深圳市兆新能源股份有限公司

附表4：

变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表

2016年年度

编制单位：深圳市兆新能源股份股份有限公司 金额单位：人民币万元

■证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-030

深圳市兆新能源股份有限公司

关于公司为合并报表范围内

子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币28亿元的连带责任保证担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：

单位：亿元

■

在不超过人民币28亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。公司控股子公司及其下属子公司之间因业务需要向银行申请综合授信和与具有相应资质的融资租赁公司进行融资租赁，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项在公司董事会审议批准后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司合并报表范围内的子公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

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2、截至2016年12月31日主要财务数据

单位：元

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三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的合并报表范围内子公司与银行和融资租赁公司共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司为合并范围内子公司提供担保的议案中涉及的担保事项是为了满足合并范围内子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并范围内子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计为人民币24,389.74万元（其中：对深圳市虹彩新材料科技有限公司实际担保金额为人民币2,837.74万元、对佛山市中盛新能源科技有限公司实际担保金额为人民币11,552万元、对合肥市永聚太阳能电力开发有限公司实际担保金额为人民币10,000万元），实际担保余额合计占公司2016年度报告期末经审计净资产的10.99%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○一七年四月十二日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-031

深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2017年5月3日（星期三）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2016年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2017年5月3日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2017年5月2日至2017年5月3日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2017年4月24日（星期一）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2017年4月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司保荐代表人。

（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于审议〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

4、《关于审议〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

5、《关于审议〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

6、《关于审议〈募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

7、《关于审议〈2017年度董事薪酬〉的议案》；

8、《关于审议〈公司向银行申请授信额度〉的议案》；

9、《关于审议〈公司为合并报表范围内子公司提供担保〉的议案》。

注：1、本次会议审议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2017年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、议案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2017年4月28日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼

联系人：金红英

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518057

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○一七年四月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日下午15:00，结束时间为2017年5月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年5月3日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-032

深圳市兆新能源股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月21日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈永弟先生，独立董事刘书锦先生，财务总监陈英淑女士，董事、副总经理兼董事会秘书金红英女士，保荐代表人唐异先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○一七年四月十二日

（上接95版）