成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
决议公告

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-007

成都深冷液化设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2017年3月31日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度总经理工作报告》

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》相关章节。

公司独立董事何斌女士、梁光术先生、冯良荣先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》

《2016年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司2016年度利润分配预案”

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润38,588,744.72元，截至2016年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为180,041,191.61元。公司拟以2016年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利8,000,000元，剩余未分配利润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司2016年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年年度报告全文及其摘要详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2016年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司与财务报表相关的内部控制有效性出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案”

为满足业务发展需要，公司及子公司拟向相关银行类、金融租赁等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限一年。

9. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于同意在四川省成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区建设“LNG液化天然气装置生产基地”的议案”

鉴于公司现有生产场地较小，为适应公司发展战略，公司拟在四川省成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区购置土地用于建设“LNG液化天然气装置生产基地”。该地块面积约为55亩，出让价格预计为1540万元，公司将根据政府相关规定和要求办理土地出让和权属登记手续。该生产基地将主要由变更实施地点后的首次公开发行募集资金拟投资项目（即变更实施地点后的“深冷液化技术研发中心项目”和“天然气液化装置产能扩建项目”）组成，主要建设内容包括：深冷液化技术研发中心、液化天然气装置生产工厂及其他配套设施。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于同意变更部分募投项目实施地点的议案”

公司首次公开发行募集资金拟投资项目“深冷液化技术研发中心项目”、“天然气液化装置产能扩建项目”原拟在现有厂区实施，为更好地实施募投项目，并为募投项目的后续发展预留空间，公司拟将“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的实施地点变更到四川省成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。公司已公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已述，“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的投资预算为13,220万元，资金来源为：使用募集资金投资9,730万元，其余资金公司自筹解决。上述募投项目的具体情况如下：

■

《关于变更部分募集资金项目实施地点的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

11. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于公司拟变更住所的议案》

根据公司所在地有关部门的通知，经国务院批准撤销郫县设立成都市郫都区，为此公司住所拟由“郫县成都现代工业港北片区”变更为“郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号”，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于修订《公司章程》的议案”

《公司章程》修订的条款如下：

原章程：“第五条、公司住所：郫县成都现代工业港北片区……”。

现修订为：“第五条、公司住所：郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号……”。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于召开公司2016年度股东大会的议案”

公司拟于2017年5月5日（星期五）召开2016年度股东大会，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

14. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于会计政策变更的议案”

《关于会计政策变更的公告》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-008

成都深冷液化设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年3月31日以专人送达、传真方式发出通知，于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2016年度财务决算报告》

《2016年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

监事会审核了公司2016年年度报告，对年度报告无异议，并发表专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、 审议通过了“公司2016年度利润分配预案”

监事会认为：“公司2016年度利润分配预案”的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过了“关于同意变更部分募投项目实施地点的议案”

监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、 审议通过了“关于会计政策变更的议案”

监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

成都深冷液化设备股份有限公司监事会

2017年4月11日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-010

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]818号”《关于核准成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2016年8月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.67元，募集资金总额为333,400,000.00元，扣除发行费用人民币36,100,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币297,300,000.00元。上述募集资金已于2016年8月16日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具了“瑞华验字【2016】02060004号”验资报告。

2、2016年度募集资金使用情况及结余情况

2016年度，本公司实际使用募集资金122,000,000.00元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为175,476,149.09元，其中尚未使用的募集资金余额为175,300,000.00元，利息收入176,149.09元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金均按各投资项目实行专户存储。

经2016年9月1日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司成都光华支行、中信银行股份有限公司成都温江支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述事项公司已于2016年9月2日在法定信息披露媒体发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2016-006号。

2、募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，首次公开发行的募集资金具体存放情况如下：

■

其中，截至2016年12月31日使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见“2016年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

不适用。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用

5、节余募集资金使用情况。

不适用。

6、超募资金使用情况。

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

经第二届董事会第十三次会议提议，2016年9月22日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息披露情况及时、真实、准确、完整。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2017年4月11日

附表1：

2016年度募集资金使用情况对照表

编制单位：成都深冷液化设备股份有限公司 编制时间：2017年4月11日 金额单位：人民币万元

■

■

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证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-011

成都深冷液化设备股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的实施地点，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]818号）核准，公司公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为人民币16.67元/股，募集资金总额为人民币33,340万元，扣除发行费用人民币3,610万元后，募集资金净额为人民币29,730万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]02060004号《验资报告》。

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金投资项目情况如下：

■

二、本次部分募投项目实施地点变更情况

“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”原计划在公司现有厂区实施，公司拟将上述项目的实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。

三、本次部分募投项目实施地点变更的原因

“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”原计划在公司现有厂区实施，根据公司发展的实际情况，为了更好地实施募投项目，并为募投项目的后续发展预留空间，公司拟将上述项目的实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区，该地块面积约为55亩，新址相关权证正在办理中。“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的投资预算为13,220万元，资金来源为：使用募集资金投资9,730万元，其余资金公司自筹解决。上述募投项目的具体情况如下：

■

四、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响

本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、本次变更部分募投项目实施地点审议情况及核查意见

（一）董事会审议情况

2017年4月11日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

（二）监事会审议情况

2017年4月11日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，认为本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

（四）保荐机构核查意见

1、深冷股份部分募集资金投资项目变更实施地点，符合公司发展的实际情况，能够为募投项目的后续发展预留空间，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，不存在损害股东利益的情况。

2、深冷股份部分募集资金投资项目变更实施地点，除项目实施地点变更外，募投项目的其他规划均不发生改变，募投项目未发生实质变动，因此本次部分募集资金投资项目变更实施地点不构成募集资金用途变更。

保荐机构同意深冷股份部分募集资金投资项目变更实施地点。

（五）本次变更部分募投项目实施地点的议案需提交2016年度股东大会审议通过后实施。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第二届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司《关于成都深冷液化设备股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-012

成都深冷液化设备股份有限公司

2016年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2017年4月11日

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-013

成都深冷液化设备股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2017年5月5日（星期五）下午13:00时在公司会议室召开2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2017年5月5日（星期五）下午13:00

网络投票时间为：2017年5月4日至2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年4月27日

7.出席对象：

（1）于2017年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2016年度董事会工作报告》；

2.审议《2016年度监事会工作报告》；

3.审议《2016年度财务决算报告》；

4.审议《公司2016年度利润分配预案》；

5.审议《公司2016年年度报告及其摘要》；

6.审议《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》；

7.审议《关于公司拟变更住所的议案》；

8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案8须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司2017年4月11日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事何斌女士、梁光术先生、冯良荣先生将在本次会议上述职。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2017年5月3日9:00-17:00

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.会议咨询：公司董事会办公室

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