安徽开润股份有限公司第一届
董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-024

安徽开润股份有限公司第一届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年4月11日上午以现场方式召开，公司于2017年4月1日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

公司2016年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司2016年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事陈永东先生、汪洋先生、黄智先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会进行述职。独立董事2016年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。

公司2016年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

公司2016年度财务决算报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年母公司实现的净利润为57,328,167.41元，提取法定盈余公积金5,732,816.74元，加上年初未分配利润75,266,660.66元，减去已分配红利50,000,000元，实际可供股东分配的利润为76,862,011.33元。2016年度，公司拟以截至2016年末总股本66,670,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计分配股利33,335,000元；同时，以截至2016年末总股本66,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增8股，共计转增股本53,336,000股。以上预案实施后，公司总股本将由66,670,000股增加到120,006,000股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司2016年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同意续聘该会计师事务所为公司2017年度审计机构，2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2017年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子公司拟向有关银行申请金额不超过4亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理等业务。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权董事长审核并签署上述授信额度内申请授信事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及下属子公司拟使用额度不超过3,500万元的阶段性自有闲置资金进行现金管理，适时选择购买保本型产品，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

十一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目，在公司首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。现公司募集资金已到位，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3151号），截至2016年12月29日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,624,876.00元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

十二、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过1500万美元的远期结售汇业务，期限为2017年度，在上述额度内可循环滚动使用。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

十四、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月5日召开2016年度股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017—025

安徽开润股份有限公司第一届

监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司于2017年4月1日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第一届监事会第七次会议的通知，会议于2017年4月11日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席揭江华女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司2016年监事会工作报告》。

《公司2016年监事会工作报告》具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。

公司2016年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2016年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

公司2016年度财务决算报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年母公司实现的净利润为57,328,167.41元，提取法定盈余公积金5,732,816.74元，加上年初未分配利润75,266,660.66元，减去已分配红利50,000,000元，实际可供股东分配的利润为76,862,011.33元。2016年度，公司拟以截至2016年末总股本66,670,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计分配股利33,335,000元；同时，以截至2016年末总股本66,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增8股，共计转增股本53,336,000股。以上预案实施后，公司总股本将由66,670,000股增加到120,006,000股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司2016年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为顺利推进募集资金投资项目，在公司首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。现公司募集资金已到位，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3151号），截至2016年12月29日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,624,876.00元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目自筹资金。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,624,876.00元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017—027

安徽开润股份有限公司

2016年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

一、2016年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入77,577.45万元，较上年同期增长57.00%；归属于母公司所有者的净利润8,400.45万元，较上年同期增长26.81%；经营现金流量净额8,799.58万元，较上年同期增长46.02%。具体情况如下：

单位：元

■

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况分析

单位：元

■

报告期末主要资产负债项目较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、货币资金较期初增长450.57%，主要是由于公司首次公开发行股票募集资金到位。

2、应收账款较期初增长38.33%，主要是由于公司本期销售规模扩大，相应客户未到期应收账款余额增加。

3、存货较期初增长32.13%，本期销售规模扩大，相应客户备货量增加。

4、投资性房地产较期初增长865.41%，主要是由于本期新增公租房金额较大。

5、短期借款较期初减少32.76%，主要是由于本期归还借款所致。

6、其他流动资产较期初增长303.96%，主要是由于本期待抵扣进项税增加及购买理财产品所致。

7、其他非流动资产较期初减少96.91%，主要是由于公司购买的公租房于本期交房，相应转入固定资产和投资性房地产。

（二）盈利情况分析

单位：元

■

报告期公司盈利数据较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、营业收入较上期增长57%，主要是由于公司业务规模增长较大；营业成本较上期增长60.63%，主要是随着营业收入的增长成本相应增长。

2、销售费用较上期增长86.72%，主要是公司本期销售规模增长，相应销售费用增长。

3、管理费用较上期增长49.73%，主要是公司加大研投入、职工薪酬同比上涨以及子公司上海润米确认的股份支付费用较大。

4、财务费用较上期减少108.03%，主要是由于本年汇率波动较大，汇兑收益增加

（三）现金流量分析

单位：元

■

报告期公司现金流较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、经营活动现金流入、流出、净额，本期较上年同比增加较大，主要是本期收入规模扩大，经营产生的现金流入流出相应增加；

2、投资活动现金流入，本期较上年同比增加119.46%，主要是本期对合营公司上海汉熠投资；

3、筹资活动现金流入，本期较上年同期增加573.57%，主要是本期收到首次公开发行股票募集资金所致；

4、筹资活动现金流出，本期较上年同期增加80.08%，主要是本期支付上市发行费用所致；

5、现金及现金等价物净额增加额，本期较上年同期增加902.45%，主要是本期收入规模扩大，以及收到首次公开发行股票募集资金所致。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-028

安徽开润股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3,500万元的阶段性闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及下属子公司拟使用不超过3,500万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资的品种为保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、货币型基金、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，不会影响公司正常经营所需资金的使用。上述产品不得用于质押。

4、投资决策及实施

本事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，同意公司使用不超过3,500万元的阶段性闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过不超过12个月。

2、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过3,500万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过3,500万元闲置自有资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-029

安徽开润股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,624,876.00元，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用人民币30,363,800.00元后，公司募集资金净额为人民币296,034,800.00元,华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

上述项目将全部使用募集资金投入，若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后再予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3151号），截至2016年12月29日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,624,876.00元，具体情况如下：

单位：元

■

公司拟以募集资金2,624,876.00元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2017年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,624,876.00元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、相关核查意见

1、独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,624,876.00元。

2、监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,624,876.00元。

3、会计师事务所鉴证意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了《关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3151号），认为公司管理层编制的《安徽开润股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1）公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；3）公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金2,624,876.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议

2、公司第一届监事会第七次会议决议

3、公司独立董事意见

4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽开润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

5、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-030

安徽开润股份有限公司

关于公司及子公司2017年开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：

一、交易的背景与目的

经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、交易品种及币种

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇业务交易币种为美元。

三、额度及授权有效期

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司及子公司在2017年度拟开展金额不超过1500万美元的远期结售汇业务。上述额度内可循环滚动使用。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施：

（一）远期结售汇业务的风险分析

远期结售汇可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期结售汇业务，违约风险可控。

五、独立董事意见

公司及子公司开展远期结售汇业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，公司已制定了远期外汇交易业务相关制度，并完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司2017年度开展金额不超过1,500万美元的远期结售汇业务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意公司本次开展远期结售汇业务事项。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议；

2、公司独立董事意见；

3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展远期结售汇业务的核查意见。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-031

安徽开润股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月5日召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月5日上午11:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年4月27日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2017年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、公司2016年度董事会工作报告；

2、公司2016年度监事会工作报告；

3、公司2016年度报告及其摘要；

4、公司2016年度财务决算报告；

5、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案；

6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；

7、关于向银行申请综合授信额度的议案。

上述议案5为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案1-4、议案6、议案7为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议或第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2017年5月4日上午9:00-下午17:00

登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人：肖女士

联系电话：021-51085699-1690

联系传真：021-67651780

联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）股东大会议案对应“议案编码”表

■

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

■

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2017年5月5日召开的2016年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-032

安徽开润股份有限公司

2016年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月11日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司2016年度报告及摘要已于2017年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-033

安徽开润股份有限公司

关于举办2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年度报告已于2017年4月13日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2017年4月21日（周五）下午15:00—17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、财务总监、董事会秘书丁丽君女士，独立董事汪洋先生，保荐代表人王凯先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017年4月13日