无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-033

无锡信捷电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 4月11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2017年 3月31日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》；

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2016年度述职报告》；

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年财务决算报告》

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务预算报告》

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

9、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配方案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于 2016年度利润分配预案的公告》 (编号：2017-035)。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》 (编号：2017-036)。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于公司核销应收款项的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的公告》 (编号：2017-037)。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事、高管薪酬》的议案

关于董事李新薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事李新回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事邹骏宇薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事邹骏宇回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事张莉薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事张莉回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事徐少峰薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事徐少峰回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事王荣朝薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事王荣朝回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事王卫东薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事王卫东回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事程明薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事程明回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于高级管理人员的表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

13、审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2017-038)。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开无锡信捷电气股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度股东大会通知》(编号：2017-039)。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年 4月12日

●报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-034

无锡信捷电气股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年 3 月31日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配方案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》 (编号：2017-035)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》 (编号：2017-036)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于公司核销应收款项的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的公告》 (编号：2017-037)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事薪酬》的议案

关于监事高平薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事高平回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于监事徐永光薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事徐永光回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

关于监事董诗军薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事董诗军回避表决）； 反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

9、审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2017-038)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2017 年 4月12日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-035

无锡信捷电气股份有限公司

关于 2016 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●主要内容：公司拟以2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 审议流程：公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为100,190,326.81元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积10,009,128.93元后，本期可供股东分配的利润为90,181,197.88元，考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展：以公司2016年12月31日总股本10,040.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）,共计分配利润1,807.20万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本4,016万股，剩余未分配利润结转下一年度。

该项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、董事会说明

董事会提出拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。上述预案是在综合考虑公司2016年经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，为进一步回报股东，与所有股东分享公司的经营发展成果的目的，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。

1、公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类，属于自动化行业。随着工业化进程加快，我国目前已步入智能制造装备快速成长期；政府正在极力推进工业转型升级，国务院及各部委制定了大量政策、规划和发展纲要，下大力气发展工业自动化行业；同时随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及青年人职业观念的改变，新生代产业工人的工资要求不断提高，自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率，在降低生产成本的同时，产品品质也得到提升，自动化市场将有较大的成长空间。

2、公司刚刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐，赶超国内外知名自动化企业。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，以及公司本年度多个工程项目建设和产能扩张项目，支持公司业务发展。

三、独立董事意见

我们认为，2016年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配预案》，同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2016年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年 4月 12日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-036

无锡信捷电气股份有限公司

关于会计估计变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计变更增加2016年归属上市公司股东的净利润2,567,572.35元

一、概述

为更客观公允地反映公司资产的真实状况，结合行业特点和公司实际情况，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案。决定对存货发出商品中智能装置的跌价准备计提比例进行调整。

二、具体情况及对公司的影响

1、会计估计变更的原因

为实现公司业务的升级，顺应自动化设备替代人工的趋势，公司利用通用型工控产品和自身的开发能力陆续开发了系列智能装置。本公司的智能装置是一种自动化部件或小型设备，须待客户试运行满意、验收合格后才能确认收入实现，故智能装置发出时间较长。此外，随着公司规模的扩大及智能装置成熟度和稳定性逐渐完善，公司智能装置的销售收入和发出商品中智能装置金额逐年增加。公司对发出商品中智能装置计提的跌价准备占智能装置金额的比例大大高于同行业可比上市公司；对智能装置计提的跌价准备金额大大超过实际损失金额。

2、变更内容

变更前后采用的发出商品智能装置跌价准备计提比例：

■

本次会计估计变更自2016年12月31日起执行，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，上述会计估计采用未来适用法处理。

（三）本次会计估计变更对财务报表的影响

■

三、独立董事对会计估计变更的意见

经审阅相关议案及资料，综合考虑公司智能装置产品的特点、交付流程和客户的使用情况以及相关会计准则的规定， 并参考本公司审核委员会的审阅意见，独立董事认为：相关会计估计的依据符合公司资产的实际情况和现阶段的最佳估计，会计估计的变更合理；上述变更采用了未来适用法，并已经审核委员会审核、董事会审议以及监事会审查，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。

四、监事会对会计估计变更的意见

公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。

五、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年 4月 12日

●报备文件：

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十一次董事会会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次监事会会议决议

证券代码：600416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-037

无锡信捷电气股份有限公司

关于核销应收款项的公告

无锡信捷电气股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年4 月11日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收账款进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：

一、核销应收款项情况概述

为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司拟对截止2016年12月31日总计 383,168.00元无法收回的应收账款进行核销。涉及5家主要债务人及多家零星债务人（不涉及关联单位），全部为多年遗留下来的欠款，帐龄时间较长，确实无法追回。

二、 本次坏账核销对公司的影响

本次核销的坏账为历年积存的应收款项，由于回收可能性不大，已在以前年度计提坏账准备221,094.85元，故减少公司当期利润162,073.15元。如有应收账款后续收回，将作为公司当期营业外收入。

三、独立董事的独立意见

公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收款项的决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。

四、监事会意见

公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

五、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年 4月 12日

●报备文件：

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十一次董事会会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次监事会会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-038

无锡信捷电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

■

上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。

2、本年度募集资金实际使用金额及当前余额

截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

■

截止2016年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,739.43万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

■

2017年3月21日本公司第二届董事会第十次会议和2017年4月6日本公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额6,739.43万元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

■

三、2016年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

2、募集资金实际使用情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

随着公司日益发展壮大，技术体系日趋复杂，产品种类越发增多，逐渐形成了包含控制和驱动等自动化平台技术；可编程逻辑控制器、人机界面、伺服驱动系统和机器视觉等产品系列；整经机、经编机和冲床等智能装备；机械、电子、纺织等多个行业整体解决方案的研发体系。随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司2016 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了苏公W[2017]E1213号《无锡信捷电气股份有限公司股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：信捷电气董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了信捷电气募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告

》，认为：信捷电气2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月11日批准报出。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

附件1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡信捷电气股份有限公司 金额单位：人民币万元   

■

说明：募集资金净额40,500万元，尚未从募集资金专户支付的发行费用1,503.50万元。募集资金存续期间利息收入净额（扣除手续费后）2.44万元。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-039

无锡信捷电气股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日 13点 00分

召开地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年4 月12 日指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（下转72版）