无锡信捷电气股份有限公司

（上接70版）

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302

电话：0510-85134149

传真：0510-85111290

联系人：陈世恒

（三）登记时间

2017 年5月5日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

会务费用：与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码： 603416 股票简称：信捷电气 公告编号：2017-040

无锡信捷电气股份有限公司

关于举行2016年度现场业绩

说明会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议内容：2016年度现场业绩说明会

2、召开时间：2017年4月21日上午9:30-11:30

3、召开地点：公司会议室

一、说明会主题

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月12日披露了《公司2016年年度报告》，具体内容详见 2017年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办2016年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间及地点

1、召开时间：2017年4月21日上午9:30-11:30

2、召开地点：无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

三、参加人员

1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

公司欢迎广大投资者在4月19日-20日，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张莉

联系地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼

联系电话：0510-85134149、0510-85111290（传真）

邮件：zqb@xinje.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-041

无锡信捷电气股份有限公司

2017年一季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年一季度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2017年一季度主要财务数据和指标

单位：万元

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备注：1、本报告期以合并报表数据填制，上年同期数为公司上年度信息披露数。

2、基本每股收益根据证监会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010年修订）计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2017 年第一季度，受下游行业持续回暖的影响，同时公司上市后品牌知名度进一步提升，公司加大营销力度，不断拓展市场，主要产品销售价格保持平稳的同时，销售量较同期大幅增长，致使公司本期经营业绩同比去年有较大幅度的提升。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章

的比较式资产负债表和利润表。 特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-042

无锡信捷电气股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行

现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2017年1月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《无锡信捷电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》（公告编号：2017-006）。

公司于2017年1月24日使用部分闲置募集资金3.37亿元购买了中信银行等银行的理财产品，具体内容详见2017年1月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《无锡信捷电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-011）

公司自2017年1月26日之后陆续使用部分闲置募集资金9000万元购买了中信银行和中国银行的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的具体情况

1、 公司于2017年2月26日与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订相关理财协议，具体情况如下：

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2、公司于2017年3月17日与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订相关理财协议，具体情况如下：

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3、公司于2017年3月24日与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：

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二、截至本公告日公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

截止本公告日累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金4.27亿元（含本次购买的9000万元），其中1.27亿元已到期并收回本息，尚未到期的理财产品3亿元。

三、风险控制措施

1、资金核算部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司

2017年4月12日

●备查文件

（一）中国银行中银保本理财产品认购书、证实书、产品说明书

（二）中信银行理财产品风险揭示书、理财产品说明书、理财业务购买申请表

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-043

无锡信捷电气股份有限公司关于募投项目

《智能控制系统及装置生产线建设项目》

实施进展情况公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《智能控制系统及装置生产线建设项目》介绍

公司拟在无锡市滨湖区胡埭工业园工业出让土地上配套建设智能机器视觉及其他智能控制系统或装置产品生产车间、仓库、研发及办公用房等，并拟购置两条生产线设备以满足产能需求。项目总投资12,881.12万元，计划用地20.33亩，建成后将形成年产3,000套智能机器视觉装备及其他智能控制系统或装置产品的生产规模。

二、项目实施进展情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称 “公司”）近日与无锡金洪涛建筑工程有限公司签署了“智能控制系统及装置生产线建设项目”的《建设工程施工合同》（下称“合同”），合同金额为1,600万元，现根据相关规定将合同情况公告如下：

工程名称：无锡信捷智能控制系统及装置生产线厂房

工程地点：滨湖区陆藕路与杜巷路交叉口东北侧地块

资金来源：募集资金

计划开工日期：2017年04月28日

计划竣工日期：2017年12月21日

工期总日历天数：238天。

工程承包范围：施工图纸范围内的土建和安装（不包含室外消防、道路等室外工程及室内专修），建筑面积14925.4平方米（具体按施工全套图纸执行）

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年4月12日

●报备文件

（一）建设工程施工合同。