安徽九华山旅游发展股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：603199 公司简称：九华旅游

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为74,044,327.39元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为67,747,423.94元。累计未分配利润为452,337,681.78元。其中母公司本年度实现净利润为62,969,034.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为56,672,131.05元。累计未分配利润为379,853,662.35元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟订2016年度利润分配方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.40元(含税)，共计分派现金股利1,549.52万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，具体情况如下：

1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。

2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。

3、客运业务: 公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运服务，是公司联动、整合内外部资源的关键环节。

4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务公司，自主运营在线旅游平台--佑途网以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已发展成为公司乃至景区重要的线上平台。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

2016年，面对市场的新形势和新挑战，在董事会的领导下，公司强化企业管理，致力市场渠道构建，加快创新转型，实现了健康稳定发展。

（一）加速转型升级

报告期内，公司紧紧把握市场变化，加大转型升级力度，重视业务平台的打造和管控。一是公司在酒店板块不断强化贯彻品质意识，坚持以客户为导向，围绕“地域、生态、特色”，在“酒店+”、餐饮转型、渠道打造等方面进行了创新和尝试，公司酒店在品牌形象不断提升的同时也实现了业绩的复苏。二是公司针对旅行社板块，积极推动转型，在中远程市场、碎片化、小众化市场拓展方面取得良好进展。此外，公司把握高铁开通机遇，在高铁站设置服务中心对游客进行服务引导，市场效果显著。三是市场结构不断优化。公司凭借板块规模和产业链优势，与OTA合作不断深入的同时，线上自营平台得到快速发展，微商城、会员俱乐部等渠道不断完善，多样化的市场渠道，使得公司在市场中占据了主导地位。此外，在公司精心运营下，微信公众平台“九华旅游”取得了良好的市场关注度，在为景区和企业形象做宣传的同时，也为公司未来发展积淀了更大的商业价值。四是“智慧景区”建设不断推进,电子票得到推广普及，自助智能设备覆盖率提升，进一步提高了游客的出行体验和效率。

（二）重点项目扎实推进

报告期内，公司稳步推进重点项目建设，有效提升了公司综合实力。一是西峰山庄扩建项目扫尾工作全面完成，募集资金投资项目按预期投入使用，成为业绩增长的新亮点。二是东崖宾馆三星楼改造项目主体及附属主体工程已经完工，待四星楼装饰工程升级改造后，将向世人展现一个全新的东崖。三是花台栈道项目已开工建设，栈道建成后将进一步拓展游客出游空间、提升游玩体验，为花台景区的全面开发开放打下良好基础。四是九华精品街项目建设的顺利完工，实现了旅行社、客运和游客服务中心办公住所的统一整体规划，为打造九华山精品体验服务中心打下坚实基础。

（三）大力狠抓“品质提升”工作

报告期内，公司加大“品质提升”工作力度，建立起科学的品质管理体系，完善质培、检查、考核机制，系统性的推进品质提升工作，并取得了阶段性的成绩，进一步提升了客户对公司品质品牌的认知度。一是通过优化企业日常管理和工作流程，提高了工作效率和工作质量。二是大力狠抓网评管理，并通过加强员工培训和经验分享推广等方式，提高企业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。三是提高了公司信息化、智能化水平，更换淘汰了一批高能耗设备，科学有效的降低了运营成本。

（四）人力资源管理不断提升

报告期内，公司高度重视人才队伍建设，加强人才培养，有效提升人力资源水平。一是坚持人才引进常态化，通过组织并参加招聘会，先后引进大学生200余人，同时常态招聘引进985高学历人才和成熟型管理人才，吸引高水平、高素质人才，为企业后备人才储备提供有力保障。二是进一步优化薪酬激励体系，强化绩效考核，创新激励，充分发挥薪酬分配的杠杆作用，推进带薪休假等宽福利政策，不断提升员工幸福感和凝聚力。三是坚持约谈制、辅导员制，关心员工事业发展和人生规划，及时了解员工生活需求和精神需求。四是强化人才培养。通过举办管理人员培训班、员工座谈会以及企业文化活动，鼓励员工发挥专长，拓宽员工职业发展通道，提升员工专业技能和知识水平。五是完善管理制度。公司不断规范各项流程，完善各项规章制度，并建立人才库，实行动态管理，做到规范用工、科学管理，依法合规构建健康和谐的劳资关系。

（五）加强内部治理，规范企业运作

报告期内，公司严格按照证券监管机关和有关法律法规及规章制度要求，主动接受社会公众监督，积极配合监管单位的监督检查，企业运作更加规范透明。一是高度重视信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时。二是公司内部控制水平得到有效提升。编制完善《九华旅游内部控制手册》，实施内控评价，强化内部审计，有力促进了企业内部控制水平再提升。三是内幕交易防控水平不断加强。公司先后制定《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，从制度上完善重大信息披露流程和机制，同时加强对内幕信息的监督管理和重大事项知情人范围的管控，切实保障信息披露的公平性，维护证券市场稳定。公司不断加强内部治理，严格规范企业运作，建立和完善现代企业制度，提升上市公众公司的治理形象。

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入401,213,508.27元，同比增长 0.11％；实现归属于上市公司股东的净利润74,044,327.39元，同比增长 4.78%。报告期末，公司总资产1,084,441,445.16元，比上年度期末增长 5.20%；净资产956,188,361.44元，比上年度期末增长6.70%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本公司本期合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见2016年年度报告全文。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期纳入合并范围的子公司

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注：本期新增子公司的具体情况详见2016年年度报告全文。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事长：舒畅

2017年4月14日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-017

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第七次会议通知和材料于2017年4月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2017年4月14日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度公司实现营业收入401,213,508.27元，与上年同期相比增长0.11%；实现净利润（归属于上市公司股东）74,044,327.39元，与上年同期相比增长4.78%，扣除非经常性损益的净利润74,723,047.82元，与上年同期相比增长3.91%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为74,044,327.39元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为67,747,423.94元。累计未分配利润为452,337,681.78元。其中母公司本年度实现净利润为62,969,034.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为56,672,131.05元。累计未分配利润为379,853,662.35元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司本年投资需要以及所处发展阶段，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出2016年度利润分配方案：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.40元(含税)，共计分派现金股利1,549.52万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，就公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比低于30%之情形，董事会特作如下具体说明：

（一）公司近三年的利润分配情况

单位：元 币种：人民币

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公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利,符合法律、法规的相关规定。

（二）留存未分配利润用途及说明

公司目前发展阶段属于成长期，将紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化，积极寻找优质旅游资产资源项目和投资机会，着手项目储备、策划、论证等工作，在条件成熟时，适时开展旅游资源的整合开发。鉴于旅游资源项目整合开发具有初始投入大等特点，预计未来对资金的需求量较大。

公司将部分留存未分配利润投入上述经营需求，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

（三）公司最近三年的净资产收益率情况

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近三年来，公司净资产收益率均处在较好水平，公司将留存的未分配利润用于企业发展，能更好地发挥资产的综合利用能力。

鉴于以上原因，经审慎研究，公司提出以上利润分配方案。

公司独立董事程恭让、潘平、姚王信发表了同意本次利润分配方案的独立意见：经审议，我们认为，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的2016年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在较好的回报广大投资者的同时，有利于公司长期持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（四）公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以网络互动方式召开2016年度现金分红投资者说明会，敬请广大投资者关注后续相关公告。

本次利润分配方案须经2016年年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年4月15日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2017-19）】

七、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

八、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事在议案提交前对2017年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

表决时，关联董事舒畅、李正白、高政权已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年4月15日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-20）】

九、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年4月15日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-21）】

十一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年4月15日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-22）】

十二、审议通过了《关于2017年度向金融机构融资额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2017年度经营目标及投资计划，公司拟在今后一年内向各金融机构分期融资，其融资总额度不超过20,000万元。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

十三、审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十四、审议通过了《关于提名补选董事会非独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名冷苏明先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司发展需要，经总经理提名，会议同意聘任包银彬先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日。（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年4月15日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2017-23）】

十七、审议通过了《2017年第一季度报告》及其正文

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十八、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年4月15日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-24）】

十九、会议听取了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二十、会议听取了《2016年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件：

冷苏明先生简历

冷苏明先生，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。历任安徽省国有资产管理局科员、副主任科员、主任科员，安徽省中小企业信用担保中心资产运营部副经理、经理，安徽省信用担保集团有限公司投资管理部副总经理，现任安徽省信用担保集团有限公司投资管理部总经理，安徽省开发投资有限公司执行总裁。

冷苏明先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包银彬先生简历

包银彬先生，1970年9月出生，硕士学位，中国注册会计师。历任安徽贵池市审计事务所副所长、安徽贵池宏兴会计师事务所副主任会计师、安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理兼财务总监、宁波天邦股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，甘肃德华生物股份有限公司董事，中熹投资有限公司副总经理。

包银彬先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张先进先生简历

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理、财务总监；现任本公司副总经理兼财务负责人。

张先进先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-018

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第六次会议通知于2017年4月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2017年4月14日在公司五溪山色大酒店以现场方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度公司实现营业收入401,213,508.27元，与上年同期相比增长0.11%；实现净利润（归属于上市公司股东）74,044,327.39元，与上年同期相比增长4.78%，扣除非经常性损益的净利润74,723,047.82元，与上年同期相比增长3.91%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为74,044,327.39元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为67,747,423.94元。累计未分配利润为452,337,681.78元。其中母公司本年度实现净利润为62,969,034.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为56,672,131.05元。累计未分配利润为379,853,662.35元。

根据监管规定和要求，结合公司本年投资需要以及所处发展阶段，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出2016年度利润分配方案：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.40元(含税)，共计分派现金股利1,549.52万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案须经2016年年度股东大会审议批准后实施。

四、审议通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2016年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营状况、成果和财务状况；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2016年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2016年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

七、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决时，关联监事章春先生、杨武军先生已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-020）】

八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

九、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-021）】

十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年4月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-022）】

十一、审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为，公司制定的《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》是依据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，在综合考虑公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，有利于公司健康、持续发展。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十二、审议通过了《2017年第一季度报告》及其正文

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2017年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2017年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2017年4月15日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-019

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在2016年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用50万元（包括内部控制审计费用10万元）。

独立董事意见如下：华普天健具备证券从业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。华普天健在为公司提供2016年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任华普天健作为公司2016年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-020

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2016年日常关联交易执行情况及

2017年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2016年度关联交易实际执行情况，对2017年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

1、董事会表决情况

本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事舒畅先生、李正白先生、高政权先生已回避表决。（下转43版）