杰克缝纫机股份有限公司
关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-027

杰克缝纫机股份有限公司

关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：专业理财机构

委托理财金额：累计不超过人民币120,000万元

委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。

委托理财期限：自2017年第四次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》，同意公司使用累计不超过人民币70,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自2017年第一次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及其控股子公司增加50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自2017年第四次临时股东大会之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

一、 本次增加投资理财额度的情况

（1）、目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。

（2）、 金额

2017年第一次临时股东大会已审议通过使用累计不超过人民币70,000万元的闲置资金购买理财产品。根据公司资金使用的情况，公司及其控股子公司现拟增加50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

（3）、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（4）、实施方式

购买理财产品以公司及其控股子公司名义进行，公司授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（5）、 决议有效期

本项授权有效期自2017年第四次临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第四届董事会第一次会议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，对此发表如下独立意见：

1、公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、同意公司增加50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。

3、同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

五、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币55,500万元（含本次）。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年4月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-028

杰克缝纫机股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月13日，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理胡彩芳女士的书面辞职报告，胡彩芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，胡彩芳女士将不在公司担任任何职务。根据公司章程的规定，胡彩芳女士辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对胡彩芳女士担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年4月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-029

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。公司于2017年4月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司全体董事以投票方式选举，决定由赵先庆先生担任公司第四届董事会董事长。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经公司全体董事以投票方式选举，决定由阮积祥先生、阮福德先生和阮积明先生担任公司第四届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，经公司全体董事以投票表决方式通过，董事会决定聘任郭卫星先生为公司总经理，任职三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会决定聘任阮林兵先生和黄展洲先生为公司副总经理，任职三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过《关于聘任董事会秘书兼任财务总监的议案》

根据董事长及总经理提名，董事会决定聘任谢云娇女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，根据董事长提名，经全体董事选举，公司董事会同意各专业委员会委员组成如下：

审计委员会：由3名董事组成，其中包括2名独立董事。委员为韩洪灵、李有星、阮积明，其中主任委员为韩洪灵。

提名委员会：由3名董事组成，其中独立董事应占多数。委员为龚焱、张世东、赵新庆，其中主任委员为龚焱。

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，其中包括2名独立董事。委员为张世东、李有星、黄展洲，其中主任委员为张世东。

战略委员会：由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。委员为赵新庆、阮积祥、龚焱，其中主任委员为赵新庆。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（7）审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

在保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。拟增加50,000万元的闲置自有资金购买理财产品的额度，额度增加后，累计不超过人民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

（8）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年4月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-030

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。公司于2017年4月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举决定由车建波先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2017年4月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-031

杰克缝纫机股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月2日 14点30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月2日

至2017年5月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2017年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；

4、登记时间：2017年4月28日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2017年4月28日下午5点以前收到为准。

六、 其他事项

1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；

2、联系人姓名：徐美君

联系电话：0576-88177757

传真：0576-88177768；

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月2日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。