西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议
决议公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-032号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2017年4月6日以电子邮件方式发出会议通知，同时会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第五十二次会议于2017年4月10日以通讯方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司处置部分固定资产和无形资产的议案》
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，对公司部分固定资产和无形资产进行了处置、报废，现确认如下：公司2016年度固定资产处置及报废损失金额为785.41万元；无形资产处置及报废损失金额为149.32万元，详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司关于2016年度资产处置事项的公告》（2017-033号）。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司2016年度固定资产和无形资产的处置、报废事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司2016年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、审议通过《关于董事会专门委员会成员任职调整的议案》
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司经营管理需要，同时为发挥现任独立董事的专业特长，公司拟调整审计委员会、战略委员会委员构成，具体如下：
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就此议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司董事会战略委员会和审计委员会成员任职的调整，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，相关审议程序合法有效，且董事会专门委员会成员具备与其行使相应职权的专业素质和职业操守，公司独立董事一致同意董事会专门委员会此次任职调整。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2017年4月10日
上网公告附件：
《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关议案的独立意见》
附件：
1、王文铎 硕士研究生学历，高级经济师。2012年2月至今任职于如家酒店连锁（中国）有限公司资深副总裁，2014年6月至今担任西藏旅游股份有限公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会委员，2016年1月起担任公司董事会审计委员会委员。
2、马艳 硕士研究生学历。2007年7月至2015年7月任职于北京瑞旭投资有限公司，2015年8月至今任职于鼎晖股权投资管理（天津）有限公司。2014年6月至今担任西藏旅游股份有限公司独立董事，并担任公司董事会战略委员会委员。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-033号
西藏旅游股份有限公司
关于公司2016年度资产处置事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2016年度对部分固定资产和无形资产进行了处置、报废，其中固定资产处置及报废损失金额为785.41万元，无形资产处置及报废损失金额为149.32万元（已经公司2016年度审计确认）。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。
一、资产处置情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，对公司部分固定资产和无形资产进行了处置、报废，具体情况如下：
1、固定资产处置及报废
处置或报废固定资产的损失金额共计785.41万元，其中处置固定资产原值为1,368.96万元，损失金额为588.15万元；报废固定资产原值为271.27万元，损失金额为197.26万元。 2016年处置的固定资产主要为：
（1）阿里普兰县城的制氧厂（原值322.56万元），因普兰县政府统一规划，将制氧厂片区规划为边贸口岸，并于2016年7月开工建设，预计政府补偿款80.00万元，处置损失为211.06万元；
（2）自治区2016年明确了高原适用车辆标准，公司原有部分运营车辆不符合该标准而被运管部门要求统一换配载客不高于29座的高原适用车辆。公司阿里景区原有53座和林芝景区37座营运车辆在2016年均不能上路运营，该部分车辆处置原值为957.47万元，处置损失为353.45万元；
（3）本年鲁朗景区处置了一批固定资产，包括洒水车、电瓶车、拖拉机等，因使用年限较长，本年度无法通过年检，也无维修价值。该部分固定资产原值88.93万元，处置损失23.64万元；
（4）停止运营巴松措老度假村，巴松措新度假村于2016年6月部分建成并开始试运营，老度假村因设施陈旧公司决定停止运营，故2016年做报废处理，原值271.27万元，报废损失197.26万元；
以上资产处置及报废均在2016年度发生，故公司将其确认为2016年度损失，上述数据已经公司年度审计师确认。
2、无形资产处置及报废
处置或报废无形资产的损失金额为149.32万元，其中处置的无形资产原值为25.60万元，损失为20.82万元；报废的无形资产原值为157.41万元，损失为128.50万元。
（1）处置的无形资产有两项，一是巴松措创5A临时用板房，2016年创建结束，停止使用，原值为19.29万元，处置损失为16.48万元；另外一个是巴松措油库，依据安全生产监督部门要求，景区不能自建油库，需自行拆除。为降低安全生产风险，公司决定按照安监部门要求进行拆除，该油库原值为6.31万元，处置损失为4.34万元；
（2）报废的无形资产为巴松措湖心岛栈道、观景台、浮桥等，上述景点均为2016年度，在巴松措景区与政府共创5A景区过程中发现不满足5A景区标准且存在安全隐患，公司决定拆除重建，原值为157.41万元，报废损失128.50万元；
以上资产处置及报废均在2016年度发生，故公司将其确认为2016年度损失，上述数据已经公司年度审计师确认。
二、资产处置的决策程序
公司2016年度对固定资产和无形资产的处置已经公司第六届董事会第五十二次会议审议确认，独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的董事会决议公告（公告编号：2017-032号）。
三、资产处置对上市公司的影响
公司2016年对上述固定资产和无形资产的处置、报废，是公司资产管理和日常运营的需求，有利于提升企业发展质量。资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，客观、真实、准确地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况和资产价值。
四、独立董事意见
公司独立董事通过对资产处置事项的核查，发表独立意见如下：
公司2016年度固定资产和无形资产的处置、报废事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司2016年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司上述事项。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2017年4月10日
