重庆小康工业集团股份有限公司
2017年3月份产销快报
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2017-041
重庆小康工业集团股份有限公司
2017年3月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2017年3月产销数据如下：
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注：本表为产销快报数据，最终数据以2017年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-042
重庆小康工业集团股份有限公司
2017年一季度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计公司2017年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,500-23,000万元，与上年同期相比，将增加57%-95%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属母公司净利润：11,807.15万元。
（二）基本每股收益：0.16元（按照公司2016年一季度总股本情况计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
1、产品结构转型升级的成果显现。随着附加值大的产品销售占比逐步增大，公司整体盈利能力得到较大提升。
2、规模效应显著。公司前期在新产品研发方面和工厂建设方面的投资，带动了公司产品销售规模的较快增长，盈利能力持续增强。
3、公司自主研发的新型发动机DK15、DK15T销量持续增长。
上述原因致使本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升，业绩同比增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-043
重庆小康工业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事白国红先生、独立董事付于武先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孟刚先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2016年度关联交易实施情况与2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2017年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、上述议案7为关联交易，重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容合计712,500,000股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩公望律师、王宁律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所韩公望律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
2017年4月11日
