江苏武进不锈股份有限公司
第二届董事会第十三次会议
决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-015

江苏武进不锈股份有限公司

第二届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月1日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2015年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

4、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》

同意公司以2016年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），共计分配利润36,764,000.00元。剩余未分配结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

6、审议通过《独立董事2016年度述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

7、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

10、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-017）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于2017年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2017-019）。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2017年度向银行申请总额不超过8亿人民币的综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下，根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定，可以自有资产抵押、质押办理银行借款。

同意提请股东大会授权董事长全权办理上述借款业务。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要

2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2016年度述职报告》

3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》

4、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2017-017）

5、《江苏武进不锈股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2017-019）

6、《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）

7、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-016

江苏武进不锈股份有限公司

第二届监事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2017年4月12日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席吉国新先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

4、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》

公司以2016年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），共计分配利润36,764,000.00元。剩余未分配结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

监事会认为：

《2016年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

5、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-017）。

监事会认为：

公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇一七年四月十四日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-017

江苏武进不锈股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况

2016年度存入专户的募集资金总额716,288,250.00元，实际使用募集资金268,293,250.00元，其中本次募集资金到位后用于补充流动资金和支付上市费用合计268,293,250.00元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为448,040,166.55元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2016年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2016年度，公司除将募集资金用于补充流动资金259,752,250.00元外，尚未将募集资金用于其他募投项目，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年12月31日本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2016年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2016年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2016年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2016年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，审计机构认为：公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构东方花旗证券有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于对江苏武进不锈股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

经核查，保荐机构认为：武进不锈2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《东方花旗证券有限公司关于对江苏武进不锈股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2016年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏武进不锈股份有限公司      2016年度       

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2017-018

江苏武进不锈股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日14点

召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在2016年年度股东大会上作述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2017年4月14于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2017年5月5日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年5月10日的工作时间（09:00—11:00、13:00—16:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券事务部。

邮编：213111

联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：黄薇电话：0519-88737341

传真：0519-88737341邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2017年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-019

江苏武进不锈股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转74版）