中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-009

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年4月7日以现场会议方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.35元人民币（含税）。本次拟派发的现金红利占2016年公司归属于母公司股东净利润的30.69%。2016年度不用资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《独立董事2016年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《审计委员会2016年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2016年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计1082.93万元（含税）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过15亿元人民币综合授信的议案》

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请15亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署〈太湖新城吴江映山街以东、规划路以南地块人才公寓项目工程承包合同〉的议案》

关联董事冯正功、张谨、邹金新、詹新建、徐宏韬、陆学君在表决时按规定作了回避。具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

16、审议通过《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二期解锁及预留部分第一期解锁条件成就的议案》

董事张谨、詹新建、陆学君为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二期解锁及预留部分第一期解锁条件成就的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

董事张谨、詹新建、陆学君为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过《关于公司注册资本减少的议案》

鉴于公司2015年股权激励计划中1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟对其对应的已授出未解锁的全部限制性股票予以回购注销。在办理完该部分限制性股票的回购注销手续后，《公司章程》中注册资本条款相应修改并办理相应工商变更登记。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

19、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年5月5日（星期五）下午14:00时在公司四楼中庭会议室召开2016年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上决议中第2、3、4、5、6、10、11、12、15、18项需经公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-010

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2017年4月7日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《2016年度利润分配预案》

监事会对公司《2016年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将2016年度利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要

监事会对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司 2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署〈太湖新城吴江映山街以东、规划路以南地块人才公寓项目工程承包合同〉的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二期解锁及预留部分第一期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二期解锁及预留部分第一期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

具体内容详见公司于2017年4月11日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

以上决议中第1、2、3、4、7、10项需经公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2017年4月11日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-011

中衡设计集团股份有限公司

2016年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行新股15,000,000股。公司于2014年12月22日实际向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元，扣除发行费用人民币32,684,933.00元后，实际募集资金净额为人民币416,865,067.00元。首次公开发行募集资金于2014年12月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第114691号《验资报告》。

2、非公开发行股份募集资金金额、资金到位情况

根据公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议和2015年第五次临时股东大会以及2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1351号文《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过41,818,181股新股。公司于2016年8月22日实际向苏州汇方同达信息科技有限公司、圆信永丰基金管理有限公司-兴业证券股份有限公司圆信永丰丰享1号资产管理计划、陆尔穗、王友林、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司、沃九华、银河金汇证券资产管理有限公司-银河仁汇3号集合资产管理计划、苏州广电传媒集团有限公司、天治基金管理有限公司-天治基金浦发银行天治浦发玖歌2号资产管理计划等自然人和法人非公开发行人民币普通股（A股）31,673,728股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币18.88元，募集资金总额为人民币597,999,984.64元，扣除发行费用人民币24,297,291.27元后，实际募集资金净额为人民币573,702,693.37元。非公开发行股份募集资金于2016年8月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115911号《验资报告》。

(二) 募集资金专项账户余额

1、截至2016年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

■

2、截至2016年12月31日止，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

(三) 募集资金使用情况及结余情况

1、截至2016年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

■

2、截至2016年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

■

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中衡设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

1、首次公开发行募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于2014年12月29日与中国民生银行苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行苏州分行、宁波银行苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异且在正常履行。

公司为首次公开发行募集资金开设了4个募集资金专项账户，分别为：

（1）中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户692640938，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；

（2）江苏银行苏州分行营业部活期存款账户30160188000168277，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司工程总承包业务开展项目；

（3）宁波银行苏州分行营业部活期存款账户75010122000774744，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司未来发展战略储备资金项目；

（4）交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户325605000018010340871，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与营销服务网络建设项目。

2、非公开发行募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于2016年8月30日与中国银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异且在正常履行。

公司为非公开发行募集资金开设了2个募集资金专项账户，分别为：

（1）中国银行苏州分行活期存款账户515769067273，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权。

（2）兴业银行苏州分行活期存款账户206610100100496840，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币51,736.08万元，其中实际使用首次公开发行募集资金人民币12,866.08万元、实际使用非公开发行募集资金38,870.00万元，具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》和附表2《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年1月15日出具信会师报字[2015]第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2015年1月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

2、非公开发行募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2016年9月2日出具信会师报字[2016]第116008号《关于中衡设计集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2016年9月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为38,870万元。公司已于2016年9月9日将38,870万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年1月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2016年4月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2016年12月31日止，公司使用首次公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为13,790.00万元。本报告期内使用首次公开发行闲置募集资金购买理财具体情况详见下表：

■

2、对非公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年9月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理、用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，在额度范围内循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至本次非公发行募投项目实施完毕之日有效。

截至2016年12月31日止，公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为18,500.00万元。本报告期内使用非公开发行闲置募集资金购买理财具体情况详见下表：

■

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及募投项目及其承诺投资总额的变更。

2、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》，公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权。

2016年10月19日公司第二届董事会第二十六次会议及2016年11月4日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议〉的议案》，同意向苏州华造建筑设计有限公司股东顾柏男、祖刚等30名自然人支付7,819.94万元股权转让款购买其所持有的苏州华造建筑设计有限公司65.17%股权，资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”中尚未使用的资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于中衡设计集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中衡设计公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

东吴证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《关于中衡设计集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

保荐人认为：公司2016年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中衡设计集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

2、《东吴证券股份有限公司关于中衡设计集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

附表1：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：中衡设计集团股份有限公司2016年度       

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：中衡设计集团股份有限公司2016年度       

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-012

中衡设计集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

购买保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次使用不超过15,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年4月7日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年12月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元，扣除发行费用人民币32,684,933.00元后，实际募集资金净额为人民币416,865,067.00元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第114691号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金暂时闲置情况

截止2016年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

（下转111版）