贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017-002
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年3月31日以传真和书面形式发出，会议于2017年4月12日在公司三楼会议室举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2016年度总经理工作报告》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年度总经理工作报告》。
2、《公司2016年度董事会报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2016年度董事会报告》。
3、《关于公司2016年度财务决算报告的预案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2016年度财务决算报告的预案》
4、《关于公司2016年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所审计，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润83,020,587.67元，公司母公司累计未分配利润为152,171,901.53元，公司拟以2016年12月31日260,977,742.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送股，不转增股本。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2016年度利润分配的预案》
5、《关于修改〈公司章程〉的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2017-004号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。
6、《关于计提资产减值损失的议案》
按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截至2016年12月31日公司（指母公司）存货账面余额396,130,920.83元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备17,970,215.86元，计入当期资产减值损失的金额为15,060,123.75元。
按照《企业会计准则》规定，公司（指母公司）对应收款项可能发生的坏账损失采用期末按个别认定法与账龄分析法相结合计提坏账准备。截至2016年12月31日应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备11,209,165.59元，计入当期资产减值损失的金额为-1,400,978.19元。
按照《企业会计准则》规定，公司（指母公司）按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2016年12月31日固定资产原值336,037,749.62元，累计折旧130,852,573.70元，固定资产净值205,185,175.92元。公司（指母公司）对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备53,625.19元，计入当期资产减值损失的金额为53,625.19元。
除上述事项外，公司（指母公司）本年度未发生其他资产减值情形。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。
7、《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的公告》（临2017-005号）。
会议以4票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为4票。
8、《关于公司向银行申请2017年授信额度的预案》
公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币肆拾亿元，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理根据公司实际情况办理相关事宜。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2017年授信额度的预案》。
9、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
因业务规模进一步扩大，为满足生产经营的需要，保障2017年度经营目标的顺利实现，公司下属子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）拟向银行申请不超过人民币捌亿元授信额度。贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）拟向银行申请不超过人民币壹拾亿元授信额度。贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）拟向银行申请不超过人民币叁亿元授信额度。贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度。上述各子公司向银行申请授信的期间均为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止，授信期为一年，现提请公司为其担保。公司拟就上述事项为贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公司和贵研国贸公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2017-006号）。
9.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；
9.2公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。
9.3公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
9.4公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）开展贵金属废料买断和来料加工业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其开展上述贵金属废料回收业务向客户提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币壹亿元，担保的“发生期间”为自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。公司拟就上述事项为贵研资源公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2017-006号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》。
11、《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的预案》
为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，根据公司《负债融资管理办法》的相关规定，公司拟使用自有资金向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）及贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）提供短期借款。借款的“发生期间”为自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。公司将按不低于同期银行贷款利率向贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公司及贵研国贸公司收取资金占用费。
公司拟向贵研催化公司提供的短期借款额度为最高不超过贰亿元，公司拟向贵研资源公司提供的短期借款额度为最高不超过捌亿元，公司拟向贵研金属公司提供的短期借款额度为最高不超过贰亿伍仟万元，公司拟为贵研国贸公司提供的短期借款额度为最高不超过伍仟万元。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的公告》（临2017-007号）。
11.1公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2017年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2017年度短期借款额度
11.2公司向贵研资源（易门）有限公司提供2017年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供2017年度短期借款额度
11.3公司向贵研金属（上海）有限公司提供2017年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供2017年度短期借款额度
11.4公司向贵研国贸有限公司银行提供2017年度短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司银行提供2017年度短期借款额度
12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、全资子公司贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）为了规避贵金属原料的价格风险，降低价格波动对其正常经营的影响，2017年度拟在渣打银行、汇丰银行授予的信用额度内分别与其合作开展贵金属套期保值业务。公司拟分别就被担保人贵研催化公司和贵研金属公司向渣打银行和汇丰银行分别出具保证函和保证书。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2017-006号）。
12.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保
12.2公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保
13、《关于2017年度贵金属套期保值策略的预案》
2017年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料属于美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。
公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务，2017年度各金属品种的最高持仓为：黄金9200千克，白银250000千克，铂3300千克，钯4800千克，铑250千克。最高持仓金额不超过759183万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过317316万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过441867万元），最高持仓保证金金额不超过110468万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2017年度贵金属套期保值策略的预案》。
14、《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司（简称“永兴贵研公司”）以截至2016年12月31日的部分未分配利润3,000.00万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。此次未分配利润转增注册资本后，永兴贵研公司注册资本由2,000.00万元变更为5,000.00万元，转增后各股东对永兴贵研公司的股权比例保持不变，即公司持股51%，仍为永兴贵研公司控股股东，郴州财智金属有限公司持股49%。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（临2017-008号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
15、《关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的议案》
同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司增加对“金银电解及加工项目”的投资：项目建设投资由原来的3014万元，增加至5110.4万元，总建筑面积由原来的7500平方米增加为11469平方米。项目建设计划至2017年7月建成投产。除此之外，项目其它内容不变。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的公告》（临2017-009号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的议案》。
16、《公司2016年度内部控制评价报告》
瑞华会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年度内部控制评价报告》。
17、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-010号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
18、《公司2016年度独立董事述职报告》
具体内容见2017年4月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年度独立董事述职报告》。
19、《公司董事会财务/审计委员会2016年度履职报告》
具体内容见2017年4月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2016年度履职报告》。
20、《公司2016年度社会责任报告》
具体内容见2017年4月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年度社会责任报告》。
21、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定〈贵研铂业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
22、《公司2016年年度报告全文及摘要》
具体内容见2017年4月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年年度报告全文及摘要》
23、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
公司2016年度股东大会的召开时间将另行通知。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于公司2016年度利润分配的预案》、《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》、《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的预案》、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》及《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》的相关事项发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1. 《公司2016年度董事会报告》
2. 《关于公司2016年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司2016年度利润分配的预案》
4. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
5. 《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》
6. 《关于公司向银行申请2017年授信额度的预案》
7. 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
8. 《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
9. 《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的预案》
10. 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
11. 《关于2017年度贵金属套期保值策略的预案》
12. 《公司2016年度独立董事述职报告》
13. 《公司2016年年度报告全文及摘要》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－003
贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年4月12日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年度监事会报告》
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2016年度财务决算报告的预案》
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2016年度利润分配的预案》
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2017年授信额度的预案》
7、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
7.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
7.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
7.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
7.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
9、《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的预案》
9.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2017年度短期借款额度
9.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供2017年度短期借款额度
9.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供2017年度短期借款额度
9.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司银行提供2017年度短期借款额度
10、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
10.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保
10.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保
11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年度内部控制评价报告》
12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年年度报告全文及摘要》
监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。经瑞华会计师事务所出具的《贵研铂业股份有限公司2016年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2016年年度报告全文及摘要》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2016年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一七年四月十四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－004
贵研铂业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司登记管理条例》，中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《云南省国资委关于修改公司章程增加党建工作总体要求的通知》的要求，结合公司发展的实际情况，经公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，同意对《公司章程》的部分条款进行修改，并提交公司股东大会审议。现将修改后的相关条款公告如下:
一、修改条款
■
二、新增条款
在原章程第七章之后，增加第八章“党组织和群团组织”，包括五条：
第一百八十条 坚持党对国有企业的政治领导，加强国有企业党的建设。按照《中国共产党章程》等规定，设立基层党组织。基层党组织发挥“推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐”的战斗堡垒作用，党员发挥“牢记宗旨、心系群众、立足本职、干事创业”的先锋模范作用。
第一百八十一条 公司治理中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。基层党组织设置方案、党组织委员会职数由上级党组织批准确定。委员会产生按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入管理层，保证党组织作用有效发挥。严格执行基层党组织按期换届制度。加强基层党组织、党员队伍和党务工作队伍建设。
第一百八十二条 公司应当为党的建设提供必要的条件和支撑，健全领导和管理体制，落实组织机构和活动经费及相关保障。
第一百八十三条 公司党组织应当发挥作用，服务公司生产经营，保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向。发挥在组织、思想、廉洁、宣传等方面的作用，履行党组织应承担的职责。
第一百八十四条 建立工会和共青团的基层组织，支持工会和共青团组织依照各自章程履行职责和开展工作。公司健全民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。企业在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工民主管理会议审议。
原第七章及其后章节内容不变，相应章节序号依次做顺延调整。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017-005
贵研铂业股份有限公司关于
2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联内容：2016年与关联方发生的日常关联交易情况和2017年预计与关联方发生的日常关联交易。
●回避表决：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
●本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2016年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2017年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2016年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
注：公司2016年度与关联方云锡贸易（上海）有限公司的关联交易预计金额为1000万元，2016年度双方实际发生金额为1680.1万元，超出2015年度股东大会预计680.1万元。根据《上交所股票上市规则》相关规定，公司已将超出量重新提请了2016年10月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公开披露。
二、2017年度关联交易预计情况
单位：万元
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三、关联方介绍及关联关系
1、昆明贵金属研究所（母公司的全资子公司的全资子公司），法定代表人：庄滇湘，注册资本：7050万元。主营业务范围：贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、个旧云锡供水建筑安装工程公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人张荣才，注册资本1200万元。主营业务范围：市政公用工程施工总承包叁级；房屋建筑施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；爆破与拆除工程专业承包叁级、普通货物运输；电力设施承装（修、试）承装类三级、承修类三级。兼营：金属构件制作，太阳能设备安装零售；园林绿化小型工程；供水工程材料零售；电气电力配件零售。
3、重庆贵研汽车净化器有限责任公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的参股公司），法定代表人王庆华，注册资本50万元。主营业务范围：销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货，货物进出口。
4、上海贵研环保技术有限公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的控股子公司），法定代表人：冯丰，注册资本1000万元整。经营范围：从事环保技术、机动车尾气净化催化剂及中间产品（除危险品）领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，工业废气净化器研发，工业自动化控制设备、机械设备（除特种设备）设计、开发，机动车尾气净化催化剂（除危险品），工业废气净化剂，机械设备，机电设备销售。
5、贵研工业催化剂（云南）有限公司（公司的控股子公司），法定代表人：潘再富，注册资本：4000万元整。经营范围：钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。
6、永兴贵研资源有限公司（公司的控股子公司），法定代表人：熊庆丰，注册资本：2000万元整。经营范围：有色金属产品加工销售及有色金属分析、检测服务（涉及危险废物的赁《危险废物经营许可证》经营）。
7、云南锡业锡材有限公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人：王鹏飞，注册资本：84830276元整。经营范围：有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。
8、云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人：杨建中。经营范围：铅冶炼原料、材料、燃料、电铅、硫酸；白银、铜、锑、铋、锌等有色金属产品的生产加工和销售。
9、云锡贸易（上海）有限公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人：刘路坷，注册资本：100000万元整。经营范围：金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，投资咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
10、云南省贵金属新材料控股集团有限公司（母公司的全资子公司），法定代表人：朱绍武，注册资本60000万元整。经营范围：贵金属及有色金属新材料的研发、生产、销售（不含危险化学品）；技术服务；货物进出口；技术进出口；贵金属及其矿产品、有色金属及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务（不含危险化学品）；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。
11、云南锡业股份有限公司（母公司的控股子公司的控股子公司），法定代表人：汤发，注册资本：1472055068 元。主营业务范围：有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。
12、郴州云湘矿冶有限责任公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人：杨满昌，注册资本：27000万元整。经营范围：政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料的销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
四、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
五、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品、提供劳务、提供财务资助或者提供担保，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术积淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。
六、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
七、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司2017年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；
2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议程序
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。
本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的独立意见。
特此公告
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017-006
贵研铂业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）、贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属公司”）及贵研国贸有限公司（以下简称“贵研国贸公司”）。
● 担保金额：
1、拟为贵研催化公司不超过人民币捌亿元授信额度提供担保；
2、拟为贵研资源公司不超过人民币壹拾亿元授信额度提供担保；
3、拟为贵研金属公司不超过人民币叁亿元授信额度提供担保；
4、拟为贵研国贸公司不超过人民币壹亿元授信额度提供担保；
5、拟为贵研催化公司和贵研金属公司分别在渣打银行授予的信用额度内开展贵金属套期保值业务提供担保。其中，为贵研催化公司担保的“最高金额”为美元壹仟陆佰伍拾万元整。为贵研金属公司担保的“最高金额”为美元贰仟贰佰万元整；
6、拟为贵研催化公司和贵研金属公司在汇丰银行授予的信用额度内开展贵金属套期保值业务提供担保，担保的“最高债务”金额为不超过美元壹仟壹佰万元整；
7、拟为贵研资源公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币壹亿元。
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在对外逾期担保的情况。
●截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币35,643.95万元，占公司2016年度经审计的净资产的18.33%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
一、为子公司提供担保情况概述
因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2017年度经营目标的顺利实现，公司下属子公司贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公司和贵研国贸公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金，提请公司为其担保；
贵研催化公司和贵研金属公司为规避贵金属原料的价格风险，降低价格波动对公司正常经营的影响，2017年度拟分别在渣打银行授予的信用额度内与渣打银行合作开展贵金属套期保值业务，提请公司为其担保。
贵研催化公司和贵研金属公司为规避贵金属原料的价格风险，降低价格波动对公司正常经营的影响，2017年度拟在汇丰银行授予的信用额度内与汇丰银行合作开展贵金属套期保值业务，提请公司为其担保。
贵研资源公司开展贵金属废料回收业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其向客户提供银行承兑汇票质押担保。
二、被担保人基本情况及与公司的关系
1、贵研催化公司系公司控股子公司，成立于2001年2月9日，公司持有该公司89.91%的股权，注册资本396,929,023元，法定代表人潘再富，注册地在云南昆明高新技术产业开发区科高路669号，经营范围是贵金属(含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2016年12月31日，该公司的总资产为961,272,641.63元，净资产578,716,254.11元，2016年度综合收益总额为 7,420,582.65元。
2、贵研资源公司系公司全资子公司, 成立于2010年4月1日，注册资本32,000万元，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，法定代表人为熊庆丰，经营范围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2016年12月31日，该公司的总资产为699,002,924.07元，净资产为369,642,935.95元，2016年度综合收益总额为 11,275,873.36元。
3、贵研金属公司系公司全资子公司，成立于2011年12月22日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为胥翠芬，注册地在上海浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，经营范围是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2016年12月31日，该公司的总资产为192,832,647.47元，净资产为133,573,406.28元，2016年度综合收益总额为 11,646,023.30元。
4、贵研国贸公司系公司全资子公司，成立于2014年8月21日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为胥翠芬，注册地在中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号3层302-303室，经营范围是从事货物及技术的进出口，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；金属及其制品，贵金属，合金材料，环保材料的销售，自有设备的租赁（除金融租赁），实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；合金材料、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截至2016年12月31日，该公司的总资产为100,793,538.40元，净资产为100,700,342.19元，2016年度综合收益总额为 219,028.36元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：
1、公司拟为贵研催化公司向银行申请不超过人民币捌亿元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为贵研资源公司向银行申请不超过人民币壹拾亿元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。
3、公司拟为贵研金属公司向银行申请不超过人民币叁亿元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。
4、公司拟为贵研国贸公司向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度提供担保，授信申请期间为公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止，授信期为一年。担保性质为连带责任的保证担保。
(下转50版)
