通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会
第三十一次会议决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—021
通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十一次会议，2017年4月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月1日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、 审议通过了《2016年年度报告及报告摘要的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、 审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润640,923,429.97元，其中母公司2016年度实现净利润642,035,784.93元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积64,203,578.49元后，加上年初未分配利润819,862,677.20元，减去2016年按照2015年度利润分配方案派发的现金红利227,166,220.20元（含税），股票股利227,166,220元后，2016年度公司实际可分配的利润为942,250,088.48元。
利润分配预案：公司拟以2016年末总股本1,421,933,481股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股2股。其中：现金红利284,386,696.20元，股票股利284,386,696.00元，共计分配利润568,773,392.20元，尚余未分配利润373,476,696.28元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了《独立董事2016年度述职报告的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》；
2017 年公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，审计费用80万元，聘期一年。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了《关于续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》；
2016年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，内部控制审计费用40万元，聘期一年。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
八、审议通过了《关于换届推选公司第九届董事会董事候选人的议案》；
（一） 关于提名李一奎、王君业、冷春生、李聪、李凤芹、曹福波为公司第九届董事会非独立董事候选人；
（二） 关于提名安亚人、施维、王彦明为第九届董事会独立董事候选人。
鉴于本公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，股东单位建议，推选李一奎、王君业、冷春生、李聪、李凤芹、曹福波、安亚人、施维、王彦明为公司第九届董事会董事候选人，其中安亚人、施维、王彦明为独立董事候选人。（候选人简历附后）
独立董事意见：经审阅董事候选人李一奎、王君业、冷春生、李聪、李凤芹、曹福波、安亚人、施维、王彦明的个人简历和有关资料，其任职资格及提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任上市公司非独立董事的职责要求。
表决结果：均为同意9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的议案》；
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的公告》。
该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时2名关联董事李一奎、曹福波回避了表决，其他7名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
（内容详见2016年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十一、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；
根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，董事会审计委员会对2016年的履职情况进行总结。
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
十二、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，出具了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的相关规定进行的损益科目的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更。
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十五、审议通过了《公司董事长薪酬管理制度》；
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《公司董事长薪酬管理制度》 。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十六、审议通过了《公司监事会主席薪酬管理制度》；
内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《公司监事会主席薪酬管理制度》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十七、审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理制度》；
内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《公司高级管理人员薪酬管理制度》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十八、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》；
公司于2016年8月22日向募投项目实施主体公司全资子公司你的（上海）医疗咨询有限公司增资2,100万元，专门用于东宝糖尿病平台建设项目的募集资金的使用。为进一步规范募集资金管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，2017年4月10日，公司、你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。同时加快募投项目--东宝糖尿病平台建设项目的实施进度。
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十九、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（内容详见2017年4月12日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
以上议案一、二、三、四、六、七、八、九、十五、十六尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一七年四月十二日
第九届董事会候选人简历：
李一奎，男，汉族，出生于1951年5月17日，中共党员，毕业于北京大学生物系，大学学历，正高级工程师，执业药师。第十届全国人大代表、吉林省人大代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、国务院特殊津贴获得者。1985年12月创建通化白山制药五厂并担任厂长；1992年12月创立了东宝实业集团有限公司，同年改组设立了通化东宝药业股份有限公司。现任东宝实业集团有限公司党委书记，董事长；通化东宝药业股份有限公司董事长。
王君业，男，汉族，出生于1965年9月22日，正高级会计师，大学学历。1990年7月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，现任通化东宝药业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。
冷春生，男，汉族，出生于1974年9月22日，中共党员，正高级工程师，博士。1997年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。全国劳动模范，吉林省拔尖创新人才，吉林省特等劳动模范。先后获得国家级科技进步奖二等奖一项，省科技进步一等奖一项，市科技进步一等奖；吉林省第四批高级省管专家。在本公司主要从事重组人胰岛素生产基地精细纯化技术开发与控制工作、胰岛素项目的全面管理及技术支持工作、基因工程药物的科研工作等。现任公司董事、副总经理。
李聪，男，汉族，出生于1964年4月18日，中共党员，1986年毕业于上海同济大学医学院(原上海铁道医学院)医疗系，大学本科学历。1986年7月—1997年12月 上海同济大学医学院基础部，病理学讲师； 1997年12月—2003年12月任诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处销售主管；2004年1月以来，任通化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理/甘舒霖市场销售总监/总经理助理。2007年1月起任通化东宝药业股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理。
李凤芹，女，汉族，出生于1960年5月11日，高级会计师，大学学历。1987年毕业于吉林省委党校，经济管理专业，现任通化东宝药业股份有限公司董事、财务部经理。
曹福波，男，满族，出生于1969年11月4日，中共党员，高级会计师，大学学历。2006年毕业于长春理工大学会计学专业， 1989年至2013年期间任通化东宝药业股份有限公司财务部会计/成本会计/财务部副经理；2014年1月起任东宝实业集团有限公司财务部经理，现任通化东宝药业股份有限公司董事。
安亚人，男，满族，出生于1955年3月10日，中共党员，会计学教授，经济学硕士。1982年毕业于吉林财贸学院，会计学专业，获得学士学位；1988年毕业于吉林财贸学院，会计学专业，获得硕士学位。现任东北师范大学商学院教授、博士研究生导师；东北师范大学人文学院国际商务学院会计系主任。兼任吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长等。现任公司独立董事。
施维，男，汉族，出生于1959年7月22日，医学博士，现任吉林大学生命科学院教授，1982年—1985年 北京军事医学科学院微生物流行病研究所免疫室 实习研究员；1988年—1993年 北京军事医学科学院生物工程研究所分子遗传室 助理研究员；1993年—1995年日本大阪大学细胞工学研究所免疫室研究员；1999年—2001年日本大阪大学微生物病研究所分子免疫室、日本学术振兴会外国特别研究员；2001年—2006年加拿大安大略癌症研究所加拿大国家健康研究院（CIHR）特别研究员；2006年—2007年长春生物高技术应用研究所副所长；2006年至今吉林大学分子酶工程学研究室教育部重点实验室教授。多年来一直从事分子生物学、免疫学和肿瘤免疫学等方面的研究、教学工作，曾在国内外知名杂志上发表过数十篇论文。现任公司独立董事。
王彦明，男，汉族，出生于1967年11月16日，法学博士，现任职吉林大学法学院教授，博士生导师，自1993年起在吉林大学法学院从事经济法学和公司法学的教学和科研工作，主要教学和研究方向为经济法学、公司法学、德国商法和公司法。此外，在吉林吉大律师事务所任兼职律师二十余年，办理大量民、刑事案件，担任国内多家公司及政府法律顾问。现任公司独立董事。
主要兼任职务： 中国经济法学研究会理事，吉林省法学会经济法学研究会副会长，吉林省法学会企业法治研究会副会长，长春市仲裁委员会仲裁员，吉林省高级人民法院兼职教授，吉林吉大律师事务所兼职律师，德国波恩大学、汉堡大学、维尔茨堡大学，奥地利维也纳大学访问学者和客座教授。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—022
通化东宝药业股份有限公司
第八届监事会
第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议，于2017年4月10日在通化东宝会议室召开，会议通知于2017年4月1日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过了《2016年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
1、2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司依法运作情况的意见：
1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
五、审议通过了公司董事会关于《公司2016年度内部控制评价报告》；
监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的相关规定，进行的会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理的变更与调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损益公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于换届推选公司第九届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、公司章程的有关规定，现提名程建秋、王殿铎为公司第九届监事会候选人。（候选人简历附后）
第九届监事会职工代表监事，尚需本公司职工代表大会另行选举产生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司
监 事 会
二O一七年四月十二日
附：第九届监事会监事候选人简历
程建秋，男，汉族，出生于1962年10月13日，中共党员，正高级经济师，大学学历。1994年7月毕业于解放军西安政治学院，基层政工专业。曾任通化东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理，现任东宝实业集团有限公司总经理、党委副书记、工会主席。
王殿铎，男，满族，出生于1958年5月21日，中共党员，高级政工师，大专学历。1996年毕业于吉林大学文秘专业。曾任东宝实业集团有限公司党群部主任、通化创新彩印有限公司副经理，现任东宝实业集团有限公司工会副主席。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：临2017-023
通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月8日 10点 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
听取2016年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。已于2017年4月12日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团有限公司及其相关股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年5月5日下午16：00点 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2017年5月5日上午9：00至下午4：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、 其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2017年4月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017-024
通化东宝药业股份有限公司
关于2016年日常关联交易执行情况
及预计2017年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年日常关联交易实际发生额及预计2017年度日常关联交易的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
1、东宝实业集团有限公司
住所：吉林省通化县东宝新村
注册资本：25,900万元
法定代表人：李一奎
经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资（需要国家法律法规审批，而未取得审批的，不得经营）。以下项目在分公司：松花石销售；人参种植、初加工；生物制品研发、生产。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：东宝实业集团有限公司为本公司第一大股东，截止公告披露日，占本公司股份总额的37.60%。
2、通化创新彩印有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,250万元
法定代表人：李万喜
经营范围：猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商标印刷、彩印、表格。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：通化创新彩印有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。
3、通化东宝进出口有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,000万元
法定代表人：程建华
经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：通化东宝进出口有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业务构成关联交易。
4、吉林恒德环保有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,000万元
法定代表人：郭德荣
经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材料所发生的业务构成关联交易。
5、通化东宝建筑工程有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：2000万元
法定代表人：王丽
经营范围：房屋工程建筑。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：通化东宝建筑工程有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。
6、通化东宝医药经营有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：300万元
法定代表人：程建秋
经营范围：化学药制剂、中成药批发。315胰岛素笔、胰岛素针、240临床检验分析仪器、241医用化验和基础设备器具销售。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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（下转66版）
