亚振家具股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的
公告
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-005
亚振家具股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年4月12日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于4月2日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到6人。因公出差，董事长高伟先生委托董事钱海强先生代为出席、主持会议并表决，董事徐辉先生委托董事高银楠女士代为出席会议并表决，独立董事许柏鸣先生委托独立董事孟荣芳女士代为出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事钱海强先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
二、关于《公司2016年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。
三、关于《公司总经理2016年度工作报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、关于《公司2016年度财务决算方案》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
五、关于《公司2017年度财务预算方案》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
六、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。
七、关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案
未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任职务的董事按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后拟定。
独立董事根据《亚振家具股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
八、关于公司2016年度利润分配事宜的议案
根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2016年度归属于母公司所有者的净利润75,523,668.20元，以公司现有总股本218,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），本次利润分配24,085,600.00元。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
九、关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、关于变更公司名称的议案
同意将名称由“亚振家具股份有限公司”修改为“亚振家居股份有限公司”，以避免公众投资者对公司名称产生不必要的混淆，公司的股票简称“亚振家居”及股票代码“603389”不变。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
十一、关于修订公司章程的议案
鉴于公司名称由“亚振家具股份有限公司”变更为“亚振家居股份有限公司”故修订公司章程相关内容。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
十二、关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。
十三、关于《公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告》。
十四、关于《未来三年（2016～2018年）股东分红回报规划》的议案
公司未来三年（2016～2018年）股东分红回报符合利润分配政策的原则、符合公司及中小股东的整体利益。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
十五、关于提请召开2016年年度股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-006
亚振家具股份有限公司
关于第二届监事会第三次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2017年4月12日在公司会议室召开，会议通知于4月2日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
一、关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案
本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、关于《公司2016年度财务决算方案》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、关于《公司2017年度财务预算方案》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案，与会监事认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。
五、关于公司2016年度利润分配事宜的预案
根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2016年度归属于母公司所有者的净利润75,523,668.20元，以公司现有总股本218,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），本次利润分配24,085,600.00元。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。
七、关于《未来三年（2016～2018年）股东分红回报规划》的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、关于公司2017年度监事薪酬方案的议案
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
亚振家具股份有限公司监事会
2017年4月12日
证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2017-007
亚振家具股份有限公司及其子公司
2017年度申请银行综合授信额度
及授权办理有关贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。
根据公司生产经营活动的需要，2017年董事会计划向中国银行股份有限公司如东支行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，中国建设银行股份有限公司如东支行申请总额不超过4,880万元人民币的综合授信，如东农村商业银行申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。
董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人所指定的授权代理人自2016年年度股东大会审议批准之日起，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定相关项目贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本次综合授信贷款提供抵押担保等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司2016年年度股东大会审议通过之日起生效。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2017-008
亚振家具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普天健”)是公司2016年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，华普天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项设计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，考虑到公司审计工作的持续性及完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任亚振家具股份有限公司2017年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2017-009
亚振家具股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司名称由“亚振家具股份有限公司”变更为“亚振家居股份有限公司”故公司章程需做如下修订：
■
此次修改的《公司章程》已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2017-010
亚振家具股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日14 点00 分
召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见2017年4月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年5月15日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券法务部。
3、登记时间：2017年5月15日上午8：00—11：00，下午 13：00—17：00。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券法务部
联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
电话：0513-84296021
传真：0513-84295688
联系人：吉雄飞
2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会
2017年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
亚振家具股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
