增加，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货物运输（不含危险及监控化学品）、仓储保管、商品配送、柜台租赁服务；以下项目限分公司经营：娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、 摩托车及电动车的销售(限分支机构经营)、首饰零售、废弃资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）；农副产品收购、加工及销售；烟草销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货物运输（不含危险及监控化学品）、仓储保管、商品配送、柜台租赁服务；物业管理；以下项目限分公司经营：娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、 摩托车及电动车的销售(限分支机构经营)、首饰零售、废弃资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）；农副产品收购、加工及销售；烟草销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

为落实募集资金投向，公司拟以募集资金对以下控股子公司增资：

1、对岳阳市步步高连锁超市有限责任公司增资613万元。

现该公司注册资本为6,020万元，本公司持有99.95%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到6,633万元，本公司持有99.95%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目岳阳鸿景园店。

2、对衡阳步步高商业连锁有限责任公司增资1,041万元。

现该公司注册资本为7,098万元，本公司持有98%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到8,139万元,本公司持有98.25%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目衡阳万达店。

3、对长沙步步高商业连锁有限责任公司增资1,368万元。

现该公司注册资本为14,291万元，本公司持有99.98%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到15,659万元,本公司持有99.98%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目长沙中海环宇城店。

4、对湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司增资866万元。

现该公司注册资本为1,200万元，本公司持有98.83%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到2,066万元,本公司持有99.32%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目益阳万达店。

5、对宜春步步高商业连锁有限责任公司增资751万元。

现该公司注册资本为100万元，本公司持有98%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到851万元,本公司持有99.76%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目宜春万载广场店。

6、对江西步步高商业连锁有限责任公司增资2,900万元。

现该公司注册资本为23,026万元，本公司持有99.91%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到25,926万元,本公司持有99.92%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目九江万达店、江西分宜永康城市广场店、江西永新店。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的5%，累计不超过人民币25亿元的借款，授权期限为一年。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

1、拟向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币3.125亿元，期限为1年。

2、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币5亿元，期限为1年。

3、拟向平安银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币10亿元（授信敞口额度为5亿元），期限为1年。

16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为向公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。

1、同意为公司在中国银行股份有限公司湘潭分行申请的人民币3.125亿元综合授信额度中的3千万元提供最高额保证担保。

2、同意为本公司在兴业银行股份有限公司长沙分行的人民币5亿元综合授信额度提供最高额保证担保。

3、同意为公司在平安银行股份有限公司长沙分行申请的人民币10亿元综合授信额度中的5亿元敞口额度提供最高额保证担保。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订《最高额抵押合同》的议案》。

1、公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过壹亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区的益房权证赫字第00118697号的物业、位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区101b、101c等的益房权证赫山字第710002743号的5间物业、位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区101d、101e等的益房权证赫山字第710002747号的5间物业以及位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区312号的益房权证赫山字第710002748号的物业作抵押物，抵押期限为5年。

2、公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过贰亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于娄底市娄星区长青中街42号房权证号为娄房权证娄底字第00146001号的银海物业作抵押，抵押期限为5年。

18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具预收资金保函的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具用途为商业预付卡银行保函，保函金额不超过人民币3亿元，期限为一年。

19、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。

20、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立财务公司的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立财务公司的公告》。

21、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》。关联董事王填先生、钟永利先生、刘亚萍女士、杨芳女士已回避本议案表决，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的公告》。

22、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告》。

23、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。提请2016年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

24、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一七年四月十一日

附董事候选人简历：

王 填 先生 汉族，1968年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商联副主席。王填先生为本公司实际控制人，王填先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司82,323,981股，间接持股占公司总股本的25.88%。公司第三大股东张海霞女士为王填先生的配偶，张海霞女士直接持有公司股份77,875,389股，占公司股本的9.01%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王填先生不属于失信被执行人。

刘亚萍 女士 汉族，1968年出生，本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司财务部会计、财务部财务经理、财务总监，公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监。现任本公司董事、公司购物中心事业群财务首席控管总监、步步高投资集团股份有限公司董事。刘亚萍女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份521,353股。除此之外,刘亚萍女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。刘亚萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘亚萍女士不属于失信被执行人。

杨 芳 女士 汉族，1974年出生，本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长。现任本公司财务总监。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司409,522股。除此之外,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杨芳女士不属于失信被执行人。

师 茜 女士 汉族，1975年出生，大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管、公司证券事务代表、董事办主任、监事。现任公司董事会秘书。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司13,267股。除此之外, 师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。师茜女士不属于失信被执行人。

周 兰 女士 独立董事，汉族，1972年生，硕士生导师，会计学副教授，在湖南财经学院（于2000年与湖南大学合并）、湖南大学从事会计教育工作20年。1994年毕业于湖南财经学院会计系，湖南大学管理学硕士，湖南大学会计学博士。中国会计学会会员、湖南省科技厅特聘财务专家、民建湖南大学北校区主委、民建湖南省委省直工委委员，现任广东嘉应制药股份有限公司、济南轻骑股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司独立董事。周兰女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，周兰女士没有持有公司及控股股东的股份。周兰女士已取得独立董事资格证书。周兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。周兰女士不属于失信被执行人。

戴晓凤 女士 独立董事，汉族，1960年生，硕士生导师，金融学教授，在湖南财经学院（于2000年与湖南大学合并）、湖南大学从事金融教育工作34年。1983年毕业于湖南财经学院金融系，2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研究生毕业，经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授。全国政协十二届委员会委员，民盟湖南省委员会副主委。现任湖南金瑞科技股份有限公司、湖南金健米业股份有限公司的独立董事。戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，戴晓凤女士没有持有公司及控股股东的股份。戴晓凤女士已取得独立董事资格证书。戴晓凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。戴晓凤女士不属于失信被执行人。

任天飞 先生 独立董事，汉族，1950年出生，大学教授。曾任湘潭大学MBA教育中心副主任、市场经济研究所所长、市场营销系主任、公司独立董事。现任湘潭大学教授、硕士研究生导师，兼任中国市场学会理事、湖南省市场学会副会长、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。任天飞先生先后出版论著、教材10余部，发表论文100余篇。主持并完成部级课题2项、省级课题2项，参与并完成国家级课题1项。任天飞先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，任天飞先生没有持有公司及控股股东的股份。任天飞先生已取得独立董事资格证书。任天飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任天飞先生不属于失信被执行人。

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017—015

步步高商业连锁股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2017年3月28日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2017年4月7日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（指母公司报表）净利润为108,111,591.07元，提取10% 的法定盈余公积金10,811,159.11元，加上年初未分配利润616,201,597.12元，减去2016年因实施2015年度利润分配方案派发的现金股利116,847,821.10元后,2016年年末可供股东分配的利润为596,654,207.98元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以公司2016年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利86,390,395.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

2017年的经营计划为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润变化幅度为0%至30%（上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

8、会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

8.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事候选人个人简历附后。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。提请2016年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

三、备查文件目录

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二○一七年四月十一日

附监事候选人简历：

曲尉坪 先生 汉族，1963年出生，本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席、物流扩建项目总指挥，步步高投资集团股份有限公司监事会主席。曲尉坪先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份284,440股。除此之外, 曲尉坪先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。曲尉坪先生不属于失信被执行人。

聂建民 先生 汉族，1969年出生，中专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司采购主管、常德店采购经理、湘潭购物广场营运经理、益阳康富店店长，本公司益阳康富店店长、株洲国安店店长、株洲片区经理、湘北区域总经理、大卖场湘南区域总经理。现任本公司监事、公司快消品事业群风险法务高级总监。聂建民先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份285,425股。除此之外, 聂建民先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。聂建民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。聂建民先生不属于失信被执行人。

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-016

步步高商业连锁股份有限公司

2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2017年5月4日在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开2016年年度股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2017年4月27日

（五）现场会议召开时间：2017年5月4日（星期四）13:30开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止2017年4月27日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2017年度财务预算报告的议案》；

7、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案；

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

10、《关于投资设立财务公司的议案》；

11、《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》；

该议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

12、《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》；

13、《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于关于确定独立董事津贴的议案》；

15、《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》；

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

15.1王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

15.2刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

15.3杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

15.4师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

16、关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案；

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

16.1周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

16.2戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

16.3任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

17、《关于监事会换届选举的议案》；

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

17.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案；

17.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。相关议案内容详见2017年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

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四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2017年5月3日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867

联系人：师茜、苏辉杰

六、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二○一七年四月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

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2、表决议案

1. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

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对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案15，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案16，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案17，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

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(下转63版)