国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-002

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年3月25日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届五次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司第六届董事会第五次会议于2017年4月12日在云南国投中鲁果汁有限公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中2人委托出席）。独立董事孔伟平先生、浦军先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事张日俊先生代为出席表决。孔伟平先生、浦军先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2017年度财务预算报告（草案）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2016年实现净利润899,974.20元。2016年末滚存的未分配利润-10,404,758.57元。

鉴于截止2016年底公司未分配利润为负值，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，考虑到公司生产经营及健康发展的需要，建议公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见。

董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2016年年度报告及摘要。

董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司2016年度社会责任报告》

详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016年度社会责任报告。

董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016年度内部控制评价报告。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见， 董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司2017-2020发展战略规划》

公司战略发展规划（2017-2020）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定和业务发展的需要，董事会同意聘任李福海同志为公司副总经理，任期与本届董事会一致，李福海同志简历详见附件。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据中共中央《关于在国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设》精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定以及增强公司依法治理、依法合规经营的能力，公司全面梳理并修订了公司章程，具体修订内容详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于修订公司章程的公告》（公告号：临2017-004）。

董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议》

为使公司原有的《公司总经理工作细则》该细则更符合公司实际，董事会同意对《公司总经理工作细则》进行全面梳理修订，修订后的细则内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于修订公司投资决策管理制度的议案》

为加强公司投资管理，进一步规范公司投资行为，快速把握投资机遇，有效防范投资风险，董事会同意对《公司投资管理制度》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于修订公司发展战略管理制度的议案》

为保障公司持续发展，董事会同意对《公司发展战略管理制度》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案》

鉴于公司于2016年10月8日在北京产权交易所以不低于所持韩城中鲁公司股权评估值的价格，挂牌转让韩城中鲁公司75%股权的事项未征集到意向受让方，董事会同意公司终止前述挂牌转让程序，修改股权出售方案，以继续征集意向受让方。变更后的挂牌方案详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于继续出售所持控股子公司韩城中鲁股权的公告》（公告号：临2017-006）。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见，董事会同意授权经营班子进行必要的审计评估程序，并将议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于暂停出售部分闲置资产的议案》

公司五届十八次董事会及五届十二次监事会审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》，拟出售公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司名下北京房产一处（下称“该项资产”）。公司已将该项资产所对应的土地证由公司过户至国投中鲁果汁有限公司名下。

目前，根据公司实际情况，董事会同意公司暂停出售该项资产。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

根据各子公司年度资金需求计划，董事会同意公司2017年为山东鲁菱果汁有限公司等8家子公司提供总额为6亿元的贷款担保，详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司2017年度对外担保的公告》（公告号：临2017-005）。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表专项说明及独立意见。

因万荣中鲁果汁有限公司等多家子公司资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%，董事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金需要，拓宽融资渠道，增加融资品种，降低融资成本，董事会同意公司2017年向农业银行、北京银行、工商银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、邮政储蓄银行、交通银行、兴业银行、建设银行等多家银行申请综合授信额度20.5亿元，根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、开具银行承兑汇票、办理出口发票融资、国内信用证等业务。上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

董事会同意于2017年5月12日（周五）上午9:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室召开2016年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

李福海同志简历：

李福海，男，出生于1976年，中共党员，中专学历。曾任东莞展翊五金电器公司报关员、船务课长，韩城中鲁果汁有限公司销售主管、储运部经理、总经理助理，国投中鲁果汁股份有限公司物流部经理、企管部经理，现任国投中鲁果汁股份有限公司总经理助理兼生产总监。

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-003

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年3月25日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第五次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的方式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第五次会议于2017年4月12日在云南国投中鲁果汁有限公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2017年度财务预算报告（草案）》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2016年实现净利润899,974.20元。2016年末滚存的未分配利润-10,404,758.57元。

鉴于截止2016年底公司未分配利润为负值，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，考虑到公司生产经营及健康发展的需要，建议公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2016年度报告及摘要》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》的有关要求，监事会对公司2016年年度报告发表如下书面确认意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年度报告及摘要。

监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2016年内部控制评价报告》

详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016年度内部控制评价报告。

监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议》

鉴于公司于2016年10月8日在北京产权交易所以不低于所持韩城中鲁公司股权评估值的价格，挂牌转让韩城中鲁公司75%股权的事项未征集到意向受让方。监事会同意公司终止前述挂牌转让程序，修改股权出售方案，以继续征集意向受让方，变更后的挂牌方案详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于继续出售所持控股子公司韩城中鲁股权的公告》（公告号：临2017-006）。

监事会同意将议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于暂停出售部分闲置资产的议案》

公司五届十八次董事会及五届十二次监事会审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》，拟出售公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司名下北京房产一处（下称“该项资产”）。公司已将该项资产所对应的土地证由公司过户至国投中鲁果汁有限公司名下。

目前，根据公司实际情况，监事会同意公司暂停出售该项资产。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

根据各子公司年度资金需求计划，监事会同意公司2017年为山东鲁菱果汁有限公司等8家子公司提供总额为6亿元的贷款担保，详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司2017年度对外担保的公告》（公告号：临2017-005）。

因万荣中鲁果汁有限公司等多家子公司资产负债率超过70%，且公司总的担保额超过公司净资产50%，监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金需要，拓宽融资渠道，增加融资品种，降低融资成本，监事会同意公司2017年向农业银行、北京银行、工商银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、邮政储蓄银行、交通银行、兴业银行、建设银行等多家银行申请综合授信额度20.5亿元，根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、开具银行承兑汇票、办理出口发票融资、国内信用证等业务。贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一七年四月十三日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-004

国投中鲁果汁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。董事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司章程》中的部分条款作如下修订：

一、增加党委工作相关内容

（一）“总则”增加：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥政治核心作用，参与决策、带头执行、有效监督。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

（二）“董事会”章节增加：公司决定重大问题，应事先听取公司党委的意见。

（三）增设“党委”一章：规定党委在公司运行中的权力和义务。具体详见附件。

二、增加企业法治建设相关内容

（一）在章程中明确公司实施总法律顾问制度，全面指导企业法律管理工作，统一协调处理经营管理中的法律事务，全面参与重大经营决策，领导企业法律事务机构开展相关工作。

（二）在董事会职权中增加“负责推进公司法治建设，并将公司法治建设情况作为董事会年度工作报告的重要内容”；

（三）在监事会职权中增加“对公司合规经营、依法管理及公司经理层依法治企等情况进行监督”。

三、其他修订

（一）原章程对于公司财务负责人的提名权存在前后规定不一致，此次修订统一为 “公司财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘”；

（二）因公司已完成三证合一变更，原公司章程第二条中营业执照编号变更为统一社会信用代码91110000166780051K。

本次章程修订需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017－005

国投中鲁果汁股份有限公司

关于预计公司2017年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人的名称及担保金额：向山东鲁菱果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保;向山西国投中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向临猗国投中鲁果汁有限责任公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向运城中新果业有限责任公司提供10,000万元额度内的贷款担保。

●本次担保无反担保。

●截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司年度资金需求计划，拟在2016年为山东鲁菱果汁有限公司等8家子公司提供总额为6亿元的贷款担保（以下简称“本次对外担保”），其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供10,000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向临猗国投中鲁果汁有限责任公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供5,000万元额度内的贷款担保；向运城中新果业有限责任公司提供10,000万元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限具体以合同为准。

上述对外担保事项，已经公司第六届董事会第五次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）山东鲁菱果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山东省威海市乳山市徐家镇驻地

法定代表人：张继明

注册资本：美元1178万元

经营范围：饮料（果汁及蔬菜汁类）

（二）乳山中诚果汁饮料有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山东省威海市乳山市徐家镇镇政府东

法定代表人：刘海卫

注册资本：人民币2297万元

经营范围：从事果蔬、农副产品出口食品加工、销售

（三）富平中鲁果蔬汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：陕西省渭南市富平县华朱乡华朱村

法定代表人：冯智勇

注册资本：人民币2000万元

经营范围：浓缩灌装果汁、蔬菜汁的生产及销售

（四）山西国投中鲁果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西省芮城县永乐南街92号

法定代表人：张继明

注册资本：人民币5000万元

经营范围：果蔬汁、饮料生产、销售

上述被担保人其他基本信息如下：

■

（五）万荣中鲁果汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西省万荣县裴庄乡太和村

法定代表人：全宇红

注册资本：人民币1765万元

经营范围：果蔬汁、饮料的生产和销售

（六）临猗国投中鲁果汁有限责任公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西运城市临猗县闫家庄乡

法定代表人：马飞

注册资本：人民币5000万元

经营范围：浓缩果蔬汁、饮料的生产和销售

（七）河北国投中鲁果蔬汁有限公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：辛集市新垒头工业区

法定代表人：庞甲青

注册资本：人民币5000万元

经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售

（八）运城中新果业有限责任公司

类 型：有限责任公司

注 册 地：山西省临猗县孙吉镇

法定代表人：马飞

注册资本：美元250万元

经营范围：浓缩果蔬汁的生产、销售

■

三、董事会意见

经审议，董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行，有利于公司长远发展；被担保方为公司全资或控股子公司（穿透计算），公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序完备，未违反相关规定。

截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

本次对外担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了专项说明及独立意见。

本事项需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司不存在对外担保事项，也无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二○一七年四月十三日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-006

国投中鲁果汁股份有限公司

关于继续出售所持控股子公司

韩城中鲁股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）拟继续出售所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司（以下简称“韩城中鲁”）股权

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易尚需公司股东大会审议批准

●本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易

●由于本次股权转让需通过产权交易所公开挂牌方式进行，故可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意风险

一、交易概述

因韩城中鲁面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境，为调整生产经营布局，降低企业综合成本，经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2016年第一次临时股东大会批准，公司已于2016年10月8日在北京产权交易所以不低于所持韩城公司股权评估值的价格挂牌转让韩城公司75%股权。

截至目前，公司仍未征集到意向受让方。

鉴于上述原因及韩城中鲁实际经营情况，经公司六届五次董事会及六届五次监事会审议通过，公司拟终止前述挂牌转让程序，修改股权出售方案，以重新征集意向受让方，变更后的挂牌方案如下：

1、股权转让比例由75%，调整为转让40%-75%；

2、根据韩城中鲁实际情况，在前次资产评估到期后，重新进行资产评估；

3、股权转让价格按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，以上述重新进行的资产评估值对应转让股份比例的价格为基准进行挂牌。

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。

本次股权转让尚需公司股东大会审议批准。

公司将依据法律法规及相关规范性文件的要求，对本次股权转让事宜及时履行持续信息披露的义务。

二、交易标的基本情况

（一） 交易标的基本信息

韩城中鲁果汁有限公司成立于2000年，系中外合资设立的有限责任公司，主要从事浓缩苹果汁及其他浓缩果蔬汁的生产，基本信息如下：

公司名称：韩城中鲁果汁有限公司

住 所：陕西省韩城市太史大街东段

法定代表人：张继明

注册资本：壹仟万美元

成立日期：2000年7月8日

经营范围：生产浓缩苹果清汁、混汁、浓缩梨汁、桃汁等果蔬汁制品及番茄酱和上述产品罐装饮料的生产；销售自产产品。

目前，韩城公司股权结构为：国投中鲁持有75%股权、三菱商事株式会社持有15%股权、三菱商事（中国）有限公司持有10%股权。

本次交易标的为公司所持韩城公司股权，交易标的不存在抵押、质押等情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的经营情况

近几年，因生产原料短缺、生产成本高企、设备老化等经营困境，经具有从事证券、期货业务资格的天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，韩城中鲁近三年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

三、交易标的审计、评估情况

本次交易标的需重新履行审计、评估程序。

四、交易合同或协议的主要内容

鉴于公司为国有控股企业，根据相关规定，公司投资企业股权转让需采取产权交易所公开挂牌转让方式，因此尚未签订交易协议，公司将在摘牌、签署协议后及时履行持续披露义务。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次股权转让有利于公司调整生产经营布局，降低企业综合成本。该项交易实际获得的收益及对公司财务状况和经营成果的影响，将依据重新进行的审计及资产评估结果进行持续披露。

六、上网公告附件

（一）国投中鲁独立董事关于公司第六届董事会第五次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2017-007

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日 9点30 分

召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议批准，于2017年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

（3）登记时间：2017年5月10日-11日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。

六、 其他事项

（1）联系电话：010-88009021、88009025

联系传真：010-88009099

联系人：金晶、王臆凯

联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层

邮编：100037

（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。