厦门安妮股份有限公司

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-010

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司于2016年2月27日披露2016年度业绩快报，预测2016年度归属上市公司股东的净利润为2274.89万元。基于谨慎原则，公司对微梦想计提商誉减值2577.33万元，确认公司2016年度归属上市公司股东的净利润为1165.95万元，比业绩快报减少48.75%。因业绩变动给投资者带来的不便，公司董事会特向全体投资者表示诚挚歉意。公司董事会将依据年报工作规程的规定，对相关责任人予以追责。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司通过收购畅元国讯将业务由商务信息用纸向互联网版权服务业务延伸，并计划加大对互联网版权服务业务投入，打造权威的互联网版权服务平台。

1、版权服务：报告期内，公司以发行股份和支付现金方式收购了畅元国讯100%股权，公司进入了版权服务领域。为版权人及提供包含版权技术服务、版权保护服务、版权交易服务和版权增值服务在内的覆盖版权全产业链的服务。目前公司该项业务尚处于启动阶段，未来随着公司版权大数据项目的逐步落地，版权服务将成为公司核心的业务。

2、互联网营销服务：通过在移动社交平台上运营以生活娱乐信息为主的新媒体账号(以新浪微博与腾讯微信为主)，产生新鲜有趣的内容吸引粉丝关注从而聚拢流量，在汇聚起海量的用户流量后，为客户提供一揽子以原生内容广告形式为主的移动互联网营销推广解决方案。

3、商务信息用纸业务：主要为企业、事业单位、政府机关、个人用户提供商务信息纸品。经过十余年的实践，公司通过为客户提供专业的客户化服务解决方案，已在众多商业领域成功实施了用纸信息化专案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司收购畅元国讯100%股权并配套募集资金人民币10亿元，公司进入了数字版权服务领域。畅元国讯自2016年9月纳入公司报表范围，报告期内为公司贡献净利润3821.86万元。报告期内，公司版权服务业务快速发展，在版权服务技术开发、综合服务平台构建、内容和渠道合作等方面均获得长足进步。公司致力于构建版权大数据平台，聚集版权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权价值链服务。2017年3月28日，公司重点投入的“版全家”正式上线，作为公司数字内容版权确权服务的平台，发展势头良好。

报告期内，公司互联网营销业务存在产品升级滞后，内容原创能力较弱等情况，营业收入和利润大幅下滑。报告期因收购微梦想形成的商誉计提减值准备减少公司净利润2557.33万元。公司已将互联网营销业务纳入到版权事业部统筹管理，优化管理团队，加强与版权业务的协同发展。未来互联网营销业务将通过构建互联网原创内容创作、交易和传播平台，聚合优质原创内容，吸引用户，提升业绩。

报告期内，公司持续优化商务信息用纸业务的业务结构和资产机构，商务信息用纸业务平稳发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购畅元国讯100%股权并配套募集资金人民币10亿元，公司进入了数字版权服务领域。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司收购畅元国讯100%股权，公司新增版权服务业务，2016年度畅元国讯全年实现利润7955.40万元。畅元国讯自2016年9月起纳入公司合并报表范围，为公司贡献利润3821.86万元。

2、报告期内，公司互联网数字营销业务营业收入、营业利润同比分别下降64.13%、83.73%，主要是存在产品升级滞后，内容原创能力较弱等情况，营业收入和利润大幅下滑。公司已将互联网营销业务纳入到版权事业部统筹管理，优化管理团队，加强与版权业务的协同发展。未来互联网营销业务将通过构建互联网原创内容创作、交易和传播平台，聚合优质原创内容，吸引用户，提升业绩。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购畅元国讯100%股权，自2016年9月起，畅元国讯纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司全资设立厦门安妮知识产权服务有限公司，北京全版权科技有限公司、北京版全家科技有限公司、新疆安云网络科技有限公司、畅元国讯设立全资子公司新疆安讯网络科技有限公司，受让成都博艾科技有限公司?

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-008

厦门安妮股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日9:00在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议于2017年4月1日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

内容详见《厦门安妮股份有限公司2016年度报告》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、刘晓海向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。

三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年度总经理工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《厦门安妮股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月12日的巨潮资讯网；

七、审议通过了《2016年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017年4月12日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司定于2017年5月5日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2016年年度股东大会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年4 月11日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-009

厦门安妮股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况 (一)

（一）购买资产募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

2016年度募集资金使用金额及结存情况为：

■

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

（二） 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805（理财产品子账号为80000127390000014）的募集资金专户中，截止2016年12月31日，专户余额为335,563,313.55元，具体情况如下：

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币999,999,996.39元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

截止2016年12月31日本公司实际使用金额为10,000万元。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

截止 2016年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 50,000万元购买银行理财产品。

四、 变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月11日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2017-011

厦门安妮股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第四届董事会第五次会议。会议决议于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017 年 5月5日14:30

网络投票时间：2017 年 5月4日～2017年5月5日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年5月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年5月4日15:00 至 2017年5月5日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年4月28日

3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

（一）截止2017年4月28日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

（一）、《厦门安妮股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要

（二）、《厦门安妮股份有限公司2016年度董事会工作报告》

（三）、《厦门安妮股份有限公司2016年度监事会工作报告》

（四）、《厦门安妮股份有限公司2016年度财务决算报告》

（五）、《厦门安妮股份有限公司2016年度利润分配方案》

公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

四、参加现场会议的办法

1、登记方式：

（1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

（2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

（3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）、登记时间： 2017年5月5日8：00-12：00。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：叶泉青 谢蓉

3、联系电话：(0592) 3152372；传真： (0592) 3152406

4、邮政编码：361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362235

2、投票简称：安妮投票

3、议案设置及表决

（1）议案设置

本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

股东大会议案对应“议案编码”如下：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日下午15：00，结束时间为2017年5月5日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

厦门安妮股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年5月5日召开的厦门安妮股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-012

厦门安妮股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月17日（星期一）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

届时，公司董事长张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事涂连东先生、董事会秘书叶泉青先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2017-013

厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日11:00在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议于2017年4月5日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年年度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

监事会认为：2016年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门安妮股份有限公司  2016年度        单位：万元

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