深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

2017-04-12 来源：上海证券报

（下转96版）

证券代码：002256 证券简称：兆新股份公告编号：2017-026

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年4月10日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年3月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，现场出席董事6名，独立董事张学斌先生因工作原因授权委托独立董事刘书锦先生代为出席会议并表决。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理向董事会报告了2016年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。

2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事刘善荣、张学斌、刘书锦向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。

具体详见2017年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

2016年度公司实现营业收入人民币636,100,473.97元，同比上升25.65%；营业利润人民币106,942,567.40 元，同比上升111.99%；利润总额人民币127,473,881.58 元，同比上升127.75%；归属于母公司所有者的净利润人民币115,934,948.80 元，同比上升126.31%。截止2016年12月31日，公司资产总额人民币3,349,493,948.49元，其中流动资产人民币1,322,820,211.76 元，非流动资产人民币2,026,673,736.73元；负债总额人民币1,108,451,175.45 元，所有者权益总额人民币2,241,042,773.04 元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司实现净利润人民币74,624,449.10元，减去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金人民币7,462,444.91元，加上期初未分配利润人民币165,793,356.47元，2016年度可用于股东分配的利润人民币232,955,360.66元。

公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,884,651,872股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利94,232,593.60元，剩余未分配利润138,722,767.06元结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2017年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

具体详见2017年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年年度报告》和在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体详见2017年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体详见2017年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

具体详见2017年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2016年年度存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见2017年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度董事薪酬〉的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2017年董事薪酬标准为：

■

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度高级管理人员薪酬〉的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2017年高级管理人员薪酬标准为：

■

10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司向银行申请授信额度〉的议案》；

根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币40亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日。

11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司为合并报表范围内子公司提供担保〉的议案》；

具体详见2017年4月12日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并范围内子公司提供担保的公告》。

12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年5月3日（星期三）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2016年年度股东大会。

具体详见2017年4月12日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份公告编号：2017-027

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2017年3月30日以电子邮件、电话方式送达。会议于2017年4月10日上午11:30以现场表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务；公司募集资金年度存放与实际使用情况符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○一七年四月十二日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份公告编号：2017-029

深圳市兆新能源股份有限公司

关于募集资金2016年年度存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

2008年6月3 日，经中国证监会“证监许可[2008]771号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，每股发行价格12.56元，募集资金总额276,320,000.00元，扣除与发行有关的费用共计26,292,774.23元后，实际募集资金净额250,027,225.77元。上述募集资金已于2008年6月19日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

币种：人民币单位：元

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注1：“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”为公司曾用名。公司于2016年11月8日更名为“深圳市兆新能源股份有限公司”。

本年度募集资金账户期初余额为61,244,979.91元，本年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入242,509.14元，本年度项目使用募集资金60,541,395.85元，募集资金账户期末余额为946,093.20元。

（二）非公开发行股票募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

2015年12月23日，经中国证监会“证监许可【2015】3024号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行人民币普通股不超过156,339,500股。公司非公开实际发行人民币普通股156,339,468股，每股发行价格9.78元，募集资金总额1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用共计7,722,339.46元后，实际募集资金净额1,521,277,657.58元，上述募集资金已于2016年5月18日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48070002号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

币种：人民币单位：元

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本年度募集资金账户期初余额为0.00元，本年度转入募集资金1,521,277,657.58元，本年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入3,123,770.65元，本年度使用募集资金765,536,199.56元，募集资金账户期末余额为758,865,228.67元。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2015年4月，公司、围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司、合肥市永聚太阳能电力开发有限公司、惠州中至正新能源有限公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

币种：人民币单位：元

■

注2：截止2016年12月31日，“河北承德围场县中草药种植结合20MW光伏发电项目”的募集资金使用完毕，上述项目的实施主体围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司在中国建设银行深圳福田支行开立的募集资金专用账户已销户。

注3：截止2016年12月31日，“安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地20MW分布式光伏发电项目”和“安徽省白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目”的募集资金已使用完毕，上述项目的实施主体合肥市永聚太阳能电力开发有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行开立的募集资金专用账户已销户。

（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

2016年6月，公司、湖州永聚新能源有限公司、肥西国胜太阳能发电有限公司、攀枝花君晟新能源有限公司和攀枝花君诚新能源发展有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。由于“四川60MW分布式光伏发电项目”中待建的“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分布式光伏发电项目”变更为已并网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW光伏发电项目”，2016年12月，公司及新募投项目的实施主体河南协通新能源开发有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2016年12月31日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

币种：人民币单位：元

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注4：截止2016年12月31日，“补充流动资金项目”的募集资金已使用完毕，公司在浙商银行深圳分行营业部开立的募集资金专用账户（账号5840000010120100233155）已销户。

注5：截止2016年12月31日，“四川60MW分布式光伏发电项目”中待建的“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分布式光伏发电项目”已变更，攀枝花君诚新能源发展有限公司在浙商银行深圳分行营业部开立的募集资金专用账户（账号5840000010120100233579）剩余金额已全部转出至其他募集资金专用账户，并销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

本年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表”（附表3）。

本年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表”（附表4）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年年度

编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司金额单位：人民币万元

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附表2：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年年度

编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司金额单位：人民币万元

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附表3：

变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

2016年年度

编制单位：深圳市兆新能源股份股份有限公司金额单位：人民币万元

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95版信息披露