武汉凡谷电子技术股份有限公司
第一期员工持股计划持有人会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-012
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第一期员工持股计划持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议于2017年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，由管理委员会主任谢桂芳女士主持。参加本次会议的持有人共637人，代表第一期员工持股计划份额4751.6万份，占第一期员工持股计划次级份额5600万份的84.85%。会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》；
公司分别于 2015年2月6日、2015年5月6日召开公司第五届董事会第二次（临时）会议及2014年度股东大会，审议通过了《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢1号分级集合资产管理计划（以下简称“共赢1号集合计划”）进行管理。
2015年6月12日，共赢 1 号集合计划成立。
公司第一期员工持股计划存续期原为24个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划之日或“共赢1号集合计划”成立之日（孰后原则）起算，即本期员工持股计划的存续期自2015年6 月12 日至2017年6月11 日。
根据公司员工持股计划的实际运营情况，并基于对公司未来发展的信心，同意将第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年6月11日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
表决结果：赞成3745万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 78.82%；反对618.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的13.02%；弃权387.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的8.16%。
此决议需报公司董事会审议通过后方可实施。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十一日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-013
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2017年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月10日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的非关联董事3名，实际参加表决的非关联董事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》；
公司分别于 2015年2月6日、2015年5月6日召开公司第五届董事会第二次（临时）会议及2014年度股东大会，审议通过了《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢1号分级集合资产管理计划（以下简称“共赢1号集合计划”）进行管理。
2015年6月12日，共赢 1 号集合计划成立。
公司第一期员工持股计划存续期原为24个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划之日或“共赢1号集合计划”成立之日（孰后原则）起算，即本期员工持股计划的存续期自2015年6 月12 日至2017年6月11 日。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》规定，公司第一期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。
现第一期员工持股计划存续期即将届满，目前账面处于浮亏阶段。根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，董事会同意将第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年6月11日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
本事宜已于2017年4月8日经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。《武汉凡谷电子技术股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议决议公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：因公司大股东需为共赢1号集合计划优先级份额投资本金及收益承担连带担保责任，董事长孟凡博先生与该事项有关联关系，回避了该议案表决；董事周华平先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生是本次员工持股计划参与对象，对该议案也进行了回避表决。
上述5名关联董事回避后，参加本次表决的非关联董事3名，本议案以3票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十一日
