凯瑞德控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2017-L027

凯瑞德控股股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议通知时间：2017年3月27日

（二）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2017年4月12日（星期三）上午10：00。

2、网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：吴联模先生

（七）本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定

（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份20,472,200股，占公司有表决权总股份的11.6319%。

其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6062%；通过网络投票的股东5人，代表股份45,200股，占上市公司总股份的0.0257％。

中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5名，代表公司有效表决权的股份数45,200股，占公司有效表决权总股份的0.0257％。

（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2017年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：

审议通过了《关于提名非独立董事的议案》

经表决，同意增补张培峰先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：同意20,472,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者的表决情况为：同意45,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、凯瑞德控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。

2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年4月13日

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L029

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月1日发出通知，定于2017年4月12日16：00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议。

本次会议由公司董事会推举张培峰先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、《关于选举董事长的议案》

鉴于吴联模先生提请辞去公司董事长职务，现选举张培峰先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，现将公司第六届董事会专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会成员:张培峰先生、张彬先生、刘书艳女士、张林剑先生、晏小平先生，张培峰先生为该委员会召集人。

2、提名委员会成员:晏小平先生、张林剑先生、张培峰先生,晏小平先生为该委员会召集人。

3、审计委员会成员:张林剑先生、晏小平先生、张培峰先生,张林剑先生为该委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员: 晏小平先生、刘书艳女士、张培峰先生,晏小平先生为该委员会召集人。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年4月13日