苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

（下转96版）

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-018

苏州华源控股股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，公司于2017年03月31日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年04月11日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪、张辛易、张月红、张薇、于耀东。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

董事会审议了总经理李炳兴先生提交的《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

2、 审议通过《2016年度董事会工作报告》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司独立董事张月红、张薇、于耀东向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过《2016年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司全年实现营业收入100,655.14万元，同比增长10.64％；营业利润12,319.26万元，同比增长25.52％；净利润10,752.09万元，同比增长27.79％。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、 审议通过《2016年年度报告及摘要》；

公司董事、高级管理人员对《2016年年度报告》签署了书面确认意见。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、 审议通过《2016年度利润分配预案》；

公司拟以2016年12月31日公司总股本144,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共分配72,030,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本144,060,000股，转增后公司总股本为288,120,000股。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见，与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、 审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、 审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

8、 审议通过《关于四家控股子公司分红事宜的议案》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

《关于四家控股子公司分红事宜的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

9、 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

《2016年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

10、 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司关联董事李炳兴、李志聪、张月红回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于2017年度日常关联交易预计的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；

公司关联董事李炳兴、李志聪回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核。

为确保公司生产经营和项目建设所需资金，苏州华源控股股份有限公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

12、 审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币4亿元。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

13、 审议通过《关于〈使用暂时闲置募集资金购买理财产品〉的议案》；

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度授权期限至2017年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

14、 审议通过《关于〈使用自有资金购买理财产品〉的议案》；

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币12,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2017年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

15、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订内容如下：

■

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

16、 审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于召开公司2016年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年04月11日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-019

苏州华源控股股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2017年05月22日（周一）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2016年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2017年04月11日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2017年05月22日（周一）下午14:00。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年05月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年05月21日下午15:00至2017年05月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年05月16日（周二）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2017年05月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开的地点

本次2016年年度股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案1、议案3-议案12已经公司第二届董事会第十八次会议通过，议案2至议案6、议案10至议案11已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案1至4项、议案6至11项为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。上述议案5、议案12为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过。

议案7和议案8，关联股东李炳兴先生、李志聪先生回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2017年05月18日上午9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2016年年度股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2017年05月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号公司证券部

邮政编码：215236

联 系 人：邵娜、杨彩云

联系电话：0512-63857748

联系传真：0512-63852178

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年04月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

2、议案设置

■

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年05月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年05月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

苏州华源控股股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源控股股份有限公司2016年年度股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：

委托人证券账户及持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件三：

苏州华源控股股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-021

苏州华源控股股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议于2017年04月11日召开，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2016年度利润分配预案的基本情况

1、2016年度利润分配预案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审【2017】3-241号”审计报告审计，本公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 107,520,862.00元，母公司2016年实现净利润63,172,568.82元。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2016年度利润分配预案为：

（1）提取10%法定盈余公积金6,317,256.88元；

（2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润56,855,311.94元，加年初未分配利润164,412,987.31元，减去报告期内对股东的利润分配70,400,000.00元，2016年度可供股东分配的利润为150,868,299.25元；资本公积余额为530,355,866.04元；

（3）以2016年12月31日公司总股本144,060,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共分配72,030,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本144,060,000股，转增后公司总股本为288,120,000股。利润分配后，剩余未分配利润78,838,299.25元，资本公积386,295,866.04元，均结转到下一年度。

（4）在本利润分配预案实施前，公司股本总额由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。

2、2016年度利润分配预案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：2016年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。详细内容请见2017年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

3、2016年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

（1）行业竞争格局和发展趋势

公司从事的金属包装及相关业务属于金属制品业，细分业务为金属包装容器制造业。近年来，随着我国国民经济持续快速增长，城乡居民可支配收入不断增加，带动我国消费市场大幅增长。从全球金属包装生产和需求量分布来看，金属包装消费量与经济发展水平高低成正比，因此随着中国经济的不断走强、消费水平的不断提升，金属包装消费水平也必将大幅增长。2011年我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式公布实施，在该《纲要》中提出：“包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”。随着经济增长和人民生活水平的不断提高，国家和民众越来越重视环保、健康问题。相对其它包装方式，金属包装更环保、安全，符合国家大力发展循环经济，加快建立资源节约型社会的要求，积极的政策导向将有利于金属包装行业的发展。但同时，行业竞争将更加激烈，优胜劣汰也将进一步加剧。

（2）公司的发展阶段、经营模式和未来发展战略

公司为化工罐金属包装行业内具有优势地位的龙头企业，公司目前发展阶段属于成长期，实施贴近客户布局的经营模式，以便提高对客户的快速反应能力，降低物流成本，满足大客户扩张的需要。

公司自成立以来一直坚持“产品多样化互补组合，战略性全国布局”的发展思路，发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局，最终将公司建设成为“绿色包装领跑者、全球领先金属包装解决方案提供商”。

为实现上述战略发展目标，公司将优化产业布局，进一步完善和延伸业务链条，力争将公司建设成为国内金属包装行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者之一，同时以产品创新与品牌运作为主线，以细分领域专项开发为突破口，将公司发展成为国内金属包装行业中最具有核心竞争力的行业领先者。

（3）利润分配预案与公司业绩成长性的匹配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现营业收入1,006,551,361.02 元，归属于上市公司股东的净利润107,520,862.00 元。截至2016年报告期末，公司总资产1,207,875,139.63元，归属于上市公司股东的所有者权益949,000,704.54元。公司未来将继续围绕主营业务，拓展市场，培养行业领军人才，完善组织架构，持续推行技术创新，深化公司资本运作，丰富融资渠道，以内生增长和外延扩张相结合，促进公司持续快速发展。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

（一）提议人、5%以上股东及董监高在本预案披露日前6个月内的持股变动情况

1、因公司2016年限制性股票激励计划，公司董事、副总经理张辛易先生获授400,000股限制性股票，副总经理陆林才先生获授350,000股限制性股票，副总经理沈华加先生获授350,000股限制性股票，副总经理陆杏坤先生获授350,000股限制性股票，副总经理、董事会秘书邵娜女士获授350,000股限制性股票，财务总监高鹏先生获授250,000股限制性股票，限制性股票的上市日期为2016年11月24日。具体详见公司2016年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

2、2017年3月15日，公司合计持股5%以上的股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有限公司作为一致行动人，通过大宗交易方式合计减持公司无限售流通股2,786,000股，占公司总股本的1.934%。具体详见公司2016年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告》。

除此之外，截至本利润分配预案披露日前6个月内，提议人、5%以上股东及董监高不存在其他持股变动情况。

（二）提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内减持计划

截至本公告披露日，公司董事、副总经理张辛易先生在未来六个月内通过集中竞价、大宗交易、二级市场减持等方式减持公司股份不超过325,181股；公司副总经理沈华加先生在未来六个月内通过集中竞价、大宗交易、二级市场减持等方式减持公司股份不超过387,741股；公司副总经理、董事会秘书邵娜女士在未来六个月内通过集中竞价、大宗交易、二级市场减持等方式减持公司股份不超过137,540股；公司财务总监高鹏先生在未来六个月内通过集中竞价、大宗交易、二级市场减持等方式减持不超过公司股份100,030股。

在符合法律法规的前提下，若公司董监高存在增持或减持公司股份的行为，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。以2016年为例，本预案实施前，公司2016年度基本每股收益为0.76元/股，每股净资产为6.59元/股；本预案实施后，公司总股本由144,060,000股增加至288,120,000股，按新股本摊薄计算，公司2016年度基本每股收益为0.38元/股，每股净资产为3.30元/股。

2、公司在本次利润分配预案披露日前6个月内部分首次公开发行前已发行股份于2016年12月31日限售期届满，于2017年1月3日上市流通，具体详见公司2016年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

3、公司在本次利润分配预案披露日后6个月内不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

4、本次利润分配预案尚需经2016年年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围并且对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年04月11日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-022

苏州华源控股股份有限公司

关于四家控股子公司分红事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于四家控股子公司分红事宜的议案》，主要内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日华源印铁制罐（成都）有限公司（以下简称“成都华源”）累计未分配利润为75,729,846.30元。为实现股东投资收益，公司同意以以上数据为基准，将未分配利润中的75,729,846.30元按持股比例以现金方式对股东进行利润分配。截至2016年12月31日，成都华源的股东出资情况如下：公司持股比例为70%，华源包装（香港）有限公司持股比例为30%。华源包装（香港）有限公司为公司的全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日广州华源制罐有限公司（以下简称“广州华源”）累计未分配利润为54,507,540.00元。为实现股东投资收益，公司同意以以上数据为基准，将未分配利润中的54,507,540.00元以现金方式对股东进行利润分配。截至2016年12月31日，广州华源的股东出资情况如下：公司持股比例为100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日天津华富印铁制罐有限公司（以下简称“天津华富”）累计未分配利润为33,549,785.56元。为实现股东投资收益，公司同意以以上数据为基准，将未分配利润中的33,549,785.56元以现金方式对股东进行利润分配。截至2016年12月31日，天津华富的股东出资情况如下：公司持股比例为100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日咸宁华源印铁制罐有限公司（以下简称“咸宁华源”）累计未分配利润为14,382,594.01元。为实现股东投资收益，公司同意以以上数据为基准，将未分配利润中的14,382,594.01元以现金方式对股东进行利润分配。截至2016年12月31日，咸宁华源的股东出资情况如下：公司持股比例为100%。

以上四家控股子公司拟分红的具体金额如下表所示：

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成都华源、广州华源、天津华富、咸宁华源四家控股子公司已于2017年4月10日召开股东会会议审议通过了上述分红事宜，经过对四家控股子公司目前经营情况和财务状况的分析，此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收到上述分红款项后及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年04月11日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-023

苏州华源控股股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

为日常经营业务需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2016年度已发生的日常关联交易，对公司2017年度日常关联交易情况进行合理预计。

（二）2016年度关联交易情况及2017年度关联交易的预计

1、与奥瑞金包装股份有限公司的关联交易

2014年04月18日，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的2013年年度股东大会，审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，正式聘任我司独立董事张月红女士为其独立董事，任期为2014年04月18日至2017年04月18日。

因张月红女士关系，我司与奥瑞金构成关联关系，2016年共计发生交易29,942.14万元，明细如附件所示；基于审慎的原则，公司对于奥瑞金之间的关联交易进行了预估，2017年预计发生金额为70，000万元，其中销售商品40,000万元，采购商品30,000万元，此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。

以下为2016年度公司与奥瑞金及其控制的公司发生的关联交易明细：

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2、与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易

因陆钰铭先生关系，我司与江苏吴江农村商业银行（以下简称“吴江银行”）构成关联关系。

陆钰铭先生曾任职吴江农村商业银行副行长，现任职党委委员、监事长并持有吴江银行50万股，持股比例为0.045%。我司大股东，实际控制人之一李志聪先生（持有公司6,220.9916万股，占比43.18%）与陆钰铭先生之女陆晓晨女士于2011年结为夫妻，因此构成关联关系。

2016年公司与吴江银行银行贷款涉及金额0万元，基于审慎的原则，公司对于吴江银行之间的关联交易进行了预估，2017年预计申请5,000万元综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、奥瑞金包装股份有限公司

统一社会信用代码：91110000600063689W

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：235,522.56万元

成立日期：1997年05月14日

营业期限：1997年05月14日至长期

经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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2、江苏吴江农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320500251317395W

类型：股份有限公司（上市）

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

法定代表人：陆玉根

注册资本：111,391.102万元

成立日期：2004年08月25日

营业期限：2004年08月25日至长期

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

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（二）关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。关联方与公司具有多年的交易经历，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2017年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

以上事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2016年年度股东大会审议。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年04月11日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-024

苏州华源控股股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年04月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：