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公司于2017年4月11日召开的六届十次董事会审议通过了《关于2017年度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2016年底，资产总额204,814 万元，净资产68,394 万元。2016年主营业务收入138,598 万元，净利润4,846 万元。
（二）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2016年底，资产总额56,743 万元，净资产29,008万元。2016年主营业务收入31,639 万元，净利润3,400万元。
（三）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地： 唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2016年底，总资产19,613 万元；净资产10,793万元。2016年主营业务收入48,339 万元，净利润1,192 万元。
（四）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：张建敏
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止2016年底，总资产318,734万元；净资产76,264万元。2016年主营业务收入131,460万元，净利润7,636万元。
（五）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截止2016年底，总资产310,773万元；净资产162,701 万元。2016年主营业务收入310,836万元，净利润15,825万元。
三、委托贷款的资金来源
全部为公司自有资金。
四、委托贷款对公司的影响
委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2016年底，公司为子公司提供委托贷款余额为47,500万元，除此之外，无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-016号
唐山三友化工股份有限公司关于日常关联交易
2017年预计及2016年完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是与公司日常生产、经营相关的关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月11日，公司召开六届十次董事会审议通过了《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2017年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：2016年，公司向碱业集团销售蒸汽的预计金额与实际发生额差异较大的原因：2016年碱业集团通过对2#、3#机射水抽气器技术改造、优化工艺操作提高了2#、3#机抽汽量、加强设备管理保障真空系统严密性等方式，降低了发电汽耗，所以蒸汽采购量大幅下降。
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注1：根据公司生产经营需求，为进一步减少关联交易，2017年公司拟购买控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司与公司热电联产项目相关的固定资产及存货。购买完成后碱业集团将不再从事电、蒸汽生产业务，基于以上原因预计2017年公司与碱业集团的电、原煤等关联交易将大幅减少。
注2：根据公司及子公司生产经营、办公管理需要以及公司实际情况，公司增加了土地、房屋租赁面积，同时双方本着公开、公平、价格公允、等价有偿的原则，对所租赁的土地、房产、陡河管线等资产的租赁价格重新进行了认定，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估来确定具体结算价格，经过参考、评估认定，房产、陡河管线租赁价格有所上涨，导致2017年关联租赁金额增加。
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625万元
法定代表人：么志义
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理
财务状况：截止2016年底，总资产2,235,031.09万元；净资产 743,756.33万元，资产负债率66.72%,营业收入1,578,760.39万元，利润总额81,546.81万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
(二)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265万元
法定代表人：于得友
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
主要经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运
财务状况：截止2016年底，碱业集团总资产2,320,920.08万元，净资产830,952.96万元，资产负债率64.20%；2016年度营业收入 1,578,909.09万元，利润总额84,013.16万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
(三)唐山三友实业有限责任公司
注册资本：260万元
法定代表人：刘亦庆
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2022年1月15日）；工业纯碱、落地碱、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品，厨房、卫生间及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，其他日用品，计算机辅助设备，电子产品，通讯设备。以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计服务；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗；成品油零售。
财务状况：截止2016年底，总资产2,344.40 万元；净资产469.40 万元，资产负债率79.98%，营业收入6,475.82 万元，利润总额288.11 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.27万元
法定代表人：李瑞新
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围：主要从事劳务派遣（经营至2019年7月5日）；码头服务；土石方工程；装卸服务；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；金属及金属矿、非金属矿及制品、建材（原木、木材、石灰除外）、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）批发零售；家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售，国内旅游经营服务，餐饮住宿，会议及展览服务。
财务状况：截止2016年底，总资产33,748.78万元；净资产2,563.07万元，资产负债率92.41%，营业收入3,431.33万元，利润总额3,380.49万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
注册资本：17,000万元
法定代表人：刘立德
注册地址：河北省东光县城北工业开发区
经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。
财务状况：截止2016年底，总资产21,879.27 万元；净资产-21,248.17万元，资产负债率197.12%，营业收入11,521.56 万元，利润总额 -23,515.09 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(六)唐山海港旭宁化工有限公司
注册资本：6,060万元
法定代表人：毕李刚
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围：主要从事氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素的制造。
财务状况：截止2016年底，总资产8,786.24 万元；净资产5,449.01 万元，资产负债率37.98%，营业收入 2,616.58 万元，利润总额15.09 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
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公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估价格来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会已授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
五、独立董事及董事会审计委员会的意见
公司预计的2017年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、六届十次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司六届十次董事会有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司六届十次董事会有关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司六届十次董事会有关事项的专项意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-017号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月3日 9点30分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月3日
至2017年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《2016年度独立董事述职报告》和《关于计提2016年度高管奖励基金的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月11日召开的六届十次董事会、六届十次监事会审议通过。相关公告于2016年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2017年4月26日（周三）
上午 9:00——11:00
下午14:00——16:00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511006
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2017年4月13日
附件1：授权委托书
报备文件
六届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
