中国建材检验认证集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：603060 公司简称：国检集团

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年母公司实现净利润93,359,032.62元，截至2016年底可供分配利润113,552,096.73元。综合考虑后，拟定2016年利润分配方案为：以公司总股本220,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现金股利35,200,000.00元（含税）。公司2016年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案须经公司2016年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（1）公司所属行业介绍

公司属于检验认证行业，检验认证是国际上通行的提高产品、服务质量和管理水平、促进经济发展的重要手段。检验是按照规定的程序,为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作，其结果被记录在检验报告或检验证书上；认证是由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。检验认证行业是国民经济架构中非常重要的一个组成部分，是面向设计开发、生产制造、售后服务全过程提供分析、测试、检验、计量、认证技术等服务的行业，为工农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济各个领域提供技术支持与质量保障。

我国对检验认证行业实施资质认定制度，检验认证行业需要行政审批后方可开展相应的检验认证业务。作为检验机构，首先须经省级以上人民政府计量行政部门对其评审并颁发《计量认证证书》；若要承担国家行政机构下达的质量监督检验任务，需要国家质量监督部门评审并颁发《授权证书》；从事建设工程质量检验业务，需要在获得《计量认证证书》的基础上，再经国务院建设主管部门审批并颁发《建设工程质量检测机构资质证书》；从事公路水运工程试验检测，需要经交通运输部基本建设质量监督总站评定并颁发《等级证书》。已通过计量认证的检验机构扩展新项目同样需要提交相应行政部门审批发放资质。作为认证机构，开展认证业务同样必须经过国家认监委审批并获得《认证机构批准书》。如需要检验报告或认证证书得到不同国家客户的认可，检验认证机构还须通过认可委专家评审并获得《认可证书》。

公司的业务模式为：公司作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的行业管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用由双方协商确定。

（2）公司业务介绍

公司的主营业务包括检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售、延伸服务五大综合业务平台。

① 检验

检验业务方面，公司及其子公司服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测领域，公司是“安全玻璃产品”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产品认证检验指定机构，以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材、铝合金建筑型材等生产许可证检验机构。2016年，公司及子公司共出具了52.48万份检验报告。

② 认证

认证业务方面，公司提供强制性产品认证、自愿性产品认证（一般工业产品）、低碳产品认证、光伏产品认证、管理体系认证、服务认证服务以及温室气体排放（ISO14064）审定与核查等服务。产品认证方面，公司是承担“安全玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强制性产品认证工作的指定认证机构，同时为客户提供产品质量、环保、节能等自愿性产品认证。体系认证方面，公司的认证领域包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系。服务认证方面，公司从事保养和修理（汽车玻璃零配安装）服务认证。低碳产品认证方面，公司可从事铝合金建筑型材、通用硅酸盐水泥、平板玻璃、陶瓷砖（板）的低碳产品认证服务。公司于2014年11月28日获得了联合国清洁发展机制（CDM）项目指定经营实体（DOE）资质，成为建材行业首家、国内第七家联合国清洁发展机制的第三方审定与核查机构。公司于2016年2月22日获得国家发改委温室气体自愿减排交易审定与核证机构资质（发改办气候备[2016]76号）。截至2016年12月31日，公司共出具有效认证证书为18,737份。

③ 安全生产技术服务

公司具有安全生产标准化一级企业评审单位资质。公司整合行业优质师资力量，为广大企业提供安全生产标准化创建、自评、评审/复评服务，安全生产标准化自评员、职业健康管理体系与安全生产标准化整合等培训服务，危险作业管理、班组安全建设、安全生产应急管理、安全生产良好案例、危险源辨识等相关安全技术服务，以及安全生产预测预警等安全信息化服务。

④ 检验仪器设备研发销售

公司通过研究检验技术与方法，进而研究开发专用仪器设备。仪器设备由公司设计，自己加工或委托专门的设备加工厂商代工，再由公司各业务部门开展销售。此外，公司还从事标准物质（含标准样品）研发与销售。标准物质是一种实物标准，公司获得批准研制后定值并取得证书，可以对社会进行公开销售。

⑤ 延伸服务

延伸服务包括标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等延伸服务。延伸服务类业务是公司其他业务的有益补充，使公司能够提供一站式、多样化的服务，同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司在董事会和管理层的正确领导下，全体员工齐心协力，根据发展战略和年度经营总体计划，积极开展各项工作：深入推进业务与市场开拓；持续加大科技研发投入，不断加强科技创新平台建设；实施集团化战略管理，整合优化；着力建设企业文化，加强员工队伍建设。继续保持了收入和利润的稳定增长。

报告期内公司实现营业总收入66,501.14万元，相比上年增长了11.39%。2016年，公司不断加大开拓市场力度，拓宽业务范围，保持营业收入的稳定增长。

报告期内公司实现营业利润13,167.52万元，利润总额14,979.60万元，归属于上市公司股东的净利润11,577.34万元，分别相比上年增长了2.45%、7.88%和10.39%。营业利润、利润总额及净利润指标均保持稳定增长，主要得益于营业收入的增加，并在开拓市场的同时不断采取“降本增效”措施，最终达到有效控制成本费用支出的成果。

报告期内公司每股收益为0.6827元，相比上年增长了7.41%，主要系归属于上市股东的净利润同比增幅大于加权平均股数同比增幅所致。加权平均净资产收益率为25.49%，相比上年减少了1.96个百分点，主要系本期公司公开发行股份，净资产大幅增加所致。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

（1）深入推进业务与市场开拓

报告期内，检验领域获得多项重要资质、开发新的检测项目，截至2016年12月31日，公司可检测参数（项目）数量为23,873个；紧跟行业政策导向，立足于传统认证资源，突出绿色低碳和节能环保；加强国际互认和国际合作，为我国建材行业企业、建材标准“走出去”提供技术支撑；加强营销管理，做好大客户、知名客户、重点工程的跟踪与维护，为客户提供更快捷、一站式的服务，稳步提高公司的市场占有率，不断提升公司的影响力。

（2）持续加大科技研发投入，不断加强科技创新平台建设

报告期内，公司持续加大科技研发投入，不断加强科技创新平台建设，优化和完善科技创新体制机制，做好科技领军人才和青年科技人才培养，在科技创新工作中取得了优异的成绩。公司根据市场需求，积极进行新的测试方法和标准项目的研发，推动科技成果的转化与应用，提升了公司在行业中的技术影响力。截至2016年12月31日，公司研发投入为6,129.99万元，占当期营业收入的9.22%；主持制订并已发布的国际标准5项，主持制订并已发布的国家、行业和地方标准259项；主持在研国际标准5项，主持在研的国家和行业标准231项；承担标准样品研复制项目71项，现有标准样品55项；获得发明专利51项，实用新型专利155项，外观设计专利3项；拥有计算机软件著作权共计33项。

（3）实施集团化战略管理，整合优化

报告期内，公司加强集团管控，推进集团各成员单位资金集中管理，有效减少了银行贷款规模，最大限度地保护了股东权益；继续深入推进整合优化，不断细化区域战略，促进公司的结构调整与快速发展；推动重点项目审计全覆盖，加强分子公司监督，进一步实现投资良性循环；持续推进企业信息化管理工作，提升企业管理水平、管理质量、管理效率。2016年，公司凭借“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约和安全稳定”的综合实力，获得“2016中国建材服务业100强”称号，公司将不断超越自我，继续推动检验认证行业“规模化、综合化、专业化”的发展方向。

（4）着力建设企业文化，加强员工队伍建设

报告期内，公司继续构建以诚信文化为主体的文化建设体系，不断健全完善人力资源管理体系。明确各岗位的任职条件和工作要求，确保选聘人员胜任岗位职责的要求。通过培训及职业生涯规划帮助员工成长，合理激励员工，关注员工的薪酬与福利；通过各类活动的开展，提升员工归属感、增强凝聚力、提高工作与沟通效率。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

本公司执行该规定的主要影响如下：

（1）科目变更

■

（2）管理费用-税金”重分类影响金额（单位：元）

■

（3）“其他流动资产”报表列报重分类影响金额（单位：元）

■

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

注：中国建材检验认证集团贵州有限公司原名贵州省建筑材料科学研究设计院检测有限公司，2016年1月12日更名为中国建材检验认证集团贵州有限公司。

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-007

中国建材检验认证集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第二届董事会第十二次会议通知于2017年3月31日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2017年4月10日下午在北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2016年度独立董事述职报告》将于2016年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于2016年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2016年度审计委员会履职情况报告》将于2016年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

5、审议通过《关于2016年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年母公司实现净利润93,359,032.62元，截至2016年底可供分配利润113,552,096.73元。综合考虑后，拟定2016年利润分配方案为：以公司总股本220,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现金股利35,200,000.00元（含税）。公司2016年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。

7、审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司2016年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

8、审议通过《关于2016年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2016年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

9、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2017-008）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

10、审议通过《关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

会议确认公司2016年度的财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元，两项合计75万元。

会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2017年度相关费用。

详见公司公告（公告编号：2017-009）《关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

11、审议通过《关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

根据测算，2017年公司计划申请银行综合授信总额4.1亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函、信用证等。同时，提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务进行审批。

12、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票

本项议案为关联交易，关联董事姚燕、徐晖、马振珠、张继军、李转回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2017-010）《2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

13、审议通过《关于公司与中国建筑材料科学研究总院签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票

本项议案为关联交易，关联董事姚燕、徐晖、马振珠、张继军、李转回避表决。

详见公司公告（公告编号：2017-011）《关于房屋租赁事项暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

14、审议通过《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司董事薪酬方案调整为：非独立董事不在公司领取薪酬；每位独立董事在公司领取津贴72,000元/年，每月发放6,000元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

16、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

为保证募投项目的顺利实施，公司拟对募投项目华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目的实施主体，即全资子公司上海众材工程检测有限公司（简称“上海众材”）和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司（简称“陕西公司”）进行增资。具体增资方案为：拟对上海众材增资9,500万元，拟对陕西公司增资5,700万元，合计增资15,200万元。

详见公司公告（公告编号：2017-012）《关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

17、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟使用最高额度不超过18,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过25,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

详见公司公告（公告编号：2017-013）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2017-014）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

19、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2017-015）《关于召开2016年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第二届董事第十二次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-008

中国建材检验认证集团股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金25,994.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.36万元。

2016年度实际使用募集资金25,994.54万元，其中使用募集资金投入募投项目26,961.71万元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金），华南（广州）基地建设项目退还的土地款及相关税费967.17万元；2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.36万元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年11月28日分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募投项目建设。公司于2016年12月10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计26,961.71万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年11月30日预先已投入募投项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第712080号）。

鉴于公司已于2016年12月28日收到广州经济技术开发区财政局退还的939万元的土地款，为了严格对募集资金使用的管理，公司已于2016年12月30日将上述土地款及相关税费共计967.17万元退还至华南（广州）基地建设项目募集资金专户。

（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

为了配合广州市国土资源和规划委员会对中新广州知识城的整体规划的调整要求，公司拟将华南（广州）基地实施地点进行变更。目前，公司已将因建设华南（广州）基地所购置的土地退回，新地块的取得将以招拍挂的形式进行。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为，《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整反映了其募集资金的使用情况。公司董事会出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对募集资金存放与使用情况的说明与实际情况一致。

九、备查文件

（一）保荐人出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对出具的鉴证报告。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-009

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于确认2016年度审计费用暨续聘

2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

经公司董事会审议，拟确认公司2016年度的财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元，两项合计75万元。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2017年度相关费用。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-010

中国建材检验认证集团股份有限公司

2016年度日常关联交易执行情况确认及

2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司2016年年度股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

公司于2017年4月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

为进一步规范公司及其分子公司与实际控制人、控股股东及其分子公司间的日常关联交易，公司回顾了2016年度日常关联交易实际发生情况，并预计了2017年度将发生的日常关联交易，具体如下：

（一）2016年度日常关联交易的执行情况

公司对2016年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：

单位：万元

■

公司2016年度日常关联交易执行情况汇总如下：

1、2016年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为2,936.19万元，年初预计金额为1,999.00万元，超出年初预计金额937.19万元，超出的原因主要为：

（1）报告期内，因中国中材集团有限公司无偿划转进入公司实际控制人——中国建材集团有限公司，关联交易范围扩大，由于年初预计关联交易情况时无法预计该事项完成时点，未纳入预计范围；

（2）2013年以来受到工贸企业特别是建材行业的水泥、玻璃等的化解过剩产能政策和市场因素的影响，关停并转或采取间歇方式生产的企业增多，公司安全生产技术服务业务受到一定影响，为此公司不断加大市场开拓力度，进行业务转型升级，2016年取得一定成效，安标业务收入增幅较大，安标业务关联收入金额也相应增加，但是由于前期较为不利的政策和市场环境，年初预计关联交易时较为保守；

（3）报告期公司委托关联方咸阳院进行“水效实验室咨询设计项目”，由于项目开展时对项目整体评估咸阳院为唯一具有项目承担资格单位，年初预计时未预计到该项目的发生，因此预计金额不够全面。

2、2016年发生关联租赁金额985.06万元，在年初计划的1,038.00万元的范围内。

（二）董事会关于2017年度日常关联交易预计和授权的决议

根据公司2016年度日常关联交易发生的实际情况和2017年的经营计划，预计2017年公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2017年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

2017年日常关联交易预计总额为6,500.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

1、接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币4,500.00万元；

2、关联租赁交易总额不超过人民币2,000.00万元。

提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

（三）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序

1、第二届董事会审计委员会第七次会议同意将本议案提交董事会予以审议。

2、本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，董事会审议时关联董事姚燕、徐晖、马振珠、张继军、李转回避表决，4名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：

（1）关于公司2016年度日常关联交易预算的执行情况，我们认为，2016年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（2）关于公司2017年度日常关联交易预计情况，我们认为，1）公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。2）对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2016年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）直接或间接控制上市公司的法人

1、实际控制人——中国建材集团有限公司

注册资本：619,133.86万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：宋志平

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务

2、控股股东——中国建筑材料科学研究总院

注册资本：140,511.77万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：姚燕

主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。

（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

1、控股股东下属公司

（1）合肥水泥研究设计院

注册资本：2,843万元

注册地址：合肥市包河区望江东路60号

法定代表人：周云峰

主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁。

（2）哈尔滨玻璃钢研究院

注册资本：8,016万元

注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街100号

法定代表人：陈辉

主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制、合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁。

（3）中国新型建材设计研究院

注册资本：10,100万元

注册地址：杭州市下城区中山北路450号

法定代表人：程华

主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。

（4）秦皇岛院

注册资本：9,749万元

注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街

法定代表人：陈双七

主营业务：对外承包工程；一般经营项目：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；技术和货物进出口；建筑材料、其他机械设备、电子产品销售。技术转让、开发、服务；按建设部门核发资质从事：工程承包、监理，工程咨询；按环保部门核发资质从事：建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告；科技中介服务；房屋租赁；矿产品、其他化工产品的销售。

（5）咸阳陶瓷研究设计院

注册资本：9,382万元

注册地址：陕西省咸阳市渭阳西路35号

法定代表人：梁振海

主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品、工程咨询。

（6）西安墙体材料研究设计院

注册资本：3,517万元

注册地址：西安市雁塔区长安南路6号

法定代表人：程华

主营业务：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。

（7）轻工业钟表研究所

注册资本：368.3万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路60号

法定代表人：张放

主营业务：精密光机电产品的加工、生产、销售；时间同步技术、材料表面改性技术、精密光机电一体化技术的开发、转让、服务咨询；计算机软件的开发与服务；自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营加工和“三来一补”业务；计时产品的检测、标准、信息、培训服务。

（8）瑞泰科技股份有限公司

注册资本：23,100万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号

法定代表人：曾大凡

主营业务：制造耐火材料；销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（9）中建材中岩科技有限公司

注册资本：6,500万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间

法定代表人：佟立金

主营业务：生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）；技术推广服务；专业承包；销售建筑材料。

（10）中建材衢州金格兰石英有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：衢州市华阳路59号

法定代表人：王玉芬

主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原材料销售；货物及技术进出口。

（11）北京中研益工程技术开发中心有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

（下转86版）