茂硕电源科技股份有限公司
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-012
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开2017年第1次临时股东
大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的补充通知》。现将相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2017年4月5日
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年4月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2017年4月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
二、会议审议事项
(1)、需提交本次股东大会表决的提案情况
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
该议案包含以下子议案：
1.1选举第四届董事会非独立董事：
1.1.1选举顾永德先生为公司董事；
1.1.2选举肖明女士为公司董事；
1.1.3选举方笑求先生为公司董事。
1.2选举第四届董事会独立董事：
1.2.1选举郭新梅女士为公司独立董事；
1.2.2选举施伟力先生为公司独立董事。
本议案将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举成水英女士为公司股东代表监事。
本次股东代表监事候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2 名）共同组成第四届监事会。
(2)、单独计票提示：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(3)、议案披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会2017年第1次临时会议、第三届董事会2017年第2次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2017年3月25日、2017年3月29日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》、《第三届董事会2017年第2次临时会议决议公告》的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2017年4月6日至4月7日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2017年4月7日17:00 前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：朱瑶瑶
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》
2、《第三届董事会2017年第2次临时会议决议公告》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年4月9日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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本次股东大会审议议案1将采用累积投票制，议案1为《关于公司董事会换届选举的议案》,子议案1.1为选举第四届董事会非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；子议案1.2为选举第四届董事会独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人；议案2为《关于公司监事会换届选举的议案》，由于为一位候选人，本议案采用非累计投票制。以上议案不设置分项总议案。
（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票的议案1，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
对于非累积投票议案2，填报表决意见：同意、反对、弃权；
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（议案 1.1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（议案 1.2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）由于本次股东大会审议的大部分议案需累积投票，故不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下
■
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说明：
1、议案 1含子议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投给数个候选人。但需注意，股东所分配票数的总和不得超过股东拥有的投票数。
股东请根据累积投票制在“选举票数”下面的方框中填写表决票数，并以填写的表决票数为准。非独立董事、独立董事和非职工代表监事分开选举。
2、议案2为非累积投票议案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：___年___月___日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-013
茂硕电源科技股份有限公司
2017年第1次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的补充通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年4月5日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份111,925,611股，占上市公司总股份的40.4019％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份106,317,458股，占上市公司总股份的38.3775％。
通过网络投票的股东5人，代表股份5,608,153股，占上市公司总股份的2.0244％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,031,753股，占上市公司总股份的2.5383％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,423,600股，占上市公司总股份的0.5139％。
通过网络投票的股东5人，代表股份5,608,153股，占上市公司总股份的2.0244％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举第四届董事会非独立董事
1.1.1、选举顾永德先生为公司董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.1.2、选举肖明女士为公司董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.1.3、选举方笑求先生为公司董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.2、选举第四届董事会独立董事
1.2.1、选举郭新梅女士为公司独立董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.2.2、选举施伟力先生为公司独立董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举成水英女士为公司股东代表监事
总表决情况：
同意109,434,108股，占出席会议所有股东所持股份的97.7740％；反对61,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权2,430,103股（其中，因未投票默认弃权2,430,103股），占出席会议所有股东所持股份的2.1712％。
中小股东总表决情况：
同意4,540,250股，占出席会议中小股东所持股份的64.5678％；反对61,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8732％；弃权2,430,103股（其中，因未投票默认弃权2,430,103股），占出席会议中小股东所持股份的34.5590％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、黄媛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年4月10日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-014
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2017年第1次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2017年第1次临时会议通知及会议资料已于2017年4月1日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年4月10日以现场表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举顾永德先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会各专门委员会成员如下：
董事会战略委员会：董事长顾永德先生（召集人）、独立董事施伟力先生和郭新梅女士；
董事会审计委员会：独立董事郭新梅女士（召集人）、施伟力先生和董事长顾永德先生；
董事会提名委员会：独立董事施伟力先生（召集人）、独立董事郭新梅女士和董事长顾永德先生；
董事会薪酬与考核委员会：独立董事郭新梅女士（召集人）、施伟力先生和董事长顾永德先生。
以上各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意续聘顾永德先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》
同意聘任潘晓平先生和肖明女士为公司副总经理，秦利红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。因公司董事会秘书人选仍在甄选当中暂未确定，暂时由公司董事长顾永德先生代为履行董事会秘书职责。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陈曦先生担任公司内部审计部门负责人职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年4月10日
附件：简历
顾永德，男，汉族，1965年2月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工商联（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。
顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份8,404.7547万股，深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业，持有公司股份1,163.9653万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份9,568.72万股，占公司目前总股本的34.54%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于“失信被执行人”，也未受过证券交易所的惩戒。
肖明，女，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德·德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月至2016年7月，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务，2016年10月，当选为深圳市南山区第七届人大代表，2016年8月起至今，任茂硕电源副总经理。
肖明女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘晓平，男，1966年3月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理；1995年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；1999年3月至2002年8月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经理；2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理；2005年5月至2011年7月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理；2011年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理；2012年10月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。
潘晓平先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称，注册会计师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。
秦利红女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈曦，男，中国国籍，1980年8月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；2001年9月至2003年2月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003年2月至2008年7月，供职于联亚实股股份有限公司任财务经理、事业部经理；2008年7月至2009年10月自主经营；2010年4月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总监、总裁助理。
陈曦先生除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-015
茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会2017年第1次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会2017年第1次临时会议通知及会议资料已于2017年4月1日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年4月10日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举廖青莲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2017年4月10日
附件：简历
廖青莲，女，1976年11月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学经济法专业，本科学历；2000年4月取得律师资格证书，近五年来一直从事法务工作。
廖青莲女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-016
茂硕电源科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月10日在公司会议室召开了第二届职工代表大会2017年第1次会议，讨论选举公司第四届监事会职工代表监事人选。
经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举廖青莲女士、洪丹女士出任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2017年第1次临时股东大会选举产生的另外一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2017年4月10日
简历：
廖青莲，女，1976年11月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学经济法专业，本科学历；2000年4月取得律师资格证书，近五年来一直从事法务工作。
廖青莲女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪丹，女，1991年11月出生，中国国籍，毕业于上饶师范学院，大学本科学历，学士学位。2013年7月至今任职于茂硕电源科技股份有限公司人力资源中心，2013年12月担任公司监事。
洪丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
