(上接56版)

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3、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月十三日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-024

浙江步森服饰股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月12日召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司董事会拟补选陈长振先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司2016年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告 。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

附：独立董事候选人简历

陈长振先生简历：

陈长振，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至2012年8月，任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2012年9月至2014年12月，任中兴华富华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2015年1月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。

陈长振先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，陈长振先生不属于“失信被执行人”。 陈长振先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017－025

浙江步森服饰股份有限公司

关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”） 发展战略规划及业务转型的需求,公司及西安民间金融街投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）、“北京至信商业保理有限公司”（以下简称“至信保理”）拟以自筹资金共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准，以下简称“星金所”），具体事项如下：

一、对外投资概述

为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，西安民间金融街投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）、“北京至信商业保理有限公司”（以下简称“至信保理”）拟以自筹资金共同出资 10,000 万元人民币设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。其中，公司出资 3,400万元，出资比例为34%；投控公司出资3,500万元，出资比例为35%；至信保理出资3,100万元，出资比例为31%。

北京至信商业保理有限公司为北京普力科技有限公司全资子公司，北京普力科技有限公司股东为张永亮（持股比例51%）、李友来（持股比例49%）二人，张永亮、李友来分别系浙江步森服饰股份有限公司实际控制人徐茂栋先生两位亲姐姐徐茂荣和徐茂芳的配偶。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司于 2017年4月12日召开了第四届董事会第二十四次会议审议《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》,关联董事徐茂栋、李小雨回避表决,该议案获得表决通过。根据《公司章程》及相关内控制度中有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、投资主体介绍

1、投资主体为浙江步森服饰股份有限公司、西安民间金融街投资控股有限公司以及北京至信商业保理有限公司，无其他投资主体。

2、西安民间金融街投资控股有限公司的基本情况：

公司名称：西安民间金融街投资控股有限公司

注册地址：西安市新城区解放路11号民乐园万达广场1号楼10112室

设立时间：2016年10月12日

注册资本：壹亿元人民币

法定代表人：王彬

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610102MA6TYWH80Q

经营范围：一般经营项目：股权投资与管理；投资咨询；资产管理；项目投资；金融外包服务；工商登记代理服务；计算机软件开发、技术服务、技术咨询；物业管理；建筑工程、市政工程的设计、施工；房地产开发；商业运营管理。（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资金投资；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东和持股比例：

■

3、北京至信商业保理有限公司的基本情况

公司名称：北京至信商业保理有限公司

注册地址：北京市石景山区西井路17号1号楼三层358房间

设立时间：2016年08月04日

注册资本：5000万元

法定代表人：张永亮

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110107MA007E8E9Y

经营范围：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动、征信业务、融资性担保业务除外）；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东和持股比例：

■

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：西安星河互联网金融资产交易中心有限公司

公司性质：有限公司

法定代表人：黄少雨

注册资本：10,000万元人民币

注册地点：陕西省西安市新城区

经营范围：为各类债权、私募债券、资产支持证券、理财产品等金融产品、金融工具的发行、定价、登记、托管、挂牌、鉴（见）证、交易、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；组织开展票据交易服务和票据质押融资交易服务；组织开展金融产品创新、研究开发、组合设计等服务；提供与前述业务相关的研究信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；从事委托投资、项目投资、投资管理、资本运作、并购重组、跨境金融等服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；电子商务及其他相关业务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立新公司的目的及影响

本公司与投控公司、至信保理拟共同出资设立的西安星河互联网金融资产交易中心有限公司，能够加快推进公司产业转型的步伐，拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力。

国家支持金融创新，鼓励金融机构创新服务小微企业，以拓宽融资渠道，增加资金的流动性。金融资产交易市场的设立正契合了这一趋势。本项目将切实贯彻国家政策，建立合法合规的交易中心，大力支持陕西省金融服务业的发展，为企业、当地经济的发展助力。“星金所”的成立，能有效盘活资产、加速资金流动 ，激发市场活力，依托股东丰富的互联网行业经验与资源，强大的资金投入背景，将直接为陕西省内众多的中小企业提供便利的融资服务，一并带动企业自身产能增长。

公司参与出资设立的西安星河互联网金融资产交易中心有限公司可充分利用陕西区位优势以及资源相对富集、工业基础较好、人力资源丰富、技术力量较强、历史文化厚重、发展潜力巨大等优势，以互联网+金融资产交易平台打破金融交易的区域和行业壁垒，提供更为丰富的金融资产交易信息，大力发展应收账款资产融资、企业金融、供应链金融等金融资产融资需求，打造最具吸引力、最活跃的金融资产交易平台，为众多企业提供多样化的金融投资服务，借助最新的大数据和征信体系建设，助力普惠金融。

公司本次参与出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响，有利于加快推进公司产业转型的步伐，拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力。

2、设立新公司存在的风险

（1）根据法律法规相关规定，设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司尚需经过金融办等相关政府主管部门审批同意，获得核准后才能到工商部门完成注册成立等各项工作。由于该公司的设立需经过相关政府主管部门审批同意方可获得核准。因此，此事项具有一定的不确定性。

(2)行业竞争风险

对于当前金融资产交易所的竞争结构，存在以下几点行业风险：

、进入威胁：国内许多公司已看好发展迅速的金融资产交易所市场，并积极准备进入。一些规模较大的互联金融网站凭借其广大的客户基础，进行纵向一体化进入；

、替代威胁：新兴的互联网金融崛起；

、机构的讨价能力：国内目前有许多家金融资产交易所平台，机构的选择余地大，在谈判中具有优势；

、银行的讨价还价能力：虽然银行的商业化进程已经很深入，提供的服务也趋于标准化，且多数银行均乐于为金融资产交易所平台提供接口。但是在现阶段，银行在与金融资产交易所平台的利益分配问题上仍然有较强的控制权；

、现有竞争对手的竞争：目前国内金融资产交易所数量较多，且大部分处于发展的初级阶段，为了争夺客户基础，许多金融资产交易所宁愿将利润置之度外，市场出现初具规模的“价格战”，另外，金融资产交易所的退出堡垒较高，因此金融资产交易所并不能轻易退出，而在行业内维持竞争状态。

(3)技术风险

应用平台的技术设计、硬件软件（主机房、备机房）等设施配置、病毒或内外部攻击的防范机制、网络和数据库故障应急预案、客户交易数据的保密性、完整性及交易的不可否认性等等都需要技术保障，确保交易系统运行的安全有效，因此对交易中心的技术保障及应急处理能力提出了极高的要求。

(4)操作风险

网络环境、支付系统相关各类信息的传输安全性、登录的身份认证系统、安全交易审核机制、客户与系统的连接，系统与银行及商户等相关单位连接的安全性等对交易过程中可能产生的操作失误、操作安全等需要防范及化解危机的技术性保障提出更高的要求。

(5)可持续性风险

交易中心在网络下运行有包括生产系统：即核心业务处理系统、财务处理系统等，贯穿公司的各个层面，是公司整个 IT 系统的核心部件，同时包括办公自动化系统、邮件系统等业务模块系统，交易中心的系统是多应用、多连接的平台，本身就可能存在着难于觉察的安全隐患，同时又面临来自各方面的安全威胁，这些威胁既可能是恶意的攻击，又可能是某些员工无心的过失，要想确保业务持续性，交易中心必须建立灾难恢复性管理机制以及一套完善的应急处理与灾难恢复措施，按照业务运行的各个组成环节，分别制定机房监控故障应急预案、网络故障应急预案、数据库故障应急预案等应急预案。在整套交易系统中某一环节发生灾难性事故，都可能造成经营的无法正常持续。

(6)道德风险

员工应有良好的职业道德，员工道德缺失会给公司带来巨大损失。

3、对公司影响

本次公司与投控公司、至信保理拟共同出资设立互联网金融资产交易中心是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。“星金所”根据风险与收益相平衡的原则以及各风险在风险坐标图上的位置，进一步确定风险管理的优选顺序，明确风险管理成本的资金预算和控制风险的组织体系、人力资源、应对措施等总体安排。“星金所”建立风险报告和预警机制。通过有效的沟通和反馈，使“星金所”领导和有关部门及时了解交易中心业务和资产的风险状况，相应调整风险管理政策和管理措施。

五、其他有关事项的说明

1、拟设立互联网金融资产交易中心公司所需的审批程序

设立互联网金融资产交易中心需经过西安新城区金融办初审、西安市金融办评审和验资报告审核（上述审批流程尚需当地政府相关部门根据审批权限最终确定）。获得核准后才能到工商部门完成注册成立等各项工作。由于互联网金融资产交易中心的设立需要经过相关政府主管部门审批同意方可获得核准。因此，此事项具有一定的不确定性。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》后，公司同时已成立了工作组加快推进设立相关事项向有关政府部门办理申请报批手续。

2、互联网金融资产交易中心业务模式

互联网金融资产交易中心是一个基于互联网运营模式，面向全国开展业务的金融资产交易平台，促进全国行业资源聚集西安，立足服务实体经济，帮助中小企业获得更加便利的资金支持，促进新经济增长。交易中心采用会员注册审批制，对于资产方和资金方都只针对机构企业类会员，并执行严格的准入制度,为国内规模巨大的存量金融资产提供流转服务。互联网金融资产交易中心主要开展以下三大类业务，实现资产的盘活，加速资金流动，激发市场活力。

第一类是基础资产交易业务，直接对金融国有资产、不良金融资产、私募股权、委托债权投资、应收账款等金融资产进行交易。

第二类是资产收益权交易业务，不直接对基础金融资产交易，而是对存量金融资产以信托受益权、应收账款收益权、小贷资产收益权、融资租赁收益权、商业票据收益权等形式盘活。

第三类是信息耦合业务，交易所在市场上发挥其中介职能，提供企业投融资信息，登记托管等服务。

3、 风控手段与措施

风控主要体现在两个层面：一是交易资产的准入，严控底层资产质量，建立健全资产合规、增信及保障措施；二是交易环节的风险评估与防范。

互联网金融资产交易中心围绕总体经营目标，通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。这包括：

①完善法人治理结构，建立健全内部管理制度。

②合规经营，不进行任何形式的对内、对外集资或吸收公众存款，不搞自融项目，不设资金池，资产交易范围必须符合国家宏观调控政策和产业政策要求。

③严格按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号文）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）以及陕西省内有关规定开展各项业务。

④建立健全金融资产交易管理制度，明确信息披露、资产尽调、合同履约、合规检查等业务流程和操作规范。

⑤按照国家有关规定建立健全企业财务会计制度，真实记录和全面反映其业务活动和财务活动。

⑥依法接受各级政府和相关部门的监督管理，接受社会监督。

此外，互联网金融资产交易中心将积极推动步森股份向金融科技与大数据转型升级的步伐，对相应的融资租赁收益权、小额贷款资产收益权、应收账款收益权、直接债务融资产品等资产全部穿透到底层，识别资产的最终质量；对交易资产进行合法合规线上识别、严格要求资产提供方完善增信和保障措施；并依托大数据风控模型，评估出更科学的风险定价模式，让交易更安全。

4、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至本公告披露日，公司与至信保理已发生的各类关联交易的总金额为0万元，不包括本次关联交易。

5、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

西安星河互联网金融资产交易中心有限公司将全方位整合各方在金融和科技领域的资源，开发建设资产管理和财富管理行业的核心业务系统，打造全新的金融业务，实现数据、业务、管理的全面升级。新公司开展的业务符合公司的战略布局，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（2）独立董事意见

为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，公司及西安民间金融街投资控股有限公司、“北京至信商业保理有限公司”拟以自筹资金共同出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司，其中，公司出资 3,400 万元，出资比例为 34%；民间金融出资 3,500 万元，出资比例为 35%；至信商业出资 3,100 万元，出资比例为 31%。北京至信商业保理有限公司为北京普力科技有限公司全资子公司，北京普力科技有限公司股东为张永亮（持股比例51%）、李友来（持股比例49%）二人，张永亮、李友来分别系浙江步森服饰股份有限公司实际控制人徐茂栋先生两位亲姐姐徐茂荣和徐茂芳的配偶。该事项购成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对该议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，我们对此项议案无异议，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

六、备查文件

1、浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、浙江步森服饰股份有限公司第四届十八次监事会会议决议；

3、独立董事会对相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对于相关事项发表的独立董事意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-026

浙江步森服饰股份有限公司

关于举行2016年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月21日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈建飞先生、董事徐茂栋先生、独立董事叶醒先生、财务总监袁建军先生、董事会秘书鲁丽娟女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二O一七年四月十三日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-027

浙江步森服饰股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月13日发布了《2016年度报告全文》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2016年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2017年5月4日（星期四）公司2016年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30

3、接待地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号浙江步森服饰股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：鲁丽娟； 电话：0575-87480311；传真：0575-87043967。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理陈建飞先生、公司财务总监袁建军先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月十三日

股票代码：002569 股票简称：步森股份 公告编号：2017-028

浙江步森服饰股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4月 12日在诸暨召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期

自 2016 年 5 月 1 日起执行。

2、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2016 年 12 月 3 日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》 (财会〔2016〕22 号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目，要求从 2016 年 5 月 1 日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。

3、变更前采用的会计政策

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后采用的会计政策

（1）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

对财务状况及经营成果的影响如下：

■

上述会计政策对本年所有者权益和净利润无影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2016 年 12 月 3 日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》 (财会〔2016〕22 号)，要求自 2016年 5 月 1 日起执行此通知的规定。按照规定，公司拟对有关会计政策进行变更。

按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—029

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开公司2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2017年5月4日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

1)现场会议：2017年5月4日（周四）下午14：00开始，会期半天；

2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年5月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月3日下午15：00至2017年5月4日15：00。

3、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2017年4月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度报告及其摘要》；

4、《2016年度财务决算报告》；

5、《2016年度利润分配预案》；

6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于延长募集资金项目建设期的议案》；

10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

11、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。此外，公司独立董事叶醒先生、林明波先生将在会上分别做公司独立董事年度述职报告。

上述议案11存在利害关系的关联股东需回避表决。公司将依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关规定提醒与上述议案存在利害关系的股东回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公

司于2017年 4月13日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

■

四、 会议登记办法

1、登记时间：2017年5月2日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）

2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2017年5月2日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0575-87480311

传真号码：0575-87043967

联 系 人：鲁丽娟

通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码：311811

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1．召集本次股东大会的董事会决议或监事会决议，或召集股东的持股证明文件等。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月十三日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2016年年度股东大会并以下权限代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

2017年 月 日

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己

的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。单位委托须加盖单位

公章。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362569”，

2. 投票简称：“步森投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：一股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。