厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

（下转54版）

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-008号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年4月14日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年4月1日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见2017年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事卢永华先生、黄健雄先生、苏伟斌向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

2016年营业收入354,237.31万元，增长24.19%；利润总额15,706.25万元，比上年减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润10,293.65万元，减少10.29%

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2017]第ZB10684号”的《审计报告》确认，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润102,936,469.48元，其中母公司实现净利润73,151,000.83元，按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,315,100.08元,加上母公司年初未分配利润90,799,805.45元，减2015年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为119,386,694.40元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以2016年12月31日公司总股本1,042,972,330股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),不转增不送股，共计派发52,148,616.50元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

董事会认为2016年度利润分配预案合法合规。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

2016年年度报告及摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。年报全文及摘要请见4月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载于2017年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事、监事会、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2016年度内部控制自我评价报告》和国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

立信在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。

公司拟再续聘立信为公司2017年审计机构，聘期一年。公司2016年度支付给会计师事务所的年度审计费用为99万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会计师报字[2017]第ZB10671号”的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年度募集资金存放与使用鉴证报告》和国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

公司拟将本次非公开发行股票决议期限延长自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案独立董事对此出具明确同意意见，此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的公告》请详见2017年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，关于延长公司非公开发行股票决议有效期的公告刊载于2017年4月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币1.5亿元（含本数及等额本外币），期限自与银行签订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币2亿元（含本数及等额本外币），并基于上述综合授信额度内向中国银行股份有限公司厦门同安支行（含中国银行境内外分支机构）申请叙做相关授信业务，期限自与银行签订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币2亿元（含本数及等额本外币），授信期限不超过一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

十三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》

同意公司就下列子公司2016年银行申请综合授信事项提供担保如下：

1、为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。

2、为重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。

3、为佛山合信包装有限公司提供总计不超过人民币3,000万元（含 3,000万元整）的银行融资担保 ；

4、为湖北合兴包装印刷有限公司提供总计不超过人民币5,000万元（含 5,000万元整）的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

具体内容请详见2017年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向子公司提供担保的公告》。

十四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，公司定于2017年5月9日（星期二）下午14点30分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。

具体内容请详见2017年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年四月十四日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-010号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司2016年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,266.84万元，尚未使用的金额为23,950.13万元（其中募集资金23,766.16万元，专户存储累计利息扣除手续费183.97万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募集投项目5,300.55万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出3,418.43万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出1,882.12万元。

经 2015 年年度股东大会审议通过，公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金 11,878.22 万元（含利息78.22万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

截至2016年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目24,567.39万元，永久补充公司流动资金11,878.22万元，尚未使用的金额为6,786.69万元（其中募集资金6,665.61万元，专户存储累计利息扣除手续费121.08万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金及2015年4月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）本次募集资金专户存储情况

本次非公开发行股票募集资金截至2016年12月31日，存放于专项账户的余额为156.69万元。如下表所示：

单位：人民币万元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,300.55万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2015年5月31日止,2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资77,225,374.44元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元， 佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211183号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用的效率，经公司第四届董事会第六次会议决议及第四届监事会第五次会议决议通过，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币8,700.00万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要，将及时归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行；并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

截止2016年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额6,630.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的非公开发行募集资金总额为6,786.69万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额6,630.00万元，募集资金专户存储余额为156.69万元，全部存放于上述募集资金专户活期账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月十四日

附表1：

非公开发行募集资金使用情况对照表

2016年度

单位：万元

■

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-011号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票决议

有效期及股东大会对董事会授权

有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会、2016年8月1日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期均为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年5月16日到期。

2016年12月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2016年度非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2017年5月16日到期，获得中国证监会书面核准文件及后续股票发行登记工作尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利实施，公司拟延长公司非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长至12个月(有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起计算 )。

除延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，本次非公开发行股票方案及授权相关内容保持不变。

公司已于2017年4月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年四月十四日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-012号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述：

根据福建长信纸业包装有限公司(以下简称“福建长信”)、重庆合信包装印刷有限公司(以下简称“重庆合信”)、佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）和湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就福建长信、重庆合信、佛山合信和湖北合兴向银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

1、为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。

2、为重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。

3、为佛山合信包装有限公司提供总计不超过人民币3,000万元（含 3,000万元整）的银行融资担保 ；

4、为湖北合兴包装印刷有限公司提供总计不超过人民币5,000万元（含 5,000万元整）的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

二、被担保人基本情况

1、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005年2月4日

注册地点：长泰县兴泰工业区

法定代表人：吕秀英

注册资本：3,600万元

与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：19,068.47万元；净资产10,850.53万元；资产负债率：43.10%；2016年实现营业收入13,798.29万元；营业利润767.51万元；净利润571.22万元。

2、重庆合信包装印刷有限公司

成立日期：2008年08月26日

注册地点: 重庆市江北区港城南路1号

法定代表人:康春华

注册资本：3,000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：9,517.84万元；净资产3,747.34万元；资产负债率：60.63 %；2015年实现营业收入13,903.15万元；营业利润20.36万元；净利润-91.87万元。

3、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009年8月5日

注册地点: 佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

法定代表人:林海生

注册资本：8000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：30,384.31万元；净资产24,103.53万元；资产负债率：20.67%；2016年实现营业收入22,669.17万元；营业利润2,173.89万元；净利润1,606.91万元。

4、湖北合兴包装有限公司

成立日期：2006年4月18日

注册地点：汉川市新河镇闽港台区投资区

法定代表人：许天津

注册资本：3800万元

与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权, 间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：32,624.95万元；净资产27,797.85万元；资产负债率：14.80%；2016年实现营业收入45,048.15万元；营业利润3,701.57万元；净利润3,118.64万元。

三、担保目的及风险评估

1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

四、对外担保总额

截至2017年4月14日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币30500万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产的比例为8.23%，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的比例为17.83%。

截至2017年4月14日，以上担保额度实际发生余额为人民币15500万元。该金额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产的比例为4.18%，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的比例为9.06%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司截止2016年12月31日经审计财务报表；

3、福建长信截止2016年12月31日经审计财务报表；

4、重庆合信截止2016年12月31日经审计财务报表；

5、佛山合信截止2016年12月31日经审计财务报表；

6、湖北合兴截止2016年12月31日经审计财务报表。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年四月十四日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-013号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会第八会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第八次会议于2017年4 月14日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2017年4月1日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请详见2017年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016

年度财务决算报告的议案》；

2016年营业收入354,237.31万元，增长24.19%；利润总额15,706.25万元，比上年减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润10,293.65万元，减少10.29%。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2017]第ZB10684号”的《审计报告》确认，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润102,936,469.48元，其中母公司实现净利润73,151,000.83元，按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,315,100.08元,加上母公司年初未分配利润90,799,805.45元，减2015年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为119,386,694.40元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以2016年12月31日公司总股本1,042,972,330股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),不转增不送股，共计派发52,148,616.50元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

监事会会认为2016年度利润分配预案合法合规。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2017年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一七年四月十四日