京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十四次
临时会议决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017－009号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十四次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十四次临时会议于2017年4月13日以通讯方式召开，4月13日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，经参会董事表决，形成决议如下：
在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京高新技术创业投资有限公司借款的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意京能置业控股子公司天津海航东海岸发展有限公司(以下简称天津公司)向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率4.35%。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向天津公司发放，委贷手续费由天津公司支付，手续费率为年0.106%。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017－010号
京能置业股份有限公司
关于控股子公司向北京高新技术
创业投资有限公司借款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
京能置业控股子公司天津海航东海岸发展有限公司（以下简称天津公司）向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率4.35%。该笔借款将由北京高新公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向天津公司发放，委贷手续费由天津公司支付，手续费率为年0.106%。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第七届董事会第四十四次临时会议审议，在3名关联董事回避表决的情况下，以3票同意、0票反对、0票弃权，同意京能置业控股子公司天津海航东海岸发展有限公司（以下简称天津公司）向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率4.35%。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向天津公司发放，委贷手续费由天津公司支付，手续费率为年0.106%。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第四十四次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
北京高新技术创业投资有限公司为本公司控股股东京能集团的控股子公司。
天津海航东海岸发展有限公司为本公司控股子公司，注册资本金5000万元人民币，其中本公司出资占比为60%，康因投资控股有限公司出资占比为25%，天津通合投资有限公司出资占比为15%。
2、关联人基本情况
公司名称：北京高新技术创业投资有限公司
企业性质：国有控股
法定代表人：朱炎
注册资本：65000万元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号A座12层
办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号A座12层
主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（未取得行政许可的项目除外）
主要业务最近三年发展状况：三年来高新创投公司围绕集团主业，做好节能、环保领域的高科技项目投资，并充分利用资本市场机会和兼并、重组、上市等资本运作手段，以产业投资为主，资本运作为辅，以获取稳定现金流的优质经营性资产为目的开展相关投资工作。在项目投资方面，完成了多个项目的调研工作，其中北京博瑞科技发展有限公司、成都中昊英孚科技有限公司项目，已通过高新创投总经理办公会立项审核；在项目清退方面，完成了与集团主业不相符的国信贝斯、山东齐兴、深圳奥尊、九环实业股权退出，进一步夯实优化了公司资产；在资本市场上，三年来参与了京能电力定向增发0.91亿元、参与了桂冠电力定向增发0.6亿元。三次资本市场定向增发业务共实现投资收益0.27亿元，有效支撑了公司的经营效益。
主要财务指标：2016年，公司资产总额为8.55亿元、净资产为8.10亿元、营业收入为6257万元、净利润为1344万元。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、”
（二）交易方式及主要内容
1、贷款金额
贷款1.5亿元人民币，借款利率4.35%。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向天津公司发放，委贷手续费由天津公司支付，手续费率为年0.106%。
2、支付期限和方式
贷款期限起始日一次性提取本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，有利于公司项目开发建设。
五、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事意见
3、京能置业第七届董事会审计委员会第三十次会议决议
六、备查文件
京能置业第七届董事会第四十四次临时会议决议
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
