浙江富润股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2017-029号
浙江富润股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵林中主持，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事程惠芳因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书卢伯军出席会议；公司部分高级管理人员列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：赵寻、姚景元
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江富润股份有限公司
2017年4月14日
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—030号
浙江富润股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月6日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
一、选举赵林中为公司董事长；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、选举傅国柱、江有归为公司副董事长；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《聘任公司总经理的议案》；
聘任傅国柱为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任卢伯军为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《聘任公司财务负责人、财务总监的议案》；
聘任王坚为公司财务负责人、财务总监。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《聘任公司副总经理的议案》；
聘任付海鹏、卢伯军为公司常务副总经理，应叶华、何四新、何平、赵海、钱安为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。认为其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
七、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任何滔为公司证券事务代表。联系电话：0575-87780636。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会
召集人：赵林中，成员：程惠芳、江有归
2、提名委员会
召集人：舒中胜，成员：葛劲夫、赵林中
3、薪酬委员会
召集人：程惠芳，成员：舒中胜、付海鹏
4、审计委员会
召集人：葛劲夫，成员：程惠芳、王 坚
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二0一七年四月十四日
附：上述人员简历
应叶华，女，1950年12月出生，工程师，中共党员。现任浙江富润纺织有限公司董事长，公司副总经理。
何四新，男，1960年4月出生，工程师，中共党员。现任浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长，公司副总经理。
何 平，男，1965年3月出生，工程师。现任浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司董事长、公司副总经理。
卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，中共党员。现任公司第七届董事会董事、董事会秘书。
赵 海，男，1979年11月出生，大学本科，中共党员。现任浙江富润网络科技有限公司总经理，浙江富润印染公司副总经理。
钱 安，男，1973年6月出生，大学本科。现任杭州泰一指尚科技有限公司财务负责人。
何 滔，男，1975年10月出生，大学本科，中共党员。现任公司证券投资部经理。2017年2月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
其他人员简历请查阅公司公告临2017—019号。
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—031号
浙江富润股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届监事会第一次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过以下决议：
选举骆丹君为公司监事会主席。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
骆丹君简历请查阅公司公告临2017-020号。
特此公告。
浙江富润股份有限公司监事会
二0一七年四月十四日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—032号
浙江富润股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
接公司控股股东富润控股集团有限公司通知，该公司于2017年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业务，将公司股份1150万股质押给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，具体情况如下：
1、出质人：富润控股集团有限公司
质权人：招商银行股份有限公司杭州凤起支行
质押登记日：2017年4月11日
质押股份数量：1150万股，占公司总股本的2.20%。
2、质押股份全部为无限售流通股。质押期限自2017年4月11日起至质押双方办理解除质押手续为止。
3、截至本公告日，富润控股集团有限公司持有公司股份10042.0068万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的19.24%。本次质押后，富润控股集团有限公司累计质押的公司股份7860万股，占其持股总数的78.27%，占公司总股本的15.06%。
二、控股股东的质押情况
1、公司控股股东富润控股集团有限公司质押股份系为其自身融资提供担保，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力。
2、按照《质押合同》，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓。对此可能引发的风险，富润控股集团有限公司将采取或追加保证金或追加质押股票或提前还款等措施应对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
