金字火腿股份有限公司

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：019

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以611445800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属肉制品及副产品加工行业,公司主营火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品和冷链业务。火腿及火腿系列产品为公司的主要收入来源。

发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统风味肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成熟；公司重点发展的巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于萌芽阶段。近年来，欧式发酵火腿以其营养、方便、时尚等特点，正被越来越多的国人接受，随着国民经济水平提升，消费者的消费能力提升，欧式发酵火腿将会有巨大发展空间。

休闲肉制品及特色肉制品是互联网电子商务消费的潮流方向，适合办公、户外、居家等不同消费者需求，正逐步被越来越多的85、90后电商消费者主流人群所青睐，公司立足特色纯肉制品领域，发挥自身生产条件，产品优势、技术优势和研发优势，开发更多满足现代消费需求的，具市场差异化的特色纯肉制品，市场发展前景良好

公司是行业的龙头企业，在品牌、市场、团队、技术、工艺和设备等方面拥有领先优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，根据经营环境的实际情况，公司围绕“打造品牌消费品，做中国发酵肉制品领导品牌”的战略目标，坚持“稳步发展金字火腿、重点发展巴玛发酵火腿、快速发展特色肉制品”的发展思路，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕工作目标，积极应对市场变化，挖掘潜力，完善成本费用控制，提高效益，经过努力，确保公司生产经营整体平稳运行。同时，在报告期内，为优化产业布局，培育新的产业增长点，公司与中钰资本达成了合作，中钰资本成为公司进入大健康领域的发展平台，确立了公司双主业发展的新模式，开启了公司发展的新阶段。

报告期内，公司实现营业收入16,056.49万元，较上年同期下降14.08%；实现归属母公司所有者的净利润1,989.63万元，较上年下降9.20%。其中火腿销售收入：①传统火腿销售1,156吨，销售收入9,009万元；②巴玛发酵火腿销售138吨，销售收入2,174万元。电子商务渠道报告期销售额为3,563万元，去年同期销售额为3,460万元，增长2.98%。2016年度主要生产、经营与管理情况如下：

1、肉制品事业

生产及研发：报告期继续坚持“优质量、去库存、降成本”的经营思路，控制生产规模，减少了库存压力与资金投入。通过节能降耗、提升产品出品率等方式降低生产成本，产品单耗、能耗均有一定幅度的下降，同时保证了产品质量和食品安全；继续加大新品开发力度，努力开发更方便、快捷、时尚的火腿产品、特色肉制品、休闲肉制品。

市场营销：公司确定了“线下巩固拓展、线上全力发展”的思路。在线下市场，销售团队继续发扬不怕辛苦、勇于开拓精神，重视巩固老用户、老市场，精耕细作，优化服务，以稳定的产品质量、强大的品牌资源、细致的全方位服务，巩固原有市场。在线上市场，公司电商部门继续做好天猫、京东、1号店、微店、微盟、有赞以及微信公众号商城等第三方平台的运营，工作效率、应急能力都得到提升，线上业务继续取得较快发展，继续保持在各平台的类目领先位置。品牌部门积极配合线上线下市场，做好策划、设计和推广，完成包装、物料、页面、市场活动、媒体采访、品牌宣传等工作，使公司品牌形象得到进一步提升。

内部管理：公司根据发展战略及经营思路，精简层级，提高效率，对公司组织架构进行了调整，内部控制进一步加强，绩效薪酬管理、员工培训资源建设、企业文化团队建设等方面均得到加强，提升了企业内部管理效率和企业核心竞争力。

2、对外投资事项

报告期内，公司通过收购股权和增资的方式，持有中钰资本51%的股权，中钰资本成为公司进入医疗医药大健康领域的发展平台。与中钰资本的合作，奠定了公司双主业发展的模式，开启了公司发展的新格局、新阶段、新模式。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—017

金字火腿股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月12日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告的议案》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

独立董事朱仁华、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》刊登在2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要的议案》。

《2016年年度报告》刊登在2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2016年年度报告摘要》刊登在 2017年4月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2017〕2081号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕2081号）确认，本公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润19,896,328.38元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,009,265.8元(母公司净利润20,092,657.96元)，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 167,705,275.19元, 减去本年度已分配利润17,983,700.00元，报告期末公司未分配利润为167,608,637.77元。公司2016年年度利润分配预案：

①拟定2016年度不派发现金红利。

②以2016年12月31日的总股本611,445,800股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股，此方案实施后公司总股本由611,445,800股增加为978,313,280股，资本公积由542,445,714.09元减少为 175,578,234.09元。

公司2016年度经营正常、发展稳定，在报告期公司与中钰资本管理（北京）有限公司达成合作，投资5.9326亿元通过收购股权和增资的方式持有中钰资本管理（北京）有限公司51%的股权，公司需要将留存收益全部用于日常生产经营、未来投资和发展，因此，不进行现金股利分配。

综上所述，，本次利润分配预案若能实施，将会进一步增强公司股票流动性、优化股本结构，符合公司战略规划和发展预期，并可让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，也与公司经营业绩及未来发展相匹配。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，严格按照法律法规、规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制，并要求内幕信息知情人严格履行保密义务。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

独立董事意见详见2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司发展战略,在本次公司利润分配的议案经股东大会审议通过后，对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

■

具体详见2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将在主管工商行政管理部门办理备案手续。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。

本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

独立董事意见详见2017年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟收购武汉雕龙数据服务股份有限公司的议案》。

《关于控股子公司拟收购武汉雕龙数据服务股份有限公司的公告》具体内容刊登在2017年4月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司股权转让的议案》。

《关于下属子公司股权转让的公告》具体内容刊登在2017年4月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

公司定于2017年5月10日在公司一楼会议室召开2016年年度股东大会。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-018

金字火腿股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月5日以电子邮件方式发出，于2017年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，形成并通过了如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》。

详见2017年4月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2016年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2016年年度报告》全文详见2017年4月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》详见2017年4月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2016年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2017年4月14日

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-020

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司拟收购武汉雕龙数据服务股份有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

1、对外投资简要内容：金字火腿股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）及其一致行动人宁波市鄞州钰吉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰吉投资”）与武汉雕龙数据服务股份有限公司（以下简称“雕龙数据”） 于2017年4月12日签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”），拟以1.25元/股的价格认购雕龙数据新增股份总计5,410万股，其中中钰资本认购4,410万股，股份认购款总计5,512.5万元，钰吉投资认购1,000万股，股份认购价款1,250万元。本次交易完成后，中钰资本及其一致行动人钰吉投资将持有雕龙数据90.17%的股权，中钰资本成为雕龙数据控股股东。中钰资本及钰吉投资承诺本次认购的雕龙数据新增股份自本次股票发行结束之日起12个月内不得转让。

2、根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资行为系中钰资本出于其整体发展战略考虑进行的投资，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、若上述《认购合同》生效，董事会授权中钰资本管理层办理本次对外投资相关事宜。

一、 对外投资概述

1、投资基本情况

中钰资本其一致行动人钰吉投资拟以1.25元/股的价格认购雕龙数据新增股份总计5,410万股，其中中钰资本认购4,410万股，股份认购款总计5,512.5万元，钰吉投资认购1,000万股，股份认购价款1,250万元。

本次交易完成后，雕龙数据总股本增加至6,000万股，中钰资本及其一致行动人钰吉投资将持有雕龙数据5,410万股股份，持股比例90.17%的股权，成为雕龙数据控股股东。

2、董事会审议情况

2017年4月12日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司拟收购武汉雕龙数据服务股份有限公司的议案》。

3、收购雕龙数据的目的

中钰资本收购雕龙数据的目的是发挥雕龙数据在医疗大数据智能分析、交互、共享及应用服务集成平台及技术优势，横向拓展全国其他尚未布局地区的业务和布局线下医疗产业，通过对其他医疗诊所进行股权收购的方式实现产业链的纵向延伸，以期实现强强联合，共同提升经济效益与行业知名度。

4、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 交易合作方介绍

1、宁波市鄞州钰吉股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称：宁波市鄞州钰吉股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330212MA28249X72

执行事务合伙人：达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年06月02日

主要经营场所：宁波市鄞州区首南西路68号鄞州金融大厦A幢10层1031室

经营范围：股权投资；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

2、钰吉投资与中钰资本的关系

钰吉投资与中钰资本于2017年4月12日签署了《一致行动协议》，约定在雕龙数据股票发行完成后，其持有的雕龙数据1,000万股股份代表的表决权，在雕龙数据股东大会提案及投票表决中与中钰资本意思表示一致。

三、 交易对手方介绍

1、雕龙数据基本情况

企业名称：武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

统一社会信用代码：914201007227172734

法定代表人：罗斌

成立日期：2000年5月29日

挂牌时间：2016年4月11日

证券代码：836685

证券简称：雕龙数据

主要经营场所：东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层

经营范围：计算机软件的开发、设计和制作；销售自产产品；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成的维护；提供相关的技术咨询和技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

2、雕龙数据本次股票发行完成前后股权结构如下：

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3、雕龙数据业务概况

雕龙数据专注于医疗大数据智能分析领域，拥有多项自主知识产权的大数据分析及应用系统，主要产品涵盖了拥有自主知识产权的医院病案系统、医院办公系统等流程管理系统，以及HBI-医院决策支持系统及主题分析工具、医疗数据交互APP、医疗数据共享平台等。

雕龙数据产品及服务需主要根据客户的需求和客户情况进行定制，针对客户原有信息化系统内的数据格式和数据项定制差异化的数据采集模式和分析模型，拥有较为完善的产品研发及定制流程。

雕龙数据产品销售模式主要采用直销方式，通过直接参加医院等医疗机构的公开招投标来获取业务合同，同时也通过向中标的系统集成商销售软件的方式获取订单。

4、雕龙数据财务状况

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数据来源：雕龙数据在全国中小企业股份转让系统披露的2015年年度报告、2016年半年度报告。

5、公司、中钰资本、钰吉投资及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与雕龙数据及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、 参与雕龙数据股票发行具体情况

1、认购股份数、比例、价格及预计使用金额

根据公司控股子公司中钰资本与雕龙数据于2017年4月12日签署的《附条件生效的股份认购合同》约定，中钰资本拟认购雕龙数据新增股份4,410万股，占本次发行完成后雕龙数据总股本的73.50%，每股认购价格为人民币1.25元，预计使用自有资金5,512.5万元；

根据公司控制企业钰吉投资与雕龙数据于2017年4月12日签署的《附条件生效的股份认购合同》约定，钰吉投资拟认购雕龙数据新增股份1,000万股，占本次发行完成后雕龙数据总股本的16.67%，每股认购价格为人民币1.25元，预计使用自有资金1,250万元；

2、本次股票发行定价依据

雕龙数据本次股票发行的价格为每股1.25元人民币。雕龙数据2015年度的财务报表已经具有证券、期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为京永审字（2016）第146134号标准无保留意见的审计报告。公司2015年12月31日经审计的每股净资产为1.19元，每股收益为0.23元，雕龙数据综合考虑了所属行业、商业模式、成长周期、挂牌后市场价格等多种因素，确定本次发行的发行价格为每股人民币1.25元。

3、股份认购款支付方式

本次股票发行获得雕龙数据股东大会批准后，在雕龙数据发出股份认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）的5个工作日内，中钰资本、钰吉投资向雕龙数据开设的募集资金专项账户缴付全部股份认购款。若中钰资本、钰吉投资不符合全国中小企业股份转让系统投资者资格规定，雕龙数据将退还中钰资本、钰吉投资全部股份认购款。

4、限售期

中钰资本、钰吉投资认购雕龙数据本次股票发行的全部股票自进入全国中小企业股份转让系统之日起，按照法律规定锁定12个月不予出售，但中钰资本、钰吉投资持有的雕龙数据的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。

5、其他重要约定

《认购合同》生效后，中钰资本、钰吉投资违反合同之约定，延迟支付股份认购款的，每延迟一日向雕龙数据支付认购资金万分之一的违约金，并赔偿给雕龙数据造成的其他损失。

雕龙数据自收到中钰资本、钰吉投资支付的全部认购资金之日起3个月内办理完成工商变更登记手续，每延迟一日向中钰资本、钰吉投资支付股份认购款万分之一的违约金，并赔偿给中钰资本、钰吉投资造成的其他损失。

五、 对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的、对公司的影响

中钰资本出于整体发展的战略考虑，拟通过收购雕龙数据发挥其医疗大数据智能分析、交互、共享及应用服务集成平台及技术优势，横向拓展全国其他尚未布局地区的业务和布局线下医疗产业，通过对其他医疗诊所进行股权收购的方式实现产业链的纵向延伸，以期实现强强联合，共同提升经济效益与行业知名度。

中钰资本及钰吉投资的本次对外投资有利于完善其在大健康领域的投资布局，亦符合公司以中钰资本发展平台进入大健康领域，整合资源，协同发展，实现拓展业务领域与业务模式、优化产业布局，实施大健康产业协调发展的战略规划，有利于提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展。

2、存在的风险

（1）审批风险

中钰资本、钰吉投资本次认购雕龙数据新增股份，可能存在因雕龙数据本次股份发行未获得有关部门下发的新增股份登记函而未能顺利完成认购的风险。

（2）经营管理风险

本次股票发行完成后，中钰资本成为雕龙数据控股股东，将利用自身行业资源为雕龙数据注入具有发展潜力的优质资产，扩大其经营规模，期间可能存在现有市场资源、人力资源不足以满足发展需求的管理风险。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

2、中钰资本管理（北京）有限公司与武汉雕龙数据服务股份有限公司签署的《附生效条件的股份认购合同》；

3、宁波市鄞州钰吉股权投资合伙企业（有限合伙）与武汉雕龙数据服务股份有限公司签署的《附生效条件的股份认购合同》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-021

金字火腿股份有限公司

关于下属子公司股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

2017年4月12日，金字火腿股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属子公司股权转让的议案》。公司董事会同意下属公司中钰医联健康管理成都有限公司（以下简称“中钰医联”、“转让方”）将其持有的钰医医院管理成都有限公司（以下简称“钰医医管”）100%股权以0元对价转让给宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称“金字中钰”、“受让方”）。

本次交易双方均为公司控制企业，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、 交易双方基本情况

(一) 转让方基本情况

企业名称：中钰医联健康管理成都有限公司

法定代表人：李闻

成立日期：2016年02月17日

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA61THTE2M

住所：成都高新区天府一街535号2幢23楼3号

经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；文化交流活动组织、人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；医疗技术咨询（不含医疗卫生活动）；企业管理咨询；软件开发；企业营销策划；会议服务；展览展示服务；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 受让方基本情况

企业名称：宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人：达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2017年02月27日

统一社会信用代码：91330212MA284L883D

主要经营场所：宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层183室

经营范围：医疗项目投资；投资管理；资产管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

(三) 转让方与出让方关系说明

转让方中钰医联为公司合并报表范围内企业。截止本公告披露之日，公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，中钰资本持有深圳中钰医生控股有限公司（以下简称“中钰医生控股”）80.4%股权，中钰医生控股持有中钰医联82%股权。

受让方金字中钰系公司与控股子公司浙江创逸投资有限公司与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜中钰”）共同投资设立的产业基金（详见公司2017年3月4日披露的编号2017-011号公告），达孜中钰为金字中钰之普通合伙人，公司为金字中钰之有限合伙人。达孜中钰为公司合并报表范围内企业。

交易双方关系如下：

■

三、 交易标的基本情况

(一) 标的公司基本信息

企业名称：钰医医院管理成都有限公司

法定代表人：李闻

成立日期：2016年11月04日

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA62LDCA8U

住所：成都高新区天府三街199号A区501号

经营范围：企业管理咨询；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗技术咨询（不含医疗卫生活动）；销售日用品、化妆品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品；会议及展示展览服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 标的公司股权结构

本次交易前，钰医医管股权结构如下：

■

本次股权划转后，钰医医管股权结构如下：

■

(三) 标的公司财务情况

钰医医管自成立以来尚未开展经营业务。

(四) 交易对价

由于中钰医联拟将其持有的钰医医管100%股权对应的出资份额均为认缴出资，未进行实缴，亦不存在抵押、质押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次交易对价为0元，不涉及价款支付。

四、 股权转让协议主要内容

2016年4月12日，中钰医联与金字中钰签署了关于钰医医管的《股权转让协议》。中钰医联拟将其持有的钰医医管100%股权，以0元价格转让给金字中钰，金字中钰同意受让该股权。本次股权转让事宜不涉及价款支付，《股权转让协议》自协议各方内部决策程序审议通过后生效，各方自《股权转让协议》生效之日起10个工作日内办理工商变更登记手续。

五、 交易目的和对公司的影响

本次公司下属公司中钰医联将持有的钰医医管100%的股权转让给金字中钰，有利于金字中钰以钰医医管为平台开展产业基金的并购投资业务，亦有利于进一步优化公司内部的资产结构，提高公司经济效益，符合公司整体利益和发展战略。

六、 备查文件

1、 第三届董事会第三十三次会议决议；

2、 中钰医联健康管理成都有限公司与宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）关于钰医医院管理成都有限公司之《股权转让协议》；

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-022

金字火腿股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会。具体事项如下：

本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2016 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午2:00

②网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2017年5月10日（星期三）上午 9：30—11：30，下午1：00—3：00

通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月9日下午3:00（星期二）至2017年5月10日下午3:00（星期三）间的任意时间

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2017年5月4日

7、出席会议对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2017 年5月4日（星期四）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

1、2016年度董事会工作报告的议案

2、2016年度监事会工作报告的议案

3、2016年年度报告及其摘要的议案

4、公司2016年度财务决算报告的议案

5、公司2016年度利润分配方案的议案

6、关于修改〈公司章程〉的议案

7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

8、关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案

（二）会议还将听取独立董事 2016 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

（三）提交本次股东大会表决的议案内容：

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案1、2、3、4、7、8项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第5、6项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述第8项议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，第1、3、4、5、6、7项议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过，第2项议案已经第三届监事会第十七次会议审议通过。详见2017年3月24日和2017年4月14日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2017年5月5日，上午9:00至下午16：00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、其他事项

1.会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

联系人：王启辉 冯桂标

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3．会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4．授权委托书、2016年年度股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2016年年度股东大会授权委托书。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年4月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、议案设置及表决意见

(1)议案设置

■

②填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

③股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年 5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5月10日召开的金字火腿股份有限公司2016年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

■

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

被委托人签字： 被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件3

金字火腿股份有限公司2016年年度股东大会

参会股东登记表

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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-023

金字火腿股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月25 日（星期 二）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理吴月肖女士、董事会秘书王启辉先生、财务总监朱美丹女士、独立董事夏祖兴先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年4月14 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-024

金字火腿股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于控股子公司股权划转的公告》（公告编号：2017-015），因相关人员工作疏忽，经事后审核，发现“四、股权划转方案”中支付对价书写有误，现更正如下：

原表述内容为：

四、股权划转方案

(一) 中钰资本以2,775万元的对价把春闱科技的35%股权划转至中钰医疗；

(二) 中钰资本以5,500万元的对价把成博生物的100%股权划转至中钰医疗。

现更正为：

四、 股权划转方案

(一)中钰资本以2,775万元的对价把春闱科技的35%股权划转至中钰医疗；

（二）中钰资本以5,250万元的对价把成博生物的100%股权划转至中钰医疗。

除上述更正内容外，公司《关于控股子公司股权划转的公告》其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年4月14日