义乌华鼎锦纶股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2017-033
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长丁尔民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡方波出席会议；公司部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2016年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于2016年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于2016年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘2017年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于2017年度董事及监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
■
10、 关于选举公司第四届董事独立董事的议案
■
11、 关于选举公司第四届监事非职工监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：苏丽丽 叶远迪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年4月12日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-034
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议于2017年4月11日15：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经公司第四届董事会董事一致协商，推选丁尔民董事为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（该议案包含九项内容，分别进行了单项表决）
1、同意聘任丁晨轩先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
2、经董事长提名，同意续聘胡方波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
3、经总经理提名，同意续聘张惠珍女士为公司财务总监兼副总经理，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
4、经总经理提名，同意续聘许骏先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
5、经总经理提名，同意续聘苏波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
6、经总经理提名，同意续聘封其都先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
7、经总经理提名，同意续聘谭延坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为经董事长提名，续聘胡方波为董事会秘书，聘任丁晨轩为总经理。经总经理提名，续聘张惠珍为财务总监兼副总经理，续聘许骏、苏波、封其都、谭延坤为公司副总经理。上述提名、聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》；
根据公司董事长丁尔民先生的提名，经与会董事讨论，审议，会议选举董事会专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致：
1、董事会战略委员会由丁尔民、丁志民、韩建组成，丁尔民担任主任委员；
2、董事会提名委员会由丁尔民、韩建、林伟组成，韩建担任为主任委员；
3、董事会审计委员会由丁军民、韩建、林伟组成，林伟担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会由丁尔民、林伟、吴清旺组成，吴清旺担任主任委员。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
附：公司高级管理人员简历
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年4月12日
附件：公司高级管理人员简历
（1）丁晨轩先生，1988年10月出生，中国国籍，本科学历，义乌市党外知识分子联谊会理事，2011年9月至2016年2月11日任公司董事长助理。
（2）胡方波先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历。2007年加入公司，现任公司董事会秘书。
（3）张惠珍女士，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年4月加入公司，现任公司副总经理兼财务总监。
（4）许骏先生，1957年4月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。2004年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
（5）苏波先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年加入公司，现任公司副总经理。
（6）封其都先生，1958年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。 教授级高级工程师，金华市、义乌市优秀创团队带头人，2004年2月加入公司，现兼任江苏省纺织理事会理事、化纤专业委员会委员、淮安市专家委员会委员，被国家人事部收录于《中国专家大词典》。现任公司副总经理。
（7）谭延坤先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工程师，本科学历。2003年加入公司，现任公司副总经理。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-035
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年4月11日上午11：00在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举监事骆中轩先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2017年4月12日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2017-036
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第四届
监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期将届满，根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，近期经公司职工代表大会审议通过，选举产生了骆中轩先生为公司第四届监事会职工监事（简历见附件），本次职工代表大会选举产生的1名职工监事将与公司2016年度股东大会选举产生的2名监事组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2017年4月12日
附件：职工监事简历
骆中轩先生，1963年11月出生，中国国籍，2004年2月加入公司，历任动力车间主任、党支部委员、代理支部书记；现任公司设备部经理、工会主席、职工代表监事、监事会主席。骆中轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
