江苏银行股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-019
江苏银行股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年4月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区中山陵四方城2号南京国际会议中心大酒店丽景楼一楼博爱厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律，以及本公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席9人，董事胡军、汪维宏、姜健、唐劲松、沈彬因公务原因未出席，独立董事丁小林须得到江苏银监局任职资格核准后方可履职；
2、公司在任监事9人，出席9人；
3、公司董事会秘书吴典军出席了本次会议。公司副行长杨凯、运营总监赵辉、首席信息官葛仁余列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度监事履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2016年度关联交易报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
9.01、议案名称：江苏省国际信托有限责任公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02、议案名称：华泰证券股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03、议案名称：无锡市建设发展投资有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04、议案名称：苏州国际发展集团有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05、议案名称：江苏沙钢集团有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.06、议案名称：杭州银行股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.07、议案名称：南方基金管理有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.08、议案名称：无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.09、议案名称：苏州银行股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.10、议案名称：东吴证券股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.11、议案名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.12、议案名称：苏州信托有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.13、议案名称：无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.14、议案名称：江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.15、议案名称：苏银金融租赁股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.16、议案名称：华泰期货有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.17、议案名称：江苏金融租赁股份有限公司的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
9.18、议案名称：关联方自然人的预计额度
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于延长江苏银行股份有限公司发行商业银行债授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于聘任2017年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案
13.01议案名称：选举夏平为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.02议案名称：选举季明为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.03议案名称：选举顾尟为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.04议案名称：选举张荣森为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.05议案名称：选举胡军为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.06议案名称：选举汪维宏为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.07议案名称：选举姜健为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.08议案名称：选举唐劲松为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.09议案名称：选举沈彬为董事
审议结果：通过
表决情况：
■13.10议案名称：选举杜文毅为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.11议案名称：选举刘煜辉为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.12议案名称：选举颜延为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.13议案名称：选举余晨为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.14议案名称：选举杨廷栋为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13.15议案名称：选举丁小林为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举的议案
14.01、议案名称：选举赵传标为监事
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02、议案名称：选举袁维静为监事
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03、议案名称：选举周艳丽为监事
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04、议案名称：选举杜宝起为外部监事
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05、议案名称：选举汤小青为外部监事
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06、议案名称：选举李心丹为外部监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
■
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于江苏银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《关于江苏银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，分别为：江苏省国际信托有限责 任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州信托有限公司、无锡绿洲建设投资有限公司。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、汤梦甲
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)上海证券交易所要求的其他文件。
江苏银行股份有限公司
2017年4月11日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-020
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2017年4月10日在南京召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事15名，现场出席董事11名，董事汪维宏、沈彬委托董事唐劲松，董事姜健委托董事胡军行使表决权，列席董事1名，根据银行业监管要求，新任独立董事丁小林先生须得到任职资格核准后才能开始履职，本次会议不能行使表决权。监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关规定。
会议通过决议如下：
一、通过《关于选举江苏银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案》,选举夏平先生担任江苏银行股份有限公司第四届董事会董事长（简历见附件）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司行长的议案》，聘任季明先生担任江苏银行股份有限公司行长（简历见附件）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司副行长、行长助理及运营总监、首席信息官的议案》，聘任顾尟女士、张荣森先生、杨凯先生担任江苏银行股份有限公司副行长，李敏先生担任行长助理，赵辉先生担任运营总监，葛仁余先生担任首席信息官（简历见附件）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任吴典军先生担任江苏银行股份有限公司董事会秘书，杨毅先生担任证券事务代表（简历见附件）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、通过《关于设立江苏银行股份有限公司第四届董事会专门委员会的议案》，同意江苏银行股份有限公司第四届董事会设立5个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
各专门委员会委员构成如下：
（一）战略委员会
共计5名委员，分别为夏平、季明、刘煜辉（独立董事）、余晨（独立董事）、胡军。
夏平为主任委员。
（二）审计委员会
共计5名委员，分别为季明、颜延（独立董事）、丁小林（独立董事）、杨廷栋（独立董事）、杜文毅。
颜延为主任委员。
（三）关联交易控制委员会
共计3名委员，分别为丁小林（独立董事）、余晨（独立董事）、顾尟。
丁小林为主任委员。
（四）风险管理委员会
共计5名委员，分别为季明、张荣森、颜延（独立董事）、杨廷栋（独立董事）、姜健。
季明为主任委员。
（五）提名与薪酬委员会
共计3名委员，分别为杨廷栋（独立董事）、刘煜辉（独立董事）、顾尟。
杨廷栋为主任委员。
六、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度并表管理工作报告的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2017年4月11日
附件：
夏平先生主要简历
夏平先生，1963年出生，中共党员，南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学位，正高级经济师。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经理、江苏省分行副行长、党委委员兼营业部总经理，中国建设银行苏州分行行长、党委书记，南京银行行长、党委副书记，江苏银行董事长、党委副书记。现任江苏银行董事长、党委书记，苏银金融租赁股份有限公司董事长。
季明先生主要简历
季明先生，1962年出生，中共党员，南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士学位，南京大学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位，高级经济师，律师资格。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书，江苏省委组织部市县干部处、办公室正科级组织员，江苏省委组织部办公室副处级巡视员，江苏省委组织部办公室副主任，江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长，江苏银行党委副书记、纪委书记、副监事长，江苏银行副行长、党委副书记、总行营业管理部总经理（兼）。现任江苏银行董事、行长、党委副书记。
顾尟女士主要简历
顾尟女士，1963年出生，中共党员，北京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济师。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行银行卡部总经理，江苏银行零售业务部总经理，江苏银行党委委员、行长助理。现任江苏银行董事、副行长、党委委员。
张荣森先生主要简历
张荣森先生，1968年出生，中共党员，中国人民大学经济史专业研究生毕业，获经济学博士学位，高级经济师。曾任中国民生银行北京首体支行副行长，广东发展银行北京航天桥支行行长、广东发展银行北京分行行长助理兼分行资金部总经理，江苏银行北京分行行长、党委书记，江苏银行党委委员兼北京分行行长、党委书记。现任江苏银行董事、副行长、党委委员、北京分行行长、党委书记。
李敏先生主要简历
李敏先生，1963年出生，中共党员，深圳大学国际金融专业毕业，大学本科学历，经济师。曾任深圳发展银行上海分行副行长、行长，深圳发展银行行长助理兼北京分行行长；深圳发展银行深圳管理部常务副总经理，深圳发展银行深圳分行常务副行长，江苏银行深圳分行行长、党委书记。现任江苏银行行长助理、深圳分行行长、党委书记。
赵辉先生主要简历
赵辉先生，1965年出生，中共党员，中央党校法律专业毕业，大学本科学历，获南京理工大学高级工商管理硕士，高级经济师。曾任中国银行江苏省分行收付清算处副处长、中国银行江苏省分行清算处副处长、中国银行江苏省分行清算处副处长（主持工作）、中国银行江苏省分行清算处处长、中国银行江苏省分行运营部总经理、中国银行宿迁分行行长，江苏银行营运部总经理。现任江苏银行运营总监。
葛仁余先生主要简历
葛仁余，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，建设银行江苏省分行营业部运行中心经理，建设银行江苏省分行信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理。现任江苏银行首席信息官、信息科技部总经理。
吴典军先生主要简历
吴典军先生，1969年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任农行连云港分行国际业务部综合部负责人，农发行连云港分行办公室主任、营业部经理，农发行江苏省分行办公室副主任（主持工作），江苏银行办公室副主任。现任江苏银行董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任、宣传部长。
杨毅先生主要简历
杨毅先生，1967年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任南通油泵油嘴总厂技术员、团委副书记，南通县人民政府办公室秘书，南通市人民政府办公室主任科员、科长，南通市商业银行行长助理、副行长，江苏银行南通分行副行长，江苏银行常州分行党委书记、行长。现任江苏银行证券事务代表、董事会办公室主任。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-021
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年4月10日在南京召开。会议应到监事9名，实到监事9名。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举江苏银行股份有限公司第四届监事会监事长的议案
会议选举朱其龙先生为公司第四届监事会监事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司第四届监事会专门委员会成员组成的议案
公司第四届监事会各专门委员会成员组成如下：
提名委员会由汤小青、袁维静、周凯3位委员组成，汤小青为委员会主任；
监督委员会由杜宝起、李心丹、赵传标、周艳丽、时文绮5位委员组成，杜宝起为委员会主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于江苏银行股份有限公司监事会2017年度工作计划的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2017年4月11日
