新疆天顺供应链股份有限公司2016年年度报告摘要
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-012
新疆天顺供应链股份有限公司
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
大华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以74,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务情况
公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流业务，公司利用自身的规模优势和信息优势，根据客户需求提供从方案设计、采购、仓储、运输、结算、质押监管等一系列综合型供应链服务，业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营及物流金融监管。为能源、建材、钢铁、农业、采矿等行业提供专业化、一站式服务。公司主营业务具体情况如下：
1、第三方物流
公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。
2、供应链管理
供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，（1）先行“形式买断”供应商的商品，然后根据实际采购方的要求，①将货物直接按照采购方的需求进度及时向其运送交付，从而为采购方提供原材料采购和物流的一揽子方案，有利于采购方的库存管理和物流管理，同时也为供货方拓展销售渠道，提供增值服务；②在实际采购方先行预付总货款一定比例的金额作为履约保证金的前提下，根据采购方每月的采购、提货和销售计划，通过公司自身物流网络配送至公司仓库或公司监管仓库，在客户下达提货通知并另行交付相应货款后，按客户指令进行拣货配送，这将为采购方提供原材料采购、物流和商业信用的全方位增值服务；（2）公司为客户提供综合型供应链服务时，在为客户提供第三方物流、物流园区经营等业务的同时，亦可为部分业务量大、信誉好的客户提供供应链管理资金结算配套服务。公司在拥有货物质押监管权并通过物流或仓储等服务环节对货物保持控制权的基础上，公司作为代理采购服务商可为公司供应链管理业务客户在代理采购期间向其供应商支付一定额度的代理采购款；或者作为代理销售服务商可为公司供应链管理业务客户在代理销售期间，向其支付一定额度的代理销售款。
供应链管理业务解决了客户因资金或储存等条件的约束而无法采购需要数量的原材料和供应商不愿意代客户压库或赊销的问题，使客户摆脱了流动资金不足的困扰，而供应商也无需为产品的存储和货款的回收所困扰。与传统的物流业务相比，供应链管理在提供物流配送服务的同时，还可以提供采购、结算、信息咨询服务；而与传统的销售贸易业务相比，供应链管理业务一般不会保有大量存货，降低了存货毁损、灭失的风险，降低了存货持有成本，真正实现了三方的共赢。
3、物流园区经营
公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务及物流金融监管业务提供仓储监管支撑。公司物流园区设有监管库、仓储库、租赁库和堆场，其主要作用如下：
（1）监管库：公司为供应链管理和合作银行开展物流金融监管业务提供监管服务的仓库；
（2）仓储库：按服务天数和仓储物资数量收取仓储费的仓库；
（3）租赁库：较长时间的租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。
此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。
4、物流金融监管
客户将货物存放到公司仓库或公司监管仓库，凭仓单向银行申请借款，可以提高客户的融资能力和资金利用效率，公司同时可向客户提供第三方物流服务、仓储服务和监管服务。 为客户提供物流金融监管服务是综合型供应链服务的重要组成部分，公司作为银行建立监控体系及信用体系的中转站，通过仓单质押，实施现代物流增值服务。公司物流金融监管业务的开展，有效的利用了公司物流园区的区位优势和仓储功能，与金融机构合作解决中小企业的融资难问题，为中小企业搭建平台，缓解金融机构和中小企业“想贷不敢贷、想借借不到”的困难，解决供应链的资金瓶颈，保证供应链的畅通，达到多方共赢的目的。
（二）行业情况
1、物流业是融合运输、仓储、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性产业。随着“一带一路”战略的实施，物流业也迎来了重大发展机遇。国家发展改革委于2016年7月下发的《“互联网+”高效物流实施意见》的通知中确立了以“互联网+”高效物流行业管理的政策体系；形成以互联网为依托，构建开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系及物流信息互联共享体系，促进物流信息平台协同化，加强综合运输信息以及物流资源交易、车货匹配、安全监管等信息平台建设，推动平台之间数据对接、信息互联，实现物流活动全程监测预警、实时跟踪查询。有效降低运输载具空驶率，为优化社会物流资源配置提供平台支撑。随着变革步伐的加快，国内物流业呈现了快速发展的趋势：
（1）近年来货运物流市场涌现出了“无车承运人”的新运营模式，随着移动互联网技术与货运物流行业深度融合，无车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台，通过管理和组织模式的创新，集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源，能够有效提升运输组织效率，优化物流市场格局，规范市场主体经营行为，推动货运物流行业转型升级。借助无车承运人试点政策的实施，推进物流供给侧结构性改革，促进实现物流业“降本增效”，必将是第三方物流发展的趋势。
（2）供应链管理发展趋向：用供应链管理的思想，整合企业上下游的产业，以中心制造厂商为核心，将产业上游供应商、产业下游经销商（客户）、物流运输商及服务商、零售商以及往来银行进行整合，构成一个以供应链协同为核心的信息系统，消除供应链网络上不必要的运作和消耗。运用供应链管理的核心技术，为客户提供个性化的产品和服务，使资源在供应链网络上合理流动以缩短交货周期，降低库存，提高企业对市场和最终顾客需求的响应速度，加强信息共享，实现合作共赢。
（3）以大数据为支撑的现代物流业不断借助移动互联网、大数据、物联网的技术，实现质的飞跃，近年来，随着我国现代物流业的快速发展、网络应用快速普及和物流信息系统运作渐入佳境，物流信息化建设也取得了显著的成绩。具备一套技术架构先进、功能层次分明、高效协同的信息技术系统是开展现代物流服务的必要条件。
（4）物流园区趋向：物流园区作为重要的物流基础设施，具有功能集成、设施共享、用地节约的优势。在重要物流节点和物流集散地规划建设智能化仓储物流示范基地（园区），推动仓储设施从传统结构向网格结构升级，建立智能仓储系统，实现存、取、管全程智能化的仓储管理体系。
公司是新疆物流行业最具影响力的物流龙头企业，主要从事于大宗货物和大件货物的第三方物流及多式联运业务，并提供相应的供应链管理、物流园区经营及物流金融监管等服务，为客户提供包括供应链方案设计、物流、供应链流程管理、仓储、采购、分销、物流金融监管等在内的专业化、一站式的综合型供应链服务。报告期内，公司荣获了“2016年度全国先进物流企业”的称号，并于2017年3月入选“自治区道路货运无车承运人试点企业”。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年度，公司按照董事会确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内外经济形势，克服困难，扎实工作，坚持“以客户为中心，以市场为导向，以管理为基础，以信息为核心，努力搭建现代化的综合物流服务平台”的工作思路，依托“一带一路”国家政策，开展各项经营管理工作：
（一）成功登陆资本市场
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1019号）核准，公司于2016年5月30日在深圳证券交易所上市。公司的成功上市对未来的发展具有里程碑意义。
（二）业务经营情况
报告期内，公司坚持以第三方物流为基础，以物流园区为平台，以信息技术为核心，大力发展供应链管理服务，巩固核心业务的竞争优势。2016年，公司完成营业收入5.49亿元，较上年增长12.91%，实现净利润3574.14万元，较上年增长9.49%。
1、第三方物流业务板块
第三方物流业务板块全年完成营运收入4.22亿元。面对疆内经济持续低迷，新兴市场开拓困难、竞争激烈等不利影响，公司积极调整经营策略，加强信用体系与品牌建设，巩固与客户合作关系。通过供应链物流信息平台，提高运行效率，为客户降低成本，通过实现双赢，赢得客户的信赖。
2、供应链业务板块
公司以客户为核心，为其量身定制供应链解决方案，包括提供采购、运输、仓储、销售、结算等一揽子供应链综合服务。通过供应链管理服务，使客户集中精力做大做强主业的同时，有效降低其整体运营成本。同时天顺股份通过整合客户供应链环节，为客户提供了高附加值的服务、增加收入的同时，进一步增强的客户的黏性。2016年公司供应链业务发展较快，实现营业收入1.2亿元，较上年同期增长356.09%
3、物流园区板块
2016年，物流园区实现营业收入571.66万元，公司与园区客户保持了良好的合作关系。在做好客户服务的同时，始终将安全作为管理重点，认真排查隐患和缺陷，确保园区安全经营。
（三）积极申请无车承运人试点，加快开发物流信息公共平台
公司已成功入选全国无车承运人试点企业。借助公司丰富的承运经验和客户数据信息，结合移动互联网技术，搭建具有自主知识产权的物流信息公共平台，通过管理和组织模式的创新，不断提升运营效率。
2016年，公司通过自主研发获得了三项国家软件著作权，分别是：“天顺公共物流信息平台软件V1.0”、“天顺公共物流信息平台客户端软件-手机版V1.0”、“天顺代理支付系统V1.0”，迄今为止公司共获得了9项软件著作权，是新疆物流行业在信息化建设方面的领先者。
（四）全面提升内部信息化管理水平
2016年公司在现有的内部信息管理系统基础上，通过引进金蝶EAS系统，全面升级财务管理系统、人力资源管理系统、行政办公管理系统。同时对公司自主研发的物流信息系统进行升级改造，实现了与EAS系统的互联互通，增强风险防控体系，极大提高工作效率，提升管理水平。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内新设全资子公司新疆中天达物流有限责任公司，收购控股子公司奇台县天汇物流有限责任公司（持股比例55%）
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
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新疆天顺供应链股份有限公司董事会
法定代表人：王普宇
2017年4月11日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-010
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第十次
会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年4月1日以电子邮件、电话及短信方式通知全体董事，会议于2017年4月11日北京时间10:30在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，其中出席现场会议的董事6名，以通讯方式表决的董事2名（姜长辉先生、朱瑛女士因在外地，以通讯方式行使表决权）。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度董事会工作报告》。
独立董事朱瑛女士、马洁先生、王江先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制评价报告》。
4、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。
5、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为35,434,755.49元，按10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润139,334,005.76元，2016年度母公司可供分配的利润为171,225,285.70元。
公司拟以现有总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计分配现金股利7,468,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2016年年度报告及报告摘要内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过了《非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
10、审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务预算报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过了《2017年度向银行申请授信额度》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向相关银行申请累计不超过8.65亿元的综合授信额度，授信有效期自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或全资子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保合同以及其他法律文件）。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案
本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度日常关联交易预计公告》。
13、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司董事会同意聘任王继利先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
14、审议通过了《补选公司董事》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司董事会同意提名王继利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司董事的公告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司董事会同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
16、审议通过了《注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司的公告》。
17、审议通过了《注销阿勒泰市分公司》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销分公司的公告》
18、审议通过了《注销哈巴河分公司》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销分公司的公告》
19、审议通过了《调整公司组织架构》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》
20、审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
21、审议通过了《公司以自有资产进行抵押贷款》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》
三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-011
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1019号）核准，并经深圳证券交易所同意，天顺股份由主承销商广州证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868万股，每股发行价格为7.70元，募集资金总额为人民币143,836,000.00元，扣除承销费和保荐费后的募集资金为人民币113,836,000.00元，已由主承销商广州证券于2016年5月25日汇入天顺股份在新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行开立的银行账号为802030112010105465735的人民币账户内，另扣除预付承销费和保荐费以外的其他与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币9,800,000.00元后，天顺股份本次实际募集资金净额为人民币104,036,000.00元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币2,134,651.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份募集资金入账金额应为106,170,651.69元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字〔2016〕000449号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入31,263,916.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币28,013,635.60元；于2016年5月26日起至2016 年12月31日止期间使用募集资金人民币3,250,281.29元；截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币74,906,734.80元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订版），《募集资金使用管理办法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司于2016年6月22日公司和广州证券与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、新疆天山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2016年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元
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募集资金结余金额74,906,734.80元与募集资金专项账户余额19,732,595.07元的差异为55,174,139.73元，详细列式如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 表1：募集资金使用情况对照表单位：人民币元
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(二) 表2：2016年度募集资金实际使用情况（见下表）
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-014
新疆天顺供应链股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）的全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2017年度所需物业服务、停车服务，预计交易总金额不超过39万元。
公司于2017年4月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司
注册资本：100万元
法定代表人：胡晓玲
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室
经营范围：物业管理；家政服务、停车服务；房屋装饰、装潢服务；园林绿化工程；花木销售、租赁；房屋租赁等；供热服务。
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，天恒祥物业资产总额1,055,931.18元，净资产705,773.11元；2016年实现营业收入858,026.74元，净利润-21,448.57万元。
（二）与上市公司的关联关系
天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与天恒祥物业的日常关联交易是公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，并且天恒祥物业已为公司服务多年，具有丰富的物业管理经验。同时公司与天恒祥物业的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，具备公允性，该交易未损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事先审核了公司2017年度日常关联交易预计事项，同意将2017年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
因物业服务、停车服务的需要，新疆天顺供应链股份有限公司与公司控股股东新疆天顺投资有限公司下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司发生日常关联交易，上述关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对天顺股份上述关联交易无异议。
六、备查文件
1.《第三届董事会第十次会议决议》；
2.《独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》
3.《独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4. 《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-015
新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月11日收到公司副总经理胡长征先生的书面辞职报告。胡长征先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。胡长征先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。胡长征先生已经完成工作交接，其离职不会影响公司日常生产运营及相关工作的开展与进行。 公司董事会对胡长征先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-016
新疆天顺供应链股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。经公司总经理吴勇先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王继利先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
附件：简 历
王继利，男，1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权, EMBA在读。1993年至2003年在阿勒泰市利达总公司任职；2003年至2006年 在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006年至2008年在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008年12月至2012年4月,担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012年5月至2017年3月，在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问。
本公司实际控制人为公司董事长王普宇先生和副董事长胡晓玲女士夫妇，王继利先生是王普宇先生之兄长，除此以外，王继利先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，王继利先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，王继利先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-017
新疆天顺供应链股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日披露了《关于公司董事辞职的公告》，原董事舒群先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，舒群先生不再担任公司的任何职务。为完善公司治理结构、提升公司管理水平，公司于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选王继利先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。该议案还需提交公司股东大会审议，王继利先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
王继利先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
附件：简 历
王继利，男，1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权, EMBA在读。1993年至2003年在阿勒泰市利达总公司任职；2003年至2006年 在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006年至2008年在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008年12月至2012年4月,担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012年5月至2017年3月，在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问。
本公司实际控制人为公司董事长王普宇先生和副董事长胡晓玲女士夫妇，王继利先生是王普宇先生之兄长，除此以外，王继利先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，王继利先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，王继利先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-018
新疆天顺供应链股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。公司董事会同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
一、简历及基本情况
高翔，男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业。2007年7月至2011年6月在新疆金风科技股份有限公司先后担任档案管理专员、标准化主管；2011年6月至2011年12月在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012年6月至2016年7月在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016年8月至今在新疆天顺供应链股份有限公司担任证券投资部副部长。 截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，高翔先生不属于“失信被执行人”。
二、联系方式
办公地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
办公电话：0991-3792613
传 真：0991-3792602
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-019
新疆天顺供应链股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司》的议案。公司董事会同意注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司（以下简称“天恒祥物流”）。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
一、天恒祥物流的基本情况
公司名称： 巴里坤县天恒祥物流有限公司
注 册 号： 652222050002087
成立时间： 2013年12月11日
注册资本： 100万元
住 所： 新疆哈密地区巴里坤县阳光小区5幢2单元501室
公司类型： 其他有限责任公司
法定代表人：王普宇
经营范围：道路普通货物运输;货运代理（代办）等货运相关服务。
经营情况：截止2016年12月31日，天恒祥物流公司总资产4,917,374.94元，净资产2,015,815.08元，净利润58,766.33元。
二、注销天恒祥物流的原因
公司设立全资子公司天恒祥物流的初衷是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近年来天恒祥物流的经营状况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销全资子公司天恒祥物流。
三、注销天恒祥物流对公司的影响
本次注销后，天恒祥物流将不再纳入公司合并财务报表范围。因天恒祥物流经营规模较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
四、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-020
新疆天顺供应链股份有限公司
关于注销分公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《注销阿勒泰市分公司》和《注销哈巴河分公司》的议案。公司董事会同意注销新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司（以下简称“阿勒泰市分公司”）和新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司（以下简称“哈巴河分公司”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
一、注销分公司的基本情况
1、阿勒泰市分公司
公司名称： 新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司
统一社会信用代码：91654301693406934H
成立时间： 2009年08月18日
住 所： 新疆伊犁州阿勒泰地区阿勒泰市团结路8区康正2栋4-301室
负 责 人： 马新平
经营范围：货运信息、商务信息咨询；工程机械租赁；公路货物运输代理；道路普通货物运输，铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；化工原料（危险化学品除外），焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、金属制品的销售。
经营情况：截止2016年12月31日，阿勒泰市分公司总资产3,149,383.61元,净资产3,107,519.43元,净利润-15,426.14元。
2、哈巴河分公司
公司名称：新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司
统一社会信用代码：91654324689559751B
成立时间： 2009年06月10日
住 所：新疆阿勒泰地区哈巴河县过境路雨点宾馆西侧
负 责 人：陈永兵
经营范围：普通货物运输;铁路、公路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息、商务信息咨询；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品的销售。
经营情况：截止2016年12月31日，哈巴河分公司总资产2,995,348.76元，净资2,506,857.87元，净利润-426,545.14元。
二、注销分公司原因
公司设立阿勒泰市分公司、哈巴河分公司的初衷是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近年来阿勒泰市分公司、哈巴河分公司的经营情况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为减少财务风险、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销阿勒泰市分公司、哈巴河分公司。
三、注销分公司对公司的影响
阿勒泰市分公司与哈巴河分公司的注销，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会同意授权公司管理层负责办理阿勒泰市分公司和哈巴河分公司注销的相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-021
新疆天顺供应链股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化治理结构，提升运营管理效率，促进公司健康稳定的发展，公司于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《调整公司组织架构》的议案。
一、具体调整情况如下：
1、合并变更部门：市场销售部、采供事业部并入运营管理部。
2、名称变更部门：物流金融部名称变更为供应链金融部
二、调整后的组织架构如下：
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特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-022
新疆天顺供应链股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订
《公司章程》相应条款的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案。根据公司经营与发展需要，经过与相关行政主管部门沟通，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、经营范围变更情况
公司原经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务、过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品出外）、焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁，油田物资，石油制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司拟在原有经营范围基础上增加：软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；销售计算机软硬件；计算机系统集成；信息技术咨询；信息技术服务；信息技术培训；建筑安装工程；农机销售。
二、《公司章程》修改情况
基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
■
三、授权事项
上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
四、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-023
新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司以自有资产
进行抵押贷款的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司以自有资产进行抵押贷款》的议案。现将相关事项公告如下： 为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币叁仟万元，贷款期限为叁年，贷款方式为抵押贷款，提供抵押的资产为公司位于乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号联合办公楼1栋1至4层、1栋1层仓库、1#楼101室、201室、3#楼101室、201室工业用房。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会已授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年4月13日
证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2017-024
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届监事会第九次
会议决议的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2017年4月1日以电子邮件、电话及短信方式通知全体监事，会议于2017年4月11日北京时间15:30在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事3名。会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制评价报告》。
3、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案
经审核，监事会认为公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动正常有序的开展，并且公司内部控制规则得到了有效地执行。公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司内部控制体系的落实情况，客观的评价了公司内部控制的有效性。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度财务情况与经营成果。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为公司本次利润分配预案披露前，严格控制了内幕信息知情人的范围，并且利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、等相关法律、法规的规定。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为35,434,755.49元，按10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润139,334,005.76元，2016年度母公司可供分配的利润为171,225,285.70元。
公司拟以现有总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计分配现金股利7,468,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审核，监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2016年募集资金实际存放与使用情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及报告摘要的程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2016年年度报告及报告摘要内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》的议案
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
9、审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务预算报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案
经审核，监事会认为公司对2017年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度日常关联交易预计公告》。
三、备查文件
《第三届监事会第九次会议决议》
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2017年4月13日
