桃李面包股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-025
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年4月3日以通讯方式送达全体董事，会议于2017年4月13日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于投资成立全资子公司浙江桃李面包有限公司的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2017-026）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
2、 审议通过《关于注销全资子公司天津桃李面包有限公司的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-027）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-026
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
● 投资金额：21,000万元人民币
一、对外投资概述
本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司浙江桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“浙江桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“浙江桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本21,000万元人民币，经营范围拟定为：面包糕点加工、销售，预包装食品的销售，食品设备销售，食品器具销售，农副产品收购与销售。（以工商管理部门核定为准）。
三、本次投资对公司的影响
通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-027
桃李面包股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司天津桃李面包有限公司。
二、拟注销全资子公司的基本情况
1. 公司名称：天津桃李面包有限公司；
2. 法定代表人：吴学亮
3. 注册资本：7,000万人民币
4. 注册地址：天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645Z27房间
5. 成立日期：2014年3月27日；
6. 经营范围：面包、糕点、馒头、方便米饭加工、销售的项目筹建（在筹建期内不得开展该项目的生产经营活动）；面包、糕点技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
8. 财务状况（未经审计）：截止2017年3月31日，天津桃李面包有限公司总资产86.83万元，净资产86.83万元，营业收入0万元，营业利润-1.30万元， 净利润-1.30万元，未分配利润-13.17万元。
三、本次注销子公司的原因
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。
四、本次注销子公司的影响
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
五、其他
1.注销上述全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
2.上述拟注销全资子公司无债务；本次办理注销后，其应收债权0万元及人员全部由本公司承继。
3.公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2017年4月14日
